董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二次会议于2025年5月30日在青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦7层会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 本次会议为临时会议，经全体董事同意豁免通知时限要求，通过电话、口头等方式向全体董事送达 [1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长叶德才主持，全体高级管理人员列席 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》相关规定 [1] 员工持股计划相关决议 - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及摘要，旨在建立员工与股东利益共享机制，改善公司治理并提升竞争力 [1][2] - 计划依据《公司法》《证券法》及上交所自律监管指引等法规制定，需提交2025年第一次临时股东会审议 [1][2] - 关联董事王文静、裴文杰回避表决，表决结果为7票同意、0票反对 [2][3] - 同步通过《2025年员工持股计划管理办法》以规范实施流程，同样需股东会审议 [3] - 提请股东会授权董事会办理持股计划相关事项，包括持有人资格调整、出资方式变更、股票过户登记等 [4] 公司制度修订 - 为完善治理结构，董事会审议通过修订多项制度，包括《网络投票实施细则》《累积投票制实施细则》等 [5] - 修订依据《公司法》《上市公司治理准则》等最新法规，表决结果均为9票同意 [5] - 修订内容需提交2025年第一次临时股东会审议 [5] 临时股东会安排 - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案，具体通知已披露于上交所网站 [5][6]