拟续聘的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"和信会计师事务所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、和信会计师事务所 （1）基本信息 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-024 德才装饰股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 事务所名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1987年12月成立（转制特殊普 特殊普通 | 组织形式 | | | | 通合伙时间为2013年4月23日） | | 合伙 | | 注册地址 | 济南市文化东路59号盐业大厦七楼 | | | | 首席合伙人 | 王晖 | 2024年合伙人数量 | 45人 | | 2024年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 254人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 139人 | | 2024年度业务收入 | 业务收入 ...

公司治理 - 2025年4月29日召开职代会，选举裴文杰为第五届董事会职工代表董事[1] - 第五届董事会由1名职工代表董事和8名非职工代表董事组成[1] - 董事任期自2024年年度股东大会通过起三年[1] 人员信息 - 裴文杰1968年5月生，本科，现任公司董事、副总经理[5] - 裴文杰未直接持股，持有青岛德才君和2%股权[5]

股东大会基本信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月29日9点30分在青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月29日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为2025年5月22日[16] 议案相关 - 本次股东大会审议17项议案，含2024年度董事会等工作报告及2025年度预计议案等[8][9] - 特别决议议案为9、11、14号议案[10] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7等8项议案[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为8号，关联股东为青岛城世相关公司[10] 登记信息 - 非现场登记参会手续文件须在2025年5月24日下午16:00前送达，现场登记时间为2025年5月24日9:00 - 16:00[18] - 登记地点及授权委托书送达地点为青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦证券部[18] 会议联系人 - 会议联系人王文静，电话0532 - 68066976，传真0532 - 68066976，邮编266200，邮箱decaizqb@126.com[19] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[26] - 投资者持有100股，应选董事10名时对董事会选举议案组拥有1000股选举票数[26]

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-021 德才装饰股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 29 日（星期二）在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 7 层会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以通讯的方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席汪艳平女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出 席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-020 德才装饰股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议于 2025 年 4 月 29 日（星期二）在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 7 层会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以通讯的方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长叶德才先生主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关 规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反 ...

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润-2.87亿元[3] - 2024年度母公司净利润-2.24亿元[3] - 最近三个会计年度平均净利润2312.80万元[4] 利润分配 - 2024年拟不分配利润和转增股本[2] - 本年度现金分红0元，上年度1661.30万元，上上年度2000万元[3] - 最近三年累计现金分红3661.30万元，比例158.31%[4] 股份回购 - 2024年累计回购股份202.33万股，支付2550.51万元[5] 方案审议 - 2025年4月29日董事会和监事会通过利润分配方案[6][7]

