会议情况 - 公司第四届董事会第二次会议8月14日发通知，8月21日召开[3] - 会议应到董事9名，实到9名[3] 股价与转股价格 - 截至8月21日，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘低于转股价格85%[4] - 董事会提议向下修正“起帆转债”转股价格并提交股东会审议[4] 议案表决 - 《关于向下修正“起帆转债”转股价格的议案》9票赞成通过[7] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》9票赞成通过[9]

股价表现 - 截至2025年8月20日收盘，起帆电缆股价报16.29元，较前一交易日上涨0.99% [1] - 当日成交额0.53亿元，换手率0.80% [1] 公司业务 - 主营业务为电线电缆的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于电力、建筑、轨道交通等领域 [1] - 所属概念板块包括电网设备、上海板块、大飞机等 [1] 公司公告 - 8月20日晚间发布公告称，公司及下属子公司均不存在违规担保情况 [1] - 未对控股股东及关联方提供担保 [1] - 未发生逾期担保或涉及诉讼的担保事项 [1]

公司担保情况声明 - 公司及下属子公司均不存在违规担保情况 [1] - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保 [1] - 未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况 [1]

担保情况 - 为池州起帆电缆有限公司提供1亿元担保，实际担保余额40930.79万元（不含本次）[3] - 2025年预计为池州起帆、宜昌起帆等分别提供不超11亿、0.5亿等担保[6] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额173500万元，占比37.39%[4] - 担保最高债权额10000万元，方式为连带责任保证，期限三年[10][11] 子公司数据 - 池州起帆2024年末资产总额217543.04万元，负债129191.07万元，净额88351.97万元[8] - 池州起帆2024年度营收883600.88万元，净利润2519.96万元[8] 决策情况 - 董事会9票同意通过2025年度担保议案[13] - 本次担保在授权额度内，无需另行审议[6]

担保事项 - 公司为子公司池州起帆电缆有限公司提供1亿元融资的连带责任担保 [1] - 担保期限为三年且无反担保安排 [1] - 该担保事项已履行内部决策程序并在年度担保授权额度内 [1] 担保总额 - 公司及控股子公司对外担保总额达17.35亿元 [1] - 担保总额占最近一期经审计净资产比例为37.39% [1] - 目前无逾期担保情况 [1]

公司公告内容 - 起帆电缆公告显示自2025年8月1日起算截至2025年8月14日公司股价已出现十个交易日收盘价低于转股价的85% [2] - 若在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于转股价的85%预计将触发"起帆转债"转股价格向下修正条款 [2] - 公司将在触发条款当日召开董事会决定是否行使转股价格向下修正权利并及时履行信息披露义务 [2]

董事会换届及高管聘任 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年8月14日召开，应到董事9名全部出席，选举周桂华为董事长，周桂幸、周供华为副董事长 [2][3][5] - 董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，审计委员会主任为刘华凯，战略委员会主任为周桂华 [7][16] - 聘任周供华为总经理，韩宝忠等7人分任副总经理及财务总监等职，陈永达兼任董事会秘书且已取得资格证书 [9][17][19] - 新一届董事会成员包括3名独立董事（刘华凯、李国旺、洪彬），均符合任职资格且无市场禁入记录 [12][14][15] 可转债转股价格动态 - "起帆转债"发行规模10亿元，当前转股价19.55元/股，较初始价20.53元/股累计下调4.8% [28][29] - 2025年8月1日至14日期间，公司股价已有10个交易日低于转股价85%（即16.62元/股），若后续15个交易日满足条件将触发修正条款 [27][30] - 历史转股价调整主因包括利润分配（如2024年调整后转股价从19.59元降至19.55元）及股权激励等事项 [28][29] - 公司曾于2025年7月31日决定不修正转股价，但若再次触发条款将重新审议 [30]

董事会换届选举结果 - 选举周桂华为第四届董事会董事长 任期自审议通过日至第四届董事会届满 [1] - 选举周桂幸和周供华为第四届董事会副董事长 任期与董事长一致 [2] 专门委员会构成 - 战略委员会由周桂华（主任）、周桂幸和李国旺组成 [2] - 审计委员会由刘华凯（主任）、李国旺和周桂华组成 [2] - 提名委员会由李国旺（主任）、洪彬和陈永达组成 [2] - 薪酬与考核委员会由洪彬（主任）、刘华凯和管子房组成 [2] - 所有委员会任期与第四届董事会任期完全一致 [2] 高级管理人员任命 - 聘任周供华为公司总经理 [2] - 聘任韩宝忠、章尚义、李素国、陈志远、周仙来为副总经理 [2] - 聘任陈永达为副总经理兼董事会秘书 [2] - 聘任管子房为副总经理兼财务总监 [2] - 所有高级管理人员任期自审议通过日至第四届董事会届满 [3] 会议程序合规性 - 会议于2025年8月14日在公司二楼会议室召开 应到董事9名实到9名 [1] - 会议通知于2025年8月8日通过书面及电子邮件方式发出 [1] - 召集和召开程序完全符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 表决结果 - 所有议案均以9票赞成0票反对0票弃权获得全票通过 [2][3]

公司治理结构 - 第四届董事会由9名成员组成 包括董事长周桂华、副董事长周桂幸和周供华以及3名独立董事刘华凯、李国旺和洪彬 [1] - 董事会下设四个专门委员会 审计委员会由刘华凯任主任委员 提名委员会由李国旺任主任委员 薪酬与考核委员会由洪彬任主任委员 战略委员会由周桂华任主任委员 [2] - 新聘任高级管理团队包括总经理周供华 副总经理韩宝忠、章尚义、李素国、陈志远、周仙来 以及副总经理兼董事会秘书陈永达、副总经理兼财务总监管子房 [2] 管理层专业资质 - 独立董事刘华凯、李国旺、洪彬均取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书 其中刘华凯为会计专业人士 [1] - 董事会秘书陈永达已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书 [3] - 核心管理层具备多元专业背景 包括博士研究生学历的韩宝忠（教授职称）和硕士研究生学历的管子房（高级经济师职称） [4] 管理层从业经验 - 总经理周供华拥有多年行业管理经验 曾担任起帆有限金山分公司负责人及多家关联公司监事 [3] - 副总经理韩宝忠具有学术与产业复合背景 曾担任哈尔滨理工大学博士生导师及国家重点实验室副主任 [4] - 多名副总经理拥有20年以上行业深耕经验 包括周仙来（曾任起帆有限生产部部长）、陈志远（曾任起帆有限综合部部长）和李素国（现任宜昌起帆电缆有限公司总经理） [4][5]

公司治理变动 - 公司于2025年8月14日召开第四届董事会第一次会议并审议通过多项议案 [1] - 选举周桂华担任第四届董事会董事长 [1] - 选举产生第四届董事会专门委员会 任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止 [1] - 聘任周供华为总经理 韩宝忠 章尚义 李素国 陈志远 周仙来为副总经理 [1] - 聘任陈永达为副总经理兼董事会秘书 管子房为副总经理兼财务总监 [1]