公司治理动态 - 起帆电缆第四届董事会第一次会议于8月14日晚间召开并审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 [2]

债券发行与交易 - 2021年5月24日公司公开发行1000万张可转换公司债券，总额10亿元，期限6年[5] - 2021年6月17日“起帆转债”在上海证券交易所挂牌交易[7] 转股价格 - “起帆转债”初始转股价格20.53元/股，最新19.55元/股[8] 修正条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提方案经股东大会三分之二以上表决权通过实施[10] - 2025年7月31日公司决定本次不向下修正“起帆转债”转股价格[10] - 2025年8月1 - 14日有十个交易日收盘价低于转股价的85%，若后续满足条件预计触发修正条款[4] - 触发修正条款当日公司将召开董事会决定是否行使修正权利并披露信息[12]

公司治理 - 2025年8月7日召开第一次临时股东会选举第四届非独立董事、独立董事[2] - 2025年8月14日召开第四届董事会第一次会议选举董事长等[2] 人员任命 - 聘任周供华为公司总经理[6] - 聘任韩宝忠、章尚义等为副总经理[6] - 聘任陈永达为副总经理、董事会秘书，管子房为副总经理、财务总监[6] 委员会成员 - 审计委员会委员为刘华凯、李国旺、周桂华[5] - 提名委员会委员为李国旺、洪彬、陈永达[5] - 薪酬与考核委员会委员为洪彬、刘华凯、管子房[5] - 战略委员会委员为周桂华、周桂幸、李国旺[5] 董事会规模 - 公司第四届董事会成员共九名[2]

会议信息 - 公司第四届董事会第一次会议通知于2025年8月8日发出，8月14日召开[3] - 本次会议应到董事9名，实到9名[3] 人事任免 - 选举周桂华先生为公司第四届董事会董事长[4] - 选举周桂幸、周供华先生为公司第四届董事会副董事长[6] - 聘任周供华为公司总经理[10] - 聘任韩宝忠、章尚义等人为公司副总经理[10] - 聘任陈永达为公司副总经理、董事会秘书[10] - 聘任管子房为公司副总经理、财务总监[10] 表决情况 - 各议案表决均为9票赞成，0票反对，0票弃权[5][7][9][11] 组织架构 - 公司董事会下设四个专门委员会，明确各委员会成员[8]

公司治理动态 - 公司于2025年8月14日召开第四届第一次董事会会议[2] - 会议审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》等文件[2] 业务结构分析 - 2024年度营业收入中制造业占比97.84%[2] - 其他业务收入占比2.16%[2]

薪酬概况 - 2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元，平均年薪为81.48万元 [1] - 美的集团钟铮年薪946万元，比亚迪周亚琳年薪896万元，为行业最高薪酬代表 [1] - 公用事业-电力行业CFO平均年薪74.38万元，其中晶科科技刘晓军以190.17万元居首，*ST聆达谢景远20.29万元垫底 [1] - 薪酬分布呈金字塔结构：50-100万元区间占比61%（36人），50万元以下占比24%（14人），100万元以上占比15%（9人） [1] 年龄结构 - CFO平均年龄49.58岁，40-49岁占比39%（22人）为最大群体 [3] - 林洋能源周辉、韶能股份朱运绍均为57岁（薪酬74.22万元、57.10万元），九洲集团刘振新40岁（薪酬53.75万元）分列年龄极值 [3] 学历与薪酬关联 - 学历与薪酬正相关：博士平均110.56万元（3人），硕士86.02万元（19人），本科68.3万元（30人），大专53.27万元（5人） [5] - 博士学历CFO均任职千亿市值公司：国投电力周长信147.17万元、长江电力詹平原109.65万元、华电新能吴豪74.86万元 [5] - 大专学历CFO薪酬差异显著：长青集团黄荣泰90万元较恒盛能源项红日26.74万元高出3.4倍 [5] 薪酬与业绩倒挂现象 - 珈伟新能刘锡金薪酬94.8万元（同比+107%）但公司归母净利润下滑1840.5% [7] - 九洲集团刘振新薪酬53.75万元（同比+14%）但公司归母净利润下滑678.3% [7] 违规案例 - 全行业5名CFO在2024-2025年收到监管警示 [7] - 梅雁吉祥刘冬梅因关联交易未披露、收入确认违规导致财报失真，累计收4次警示函 [8][9] - 宁波能源夏雪玲因子公司收入确认不当致年报营收错报9.50亿元（占比10.21%），收2次警示 [9] - 江苏国信顾中林因亲属短线交易亏损7,382元，收2次监管关注 [9] - 拓日新能余永米因未及时预告净利润同比降75.99%，收2次警示 [10] - *ST聆达谢景远因业绩预告违规遭公开谴责并记入诚信档案 [11]

