股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[15] - 公司与关联人金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[17] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议[19] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[19] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[19] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[19] - 按担保金额连续12个月累计计算超最近一期经审计总资产30%的担保需审议[19] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议[21] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需审议[21] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需审议[21] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%需提交审议[25] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%需提交审议[25] - 最近12个月内财务资助累计金额超最近一期经审计净资产10%需提交审议[25] - 购买或出售资产涉及资产总额或成交金额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30%需提交审议[28] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度终结后6个月内召开[36] - 董事人数不足规定人数2/3时，公司2个月内召开临时股东会[36] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[36] - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后10日内书面反馈[40][41] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出通知[40][41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会，审计委员会同意应在5日内发通知，未发通知连续90日以上持10%以上股份股东可自行召集[43] - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会召开15日前通知股东[47] 股东会投票与决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[63] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[65] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[66] - 董事会、独立董事等可征集股东投票权，禁止有偿征集[66] - 审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决[67] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[73] - 未填、错填等表决票视为弃权，不计入有表决权股份总数[75] - 股东会决议应及时公告，需列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等内容[79] - 提案未获通过或变更前次决议，应在公告中作特别提示[80] 董事选举 - 董事候选人由现任董事会或单独或合并持有公司3%以上股份的股东书面提名[69] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的公司，选举董事应采用累积投票制[70] - 当选董事所得票数须超过出席该次股东会所代表表决权的二分之一[72] 其他规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[50] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[50] - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，出现情形应在原定召开日前至少2个工作日发通知说明原因[52] - 公司召开股东会地点为公司住所地或通知指定地点，以现场会议为主，也可网络等方式召开[54] - 公司召开股东会聘请律师对会议召集、召开程序等问题出具法律意见并公告[54] - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应载明代理人姓名、是否有表决权等内容[55] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，记载会议相关内容[81] - 会议记录等资料保存期限不少于10年[81] - 本议事规则自股东会审议通过之日起施行[83] - 本议事规则构成《公司章程》附件，由董事会负责解释[84]

独立董事候选人条件 - 需具备五年以上会计、财务工作经验[2][8] - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人亲属[6] - 不在5%以上或前五股东单位任职及无亲属关系[6] - 近三十六个月无证监会处罚、刑事处罚[8] - 近三十六个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[8] - 兼任境内上市公司不超3家[8] - 连续任职不超六年[8] 候选人资质 - 拥有会计学硕士学历，有相关证书[8] 声明时间 - 2025年7月21日[12]

公司治理调整 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] - 取消监事会议案尚需股东会审议，审议前监事会仍履职[3] - 感谢全体监事任职期间的贡献[4]

董事会提名 - 公司董事会提名洪彬为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 具备上市公司运作知识和五年以上履职经验[2] - 参加培训获证券交易所认可证明[3] - 无违规处罚记录且兼任公司数未超3家[8] 审查结果 - 提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[9]

独立董事候选人要求 - 需具备五年以上经济、管理等履职必需工作经验[2] - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人股东及其亲属[6] - 不在持股5%以上或前五名股东单位任职及其亲属[6] - 最近三十六个月无证监会处罚、刑事处罚[7] - 最近三十六个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[7] - 兼任境内上市公司数量未超3家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] 声明信息 - 声明日期为2025年7月21日[10]

董事会提名 - 公司董事会提名刘华凯为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 刘华凯有五年以上会计、财务工作经验，已参加培训获相关证明[2][3] - 刘华凯满足多项独立性要求且兼任公司数未超3家，任职未超六年[6][8] 资格审查 - 刘华凯已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[9]

独立董事任职要求 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上经济等工作经验[2] - 不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上[6] 独立董事限制条件 - 最近三十六个月不得被证监会处罚或司法机关刑事处罚[8] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超3家[8] 候选人情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[9] - 声明时间为2025年7月21日[11]

经营范围变更 - 新增住房租赁事项[4] 章程修订 - 修订《公司章程》，删除“监事”表述并修改为审计委员会相关表述[5] - 董事会设立审计委员会行使监事会职权[7] - 利润分配政策经董事会、审计委员会审议后提交股东会批准[7] - 修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站[8] - 《公司章程》修订需提交2025年第一次临时股东会审议[8] 制度修订 - 拟废除《监事会议事规则》[9] - 6项制度修订需提请股东会审议[9][10] - 14项制度修订无需提请股东会审议[9][10] - 部分制度在董事会审议通过后生效，部分需股东会审议通过后生效[10] - 修订后的部分制度将在指定媒体披露[10]

董事会换届 - 2025年7月21日召开会议审议通过董事会换届议案[3] - 第四届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事、3名独立董事[3] 候选人提名 - 第三届董事会拟提名周桂华等6人为非独立董事候选人[4] - 第三届董事会拟提名李国旺等3人为独立董事候选人[4] 人员信息 - 周桂华等现任起帆电缆相关职务[9] - 刘华凯就职于天职国际会计师事务所[12] - 李国旺担任泸州老窖独立董事[13]

董事会提名 - 公司董事会提名李国旺为第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人参加培训获证券交易所认可证明[3] - 被提名人持股、任职等多方面符合规定[6][8] - 被提名人通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[9] 声明时间 - 声明发布于2025年7月21日[11]