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，德才装饰股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 29 日召开 第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决 定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。 二、本次授权事宜具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容： (一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-033 德才装饰股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次授权事项概述 授权董事会根据 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为41.34亿元，同比下降32.26%[28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-2.87亿元，同比下降283.52%[28] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-3.00亿元，同比下降306.26%[28] - 2024年基本每股收益为-2.07元/股，同比下降285.44%[29] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-2.17元/股，同比下降308.42%[29] - 2024年加权平均净资产收益率为-16.89%，同比减少25.60个百分点[29] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-17.70%，同比减少25.81个百分点[29] - 2024年营业收入为41.34亿元，同比下降32.26%[38] - 2024年归属于母公司净利润为-2.87亿元[38] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3.65亿元[31] - 公司报告期内营业收入为41.34亿元，同比减少32.26%[98] - 公司净利润为-2.81亿元，归属于上市公司股东的净利润为-2.87亿元[98] 成本和费用（同比环比） - 公司主营业务收入为40.61亿元，同比减少32.89%，主营业务成本为36.36亿元，同比减少29.52%[100] - 建筑装饰行业总成本同比下降29.52%，从5,159,046,986.50元降至3,635,892,977.13元[104] - 装饰装修业务成本同比下降30.58%，占总成本比例从49.10%降至48.36%[104] - 内装装饰业务成本同比下降33.36%，占总成本比例从35.91%降至33.96%[104] - 古建筑工程业务成本同比下降54.05%，占总成本比例从2.84%降至1.85%[104] - 市政工程业务成本同比下降40.92%，占总成本比例从16.11%降至13.51%[105] - 研发费用同比下降43.13%，从123,285,313.87元降至70,109,118.12元[108] 经营活动现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.55亿元，同比增长68.49%[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.55亿元，同比增长68.49%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为4.55亿元，同比增长68.49%[99] - 经营活动现金流量净额同比增长68.49%，从270,269,274.47元增至455,369,944.87元[113] 业务线表现 - 建筑装饰行业主营业务收入为40.61亿元，毛利率为10.46%，同比减少4.28个百分点[101] - 装饰装修业务收入为20.19亿元，毛利率为12.90%，同比减少4.66个百分点[102] - 内装装饰业务收入为14.01亿元，毛利率为11.86%，同比减少4.13个百分点[102] - 幕墙门窗工程业务收入为3.80亿元，毛利率为17.87%，同比增加2.20个百分点[102] - 山东省内主营业务收入为33.27亿元，毛利率为11.63%，同比减少4.64个百分点[102] 地区表现 - 山东省内主营业务收入为33.27亿元，毛利率为11.63%，同比减少4.64个百分点[102] - 深圳市场作为省外拓展关键阵地，承接了深圳宝安空海救援医院、深圳理工大学建设工程等项目，形成区域标杆模式[53] - 公司已在国内形成以青岛、北京、上海、深圳、重庆为主要营销中心的营销网络，覆盖京津冀、长三角、珠三角和成渝全国四大经济圈[92] 管理层讨论和指引 - 公司将积极探索新材料、新技术、新工艺的应用落地，加大装配化深加工材料、绿色建材、钢结构住宅等方面生产能力[138] - 公司将依托数字化服务技术，推进基于BIM技术为基础的全产业链、全生命周期、全过程、智慧一体化的数字化技术的迭代升级[139] - 公司将通过精益建造，逐步实现"零浪费、零库存、零缺陷、零事故、零返工、零窝工、零投诉、零追责、零延迟、零债权"的目标[140] - 公司将积极响应政策，继续加大业务开拓，进一步夯实公司在历史建筑保护、修缮以及仿古建筑建设领域的优势[141] - 2025年，公司将持续深化"EPC+"创新模式，加速向智能建造龙头企业迈进[145] - 公司将持续优化订单结构，地产客户聚焦于现金流较好的央企、国企及地方龙头企业[155] - 公司将持续推进基于BIM技术的全产业链、全生命周期、智慧一体化的数字技术迭代升级[150] - 公司将进一步做强施工一体化模式，整合优质供方资源，创新劳务与材料的管理模式[149] - 公司将持续深化"三大体系"建设，包括业务流程管理、财务共享中心和人力资源管理[151] - 公司将持续对业务结构进行战略调整，弱化地产业务，深耕"城市更新"与"城市配套"两类业务[155] 资产和负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为15.39亿元，同比下降17.61%[28] - 2024年末总资产为112.81亿元，同比下降3.68%[28] - 投资性房地产同比增长205.34%，从73,384,943.31元增至224,071,950.99元[115] - 存货同比增长52.38%，从29,659,118.71元增至45,193,399.94元[115] - 长期待摊费用期末余额为8,415,300.78元，占总资产0.07%，同比减少35.21%[116] - 递延所得税资产期末余额为287,231,983.92元，占总资产2.55%，同比增加33.17%[116] - 其他非流动资产期末余额为307,110,792.43元，占总资产2.72%，同比大幅增加221.41%[116] - 应付票据期末余额为595,486,860.11元，占总资产5.28%，同比减少31.67%[116] - 应交税费期末余额为16,458,830.97元，占总资产0.15%，同比大幅减少71.63%[116] - 境外资产规模为81,544,411.07元，占总资产比例0.72%[117] - 受限资产合计账面价值为1,183,537,772.55元，其中其他货币资金冻结42,864,857.44元[120] - 公司应收账款净额占总资产比例较高，未来可能保持较高水平[156] - 公司资产负债率较高，债务以短期借款、应付账款、应付票据等流动负债为主[157] 项目与订单 - 2024年公司新签"城市更新"类项目金额约为19.83亿元，"城市配套"类项目金额约为15.10亿元，两类项目占全年新签项目总金额的80.38%[41] - 城中村改造和保障性住房建设领域新签项目金额同比实现增长，具体案例包括张村河（崂山段一期）综合治理工程和胶州市人才公寓项目[44] - 报告期内竣工验收项目187个，总金额604,247.47万元，全部为境内项目[123] - 报告期内在建项目263个，总金额1,197,898.18万元，全部为境内项目[124] - 报告期末在手订单总金额468,498.55万元，其中未开工项目59,567.85万元[126] 技术与创新 - 公司推动智能建造应用，包括二三维协同设计平台、建筑产业互联网平台等，荣获"山东省建筑工程智能建造试点企业"等荣誉[59] - 青岛地铁红岛线网运营控制中心工程荣获山东省建筑工程智能建造试点项目[45] - 公司通过BIM技术实现历史风貌建筑保护修缮的"修旧如故"，保留特色格局和文化基因[42] - 德才高科形成4大系列16款系统门窗产品矩阵[62] 市场与行业趋势 - 全国建筑业企业新签合同额337,500.52亿元，同比下降5.29%[67] - 2024年全国基础设施投资同比增长4.4%[68] - 2024年城市更新项目完成投资约2.9万亿元[68] - 2025年财政赤字率提升至4%，新增政府债务总规模达11.86万亿元[69] - 2025年地方政府专项债券额度增至4.4万亿元，超长期特别国债增至1.3万亿元[69] - 建筑能耗占全国社会总能耗的30%左右，通过门窗损失的能量约占建筑物外围护结构能量损失的50%[134] - 系统门窗在欧洲市场渗透率达到70%以上，国内市场渗透率不到5%[134] 公司治理与高管信息 - 董事长叶德才持有公司股份40,111,909股，年度内无变动，报告期内从公司获得税前报酬60.25万元[177] - 公司董事、监事和高级管理人员中，独立董事刘晓一、陈新、顾旭芬每人获得税前报酬10万元[177] - 监事会主席汪艳平报告期内从公司获得税前报酬37.81万元[177] - 职工代表监事郭振报告期内从公司获得税前报酬33.93万元[177] - 副总经理袁永林报告期内从公司获得税前报酬45.04万元[177] - 财务负责人杨翠芬报告期内从公司获得税前报酬29.21万元[177] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计498.94万元[185] - 公司总经理叶德才因工作调整辞职，袁永林被聘任为新任总经理[186] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益项目中债务重组损益为205.14万元[34] - 2024年非经常性损益项目中政府补助为187.35万元[33] 股东与投资者关系 - 2024年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[11] - 公司累计回购金额2,550.51万元，2025年计划新一轮回购金额预计达3,500万元-7,000万元[66] - 公司通过多种渠道加强与投资者沟通，包括投资者交流会、线上业绩说明会等[174] 资质与荣誉 - 公司及子公司共计取得1项特级资质，34项壹级/甲级资质[70] - 公司及分子公司共计取得1项特级资质，34项壹级/甲级资质[88] - 公司蝉联中国建筑装饰行业百强企业第2名，中国建筑装饰设计行业百强企业第3名，中国建筑装饰幕墙行业百强企业第4名，中国建筑装饰金属门窗行业百强企业第1名[88] - 全资子公司德才高科是国家级高新技术企业和青岛市专精特新企业[94] - 公司技术中心已获国家企业技术中心认定[93] - 公司拥有施工总承包特级资质，在设计、装饰、幕墙、古建、智能化、展陈、博物馆、城市及道路照明等专业领域均是最高（壹级/甲级）资质[88] - 公司连续19年位居山东省建筑装饰行业首位[88] 子公司与分支机构 - 公司控股子公司中房设计于2023年12月在新三板挂牌，2024年5月20日调入创新层，助力设计驱动订单营销模式[56] - 德才高科成功将客户区域拓展至北京、济南、烟台等省外市场[63] - 德才高科在天津、西安、石家庄等城市设立品牌旗舰店[63] - 公司控股子公司中房设计院于2023年12月成功在"新三板"挂牌[85] 员工与人力资源 - 公司及主要子公司在职员工总数1,781人，其中母公司850人，子公司931人[198] - 员工专业构成以工程人员为主，共852人，占总数47.8%[198] - 技术人员308人，占总数17.3%[198] - 设计人员225人，占总数12.6%[198] - 本科及以上学历员工1,491人，占总数83.7%[198] - 公司实行全员劳动合同制，薪酬制度包含固定薪酬和浮动薪酬，根据岗位价值采取不同固浮比[200] - 公司面临建筑工程设计、工程管理和配套服务等方面人才短缺的风险[159] - 公司将优化人力资源管理体系并完善员工培养体系以应对人才竞争[159]