担保基本情况 - 公司为子公司起帆电商提供连带责任担保，担保金额为人民币5000万元，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年 [2] - 担保对象为起帆电商与上海农商行青浦支行签订的国内信用证开证合同，合同编号为31192254780763 [2] - 担保范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金及实现债权的费用 [5] 内部决策程序 - 公司于2025年4月24日召开董事会和监事会，5月19日召开股东大会，审议通过2025年度为子公司提供担保的议案 [3] - 2025年度授信额度中为池州起帆、宜昌起帆、起帆技术、起帆电商分别提供不超过11亿元、0.5亿元、0.2亿元和0.8亿元的担保 [3] - 池州起帆和宜昌起帆之间、起帆电商和起帆技术之间可调剂使用授信担保额度 [3] 担保协议主要内容 - 债权人为上海农商行青浦支行，债务人为起帆电商，保证人为公司 [5] - 担保方式为连带责任保证，若债务人违约，债权人可要求增缴保证金，保证人需承担连带责任 [5] - 担保期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年 [5] 担保必要性与合理性 - 担保旨在支持全资子公司业务发展，符合公司经营战略，担保风险可控 [6] - 被担保对象为全资子公司，公司可有效掌控其日常经营风险及资信状况 [6] - 担保不会影响公司持续经营能力，亦不损害股东利益 [6] 董事会意见 - 董事会以9票同意、0票反对通过担保议案，认为担保符合公司整体发展战略 [7] - 被担保方为公司全资子公司，公司对其经营活动风险具备有效控制能力 [7] 累计担保情况 - 截至公告日，公司对外担保总额为0元，对子公司担保总额为16.35亿元，担保余额为6.385亿元 [8] - 担保余额占公司2024年末经审计净资产的13.76%，无违规担保或逾期担保情况 [8]

担保事项 - 公司与上海农村商业银行股份有限公司青浦支行签署《保证合同》，为子公司起帆电商与同一银行签署的《上海农商银行国内信用证开证合同》提供担保 [1] - 担保方式为连带责任担保，担保债权余额为人民币5000万元 [1] - 担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年 [1] - 本次担保不存在反担保 [1]

担保情况 - 为子公司起帆电商提供5000万元连带责任担保，期限三年无反担保[6] - 2025年预计为池州起帆、宜昌起帆、起帆技术、起帆电商分别提供不超11亿、0.5亿、0.2亿和0.8亿元担保[7] - 截至公告日公司对外担保总额（不含对子公司）为0元[15] - 公司对子公司担保总额为163500万元，担保余额为63853.88万元，占2024年末经审计净资产的13.76%[16] - 截至公告日对外担保逾期累计金额为0元[4] - 截至公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额为163500万元，占最近一期经审计净资产的35.24%[4] 起帆电商业绩 - 2025年6月30日资产总额28807.63万元，负债总额28160.01万元，资产净额647.62万元[9] - 2025年1 - 6月营业收入50546.38万元，净利润 - 232.86万元[9] 其他 - 2025年4月24日董事会通过预计2025年度担保议案[14] - 起帆电商注册资本1000万人民币，公司持股100%[9]

股东会基本情况 - 会议于2025年8月7日在上海市金山区公司总部6号楼二楼会议室召开 [2] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体9名董事及董事会秘书陈永达出席 其他高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 通过取消监事会的非累积投票议案 [4] - 通过变更营业范围并修订《公司章程》及部分制度的特别决议议案 该议案获有效表决权股份总数2/3以上通过 [4][5] - 涉及中小投资者利益的议案已单独计票 [5] 法律程序合规性 - 万商天勤（上海）律师事务所李湃、刘小溪律师出具见证意见 确认会议程序及决议合法有效 [6] - 未发生变更、增加或否决提案的情形 [6] 后续文件披露 - 公告附法律意见书及经董事签字的股东会决议文件 [8] - 包含关于选举董事和独立董事的议案记录 [8]