董事会换届选举结果 - 选举周桂华为第四届董事会董事长 任期自审议通过日至第四届董事会届满 [1] - 选举周桂幸和周供华为第四届董事会副董事长 任期与董事长一致 [2] 专门委员会构成 - 战略委员会由周桂华（主任）、周桂幸和李国旺组成 [2] - 审计委员会由刘华凯（主任）、李国旺和周桂华组成 [2] - 提名委员会由李国旺（主任）、洪彬和陈永达组成 [2] - 薪酬与考核委员会由洪彬（主任）、刘华凯和管子房组成 [2] - 所有委员会任期与第四届董事会任期完全一致 [2] 高级管理人员任命 - 聘任周供华为公司总经理 [2] - 聘任韩宝忠、章尚义、李素国、陈志远、周仙来为副总经理 [2] - 聘任陈永达为副总经理兼董事会秘书 [2] - 聘任管子房为副总经理兼财务总监 [2] - 所有高级管理人员任期自审议通过日至第四届董事会届满 [3] 会议程序合规性 - 会议于2025年8月14日在公司二楼会议室召开 应到董事9名实到9名 [1] - 会议通知于2025年8月8日通过书面及电子邮件方式发出 [1] - 召集和召开程序完全符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 表决结果 - 所有议案均以9票赞成0票反对0票弃权获得全票通过 [2][3]