公司董事会决议 - 公司董事会决定本次不向下修正"起帆转债"转股价格 [2] - 该决议经第三届董事会第四十次会议审议通过 [2] 转股价格修正条款安排 - 下一次触发转股价格向下修正条款的期间从2025年8月1日起重新计算 [2] - 若再次触发条款 公司董事会将召开会议决定是否行使转股价格向下修正权利 [2]

公司决议 - 公司董事会审议通过不向下修正"起帆转债"转股价格的议案 [2]

公司董事会决议 - 公司于2025年7月31日召开第三届第四十次董事会会议 审议关于不向下修正"起帆转债"转股价格的议案 [2] 公司经营结构 - 2024年度营业收入中制造业占比97.84% 其他业务占比2.16% [2] 信息来源 - 新闻来源为每日经济新闻 [3]

债券发行 - 2021年5月24日公开发行1000万张可转换公司债券，总额10亿元，期限6年[4] - 2021年6月17日在上海证券交易所挂牌交易[6] 转股价格 - “起帆转债”初始转股价格20.53元/股，最新19.55元/股[7] - 因激励计划、利润分配多次调整转股价格[7][8] 修正条款 - 2025年7 - 31日触发转股价格向下修正条款[5] - 决定本次不向下修正，下一次触发期从8月1日起重新计算[5][14]

会议信息 - 第三届董事会第四十次会议7月24日发通知，7月31日召开[3] - 会议应到董事9名，实到9名[3] 转股价格 - 截至7月31日，公司股票触发“起帆转债”转股价格向下修正条件[4] - 董事会决定本次不向下修正转股价格[4] - 下一次触发修正条件期间从8月1日起重新计算[4] 议案表决 - 《关于不向下修正“起帆转债”转股价格的议案》9票赞成，0票反对，0票弃权[5]

股东会议程及规则 - 会议将于2025年8月7日8:30-13:00在上海起帆电缆股份有限公司6号楼二楼会议室举行，同步开放上海证券交易所网络投票系统，投票时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30 [4] - 股东需携带证券账户卡、身份证明等材料现场签到，未按时签到者丧失现场表决权 [1] - 会议采取现场与网络投票结合方式，表决结果以公告为准 [2][4] - 股东发言需经主持人许可，时长不超过5分钟，且不得打断他人发言 [5][6] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，符合2024年新《公司法》及配套制度要求 [5][6] - 修订《公司章程》删除所有涉及"监事"的条款，同步调整《董事会议事规则》等制度 [8][9][11] - 利润分配政策审批流程中"监事会"角色删除，改为需经董事会过半数通过且独立董事发表意见 [10] 经营范围及章程修订 - 新增"住房租赁"业务，原经营范围其他条款保持不变 [7][8] - 修订后的《公司章程》第十三条明确新增业务，需经工商部门核准后生效 [8][10] 董事会换届选举 - 第四届董事会设9席（非独立董事6名、独立董事3名），候选人包括周桂华（董事长）、周桂幸（副董事长）等 [13][14][15] - 独立董事候选人李国旺、刘华凯、洪彬均符合《上市公司独立董事管理办法》资质要求 [16][17][18] - 选举采用累积投票制，每持1股可获得与应选董事人数相等的投票权（如持100股可投600票） [3][13]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议8月7日14：00在上海金山公司6号楼二楼会议室召开[8] - 网络投票8月7日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[8] - 股东现场会议签到8月7日8:30 - 13:00[4] 议案审议 - 审议非累积投票议案，包括取消监事会、变更营业范围等[9] - 审议累积投票议案，包括选举董事、独立董事[9][10] 公司变更 - 2024年7月1日起拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[12] - 7月21日通过变更营业范围并修订《公司章程》及部分制度议案[15] - 申请变更经营范围，新增住房租赁事项[16] 董事会换届 - 第三届董事会任期届满，拟换届选举[25] - 第四届董事会由9名董事组成，6名非独立董事、3名独立董事[25] - 换届选举议案采用累积投票表决[26]

债券发行与交易 - 2021年5月24日公司发行10亿元可转换公司债券，期限6年[5] - 2021年6月17日“起帆转债”在上海证券交易所挂牌交易[7] 转股相关 - “起帆转债”2021年11月29日起可转股，初始转股价格20.53元/股，最新19.55元/股[8] - 转股价格修正条件为连续三十个交易日至少十五个低于当期转股价格85%[10] - 2025年7月10日董事会同意本次不向下修正转股价格[10] - 2025年7月11 - 24日有十日收盘价低于转股价85%[4] - 触发修正条款当日公司将召开董事会决定是否修正[12]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，相关《监事会议事规则》将废止 [1] - 该变更基于2024年7月1日起实施的新《公司法》及相关配套制度规则的要求 [1] - 变更事项已经第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [2][42] 经营范围调整 - 公司拟新增"住房租赁"业务，以规避经营风险、促进可持续规范运作 [5] - 变更后的经营范围包括原有电线电缆等业务及新增的住房租赁业务 [6] - 该变更已通过董事会审议，尚需股东会批准 [45][46] 公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》进行修订，删除与监事会相关的条款，修改为审计委员会相关内容 [7] - 修订涉及删除"监事"、"监事会会议决议"、"监事会主席"等表述，修改为审计委员会相关表述 [7] - 修订后的章程尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [8] 董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期届满，拟选举第四届董事会，由9名董事组成（6名非独立董事、3名独立董事） [52] - 提名周桂华等6人为非独立董事候选人，李国旺等3人为独立董事候选人 [53] - 独立董事候选人均已取得上交所认可的独立董事资格证书 [53] 临时股东会安排 - 公司将于2025年8月7日召开2025年第一次临时股东会 [13] - 会议将审议董事会换届、取消监事会、变更经营范围及修订公司章程等议案 [15] - 股东可通过现场或网络投票方式参与表决，网络投票通过上交所系统进行 [14][17]

股东会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 现场会议将于2025年8月7日14:00在上海市金山区张堰镇振康路238号公司6号楼二楼会议室召开 [1][3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统平台投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网平台投票时段为9:15-15:00 [1][3] 审议事项 - 议案已通过第三届董事会第三十九次会议及监事会第二十四次会议审议，具体内容详见2025年7月22日上交所网站公告 [2][3] - 议案包含非累积投票议案及累积投票议案，未披露具体议案名称 [2][5] - 无关联股东需回避表决 [3] 投票规则 - 股东可通过交易终端或互联网平台(vote.sseinfo.com)投票，首次使用互联网投票需完成身份认证 [3][4] - 持多个账户的股东表决权数量按全部账户同类股份总和计算，重复投票以第一次结果为准 [4][7] - 累积投票制下，股东可集中或分散分配选举票数（例如持有100股对应应选董事人数×100票） [7][8] 参会登记 - 股权登记日为2025年8月4日，A股股东需在登记日收市后持有股份 [4][5] - 登记需携带身份证、股东账户卡等证件，法人股东需提供授权文件，支持异地传真登记 [5][6] - 联系方式：陈永达，电话/传真021-37217999，地址上海市金山区张堰镇振康路238号 [6] 授权委托 - 委托人需在授权书中明确"同意/反对/弃权"意向，未作指示的由受托人自主表决 [5][7] - 授权委托书需填写普通股/优先股数量、股东账户号及签名 [5][7]