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为5.51亿元人民币，同比下降15.79%[5] - 2025年第一季度营业总收入为5.51亿元，同比下降15.8%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为4379.79万元人民币，同比增长17.11%[5] - 2025年第一季度净利润为42,671,589.12元，同比增长11.18%[21] - 归属于母公司股东的净利润为43,797,937.49元，同比增长17.11%[21] - 基本每股收益为0.3179元/股，同比增长19.02%[6] - 基本每股收益为0.3179元/股，同比增长19.02%[22] - 加权平均净资产收益率为2.81%，同比增加0.83个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为5.85亿元，同比下降14.1%[20] - 研发费用从2024年第一季度的1853.8万元降至2025年第一季度的903.3万元[20] - 利息费用为29,244,984.12元，同比增长26.99%[21] - 信用减值损失为91,425,473.38元，同比增长29.45%[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9499.34万元人民币，上年同期为-5287.56万元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额为94,993,407.77元，同比改善180.72%[25][26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,480,972,470.88元，同比增长9.08%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-257,904,823.02元，同比改善38.55%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为2,391.52元，同比改善100.99%[26] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年末的18.67亿元增至2025年3月末的19.28亿元[14] - 应收账款从2024年末的40.13亿元降至2025年3月末的36.79亿元[14] - 流动资产总额从2024年末的95.08亿元降至2025年3月末的91.67亿元[15] - 短期借款从2024年末的24.72亿元降至2025年3月末的23.19亿元[16] - 应付账款从2024年末的45.02亿元降至2025年3月末的38.69亿元[16] - 期末现金及现金等价物余额为941,474,937.75元，同比下降11.78%[27] 其他财务数据 - 公司总资产为109.13亿元人民币，同比下降3.26%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为15.71亿元人民币，同比增长2.09%[6] - 非经常性损益项目合计为279.54万元人民币[7] 股东和股权信息 - 公司控股股东叶德才持股比例为28.65%，持股数量为4011.19万股[11] - 公司回购专户持有2,936,415股，占总股本的2.10%[12] - 股东余中兴合计持有1,406,700股[12] 运营管理 - 公司通过加强应收账款管理，工程款项回收额较同期增加[8]

关联资金往来 - 品树才高科新材料2024年期初余额5722952.5元，累计发生4838159.25元，期末余额7142562元[12] - 中房建筑设计院2024年期初余额5689168.6元，累计发生39782768元，期末余额3744455元[12] - 德才（北京）古建筑2024年期初余额33416074.53元，累计发生14125715.4元，期末余额9290359元[12] - 品德才信息科技2024年期初余额23890448.63元，累计发生72435251.4元，期末余额51883315元[12] - 川德才建设集团2024年期初余额1170185.02元，累计发生12210元，期末余额1636813元[12] - 博才实业集团2024年期初余额31879683.43元，累计发生7450077499.23元，期末余额13881908元[12] - 中和建筑材料科技2024年期初余额883051828.88元，累计发生1768180200.77元，期末余额28846795.74元[12] - 德才瑞源建设2024年无期初余额，累计发生52447555.89元，期末余额52436638.26元[12] - 德才建设发展2024年无期初余额，累计发生1010500元，期末余额10000元[12] 证书相关 - 证书编号370200010008，批准单位山东省注册会计师协会，发证1995年[16] - 证书编号370100011232，涉及日期7月18日[25] - 证书发证日期1979年2月21日[23] 工作单位变更 - 工作单位变更调出涉及10%相关[24] - 工作单位变更调入时间11月16日[24]