财报与会议信息 - 公司于2025年8月28日披露《2025年半年度报告》[4] - 拟于2025年9月2日10:00 - 11:00以网络互动方式召开半年度业绩说明会[6][7][8] 会议相关安排 - 会议地点为中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）[6][7][8] - 投资者可于2025年9月1日前将问题发至qifancable@188.com [6][8] 参会与联系信息 - 参加人员含董事长周桂华等（可能调整）[7] - 联系人部门为董事会秘书办公室，电话021 - 37217999，邮箱qifancable@188.com [6][8][9] 会后查看方式 - 业绩说明会后投资者可通过中国证券网查看情况及互动内容[9]

财务表现 - 2025年上半年营业收入101.66亿元，同比下降1.19% [1] - 净利润1.64亿元，同比下降12.56% [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月21日在公司二楼会议室召开 应到董事9名且实到9名 会议由董事长周桂华主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 转股价格修正议案 - 公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85% 触发转股价格向下修正条款 [1] - 董事会提议向下修正"起帆转债"转股价格 以保障持续健康发展、优化资本结构并保护投资者权益 同时提交股东会审议 [1] - 提请股东大会授权董事会办理修正事宜 包括确定修正后转股价格、生效日期及相关手续 授权有效期自股东会通过至工作完成日 [1] 临时股东会议案 - 董事会审议通过召开2025年第二次临时股东会议案 表决结果为9票赞成0票反对0票弃权 [2] - 本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议 具体内容详见上海证券交易所网站及指定信息披露媒体 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月8日14点00分在上海市金山区张堰镇振康路238号6号楼二楼会议室召开2025年第二次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台参与表决 [1][3] - 网络投票时间为2025年9月8日9:15-15:00 其中交易系统投票时段为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] 投票安排 - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [1] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [3] - 重复投票时 以第一次投票结果为准 且需对所有议案表决完毕才能提交 [5] 参会资格 - 股权登记日为2025年9月3日 当日收市后登记在册的A股股东有权参会 [5] - 股东可委托代理人出席会议 代理人需持授权委托书及身份证明文件 [5][6] - 公司董事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [5] 会议议案 - 本次会议审议议案为非累积投票议案 已由第四届董事会第二次会议审议通过 [2] - 议案具体内容详见2025年8月22日披露于上海证券交易所网站的相关公告 [2] - 股权登记日持有"起帆转债"的股东需对相关议案回避表决 [2] 登记方式 - 股东登记需提供股东账户卡及身份证明 法人股东需持单位证明信及授权书 [6] - 登记地点为公司证券事务部 异地股东可通过信函或传真方式登记 [6] - 联系方式为陈永达 电话021-37217999 地址上海市金山区张堰镇振康路238号 [6]

股东会议程安排 - 会议将于2025年9月8日在公司6号楼二楼会议室召开 现场签到时间为8:30-13:30 [1][4] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 投票时间为9:15-9:25及9:30-11:30 [2][4] - 会议议程包括参会签到 宣布出席情况 审议议案 股东发言 投票表决及结果统计等14项流程 [4] 可转债基本情况 - 公司于2021年5月24日公开发行10亿元可转换公司债券 期限6年 票面利率首年0.40% 第六年3.00% [4] - 可转债于2021年6月17日在上交所挂牌交易 债券简称"起帆转债" 代码"111000" [5] - 初始转股价格为20.53元/股 经过多次利润分配调整后 最新转股价格为19.55元/股 [5][6][7] 转股价格修正条款 - 条款规定当公司股票连续30个交易日中至少有15日收盘价低于当期转股价85%时 董事会有权提出下修方案 [7] - 修正方案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 且持有可转债股东需回避表决 [7] - 修正后转股价格不低于股东会召开前20个交易日股票交易均价和前一日均价较高者 [7] 本次修正触发及审议情况 - 2025年8月1日至8月21日期间 公司股票收盘价连续15个交易日低于当期转股价85%(16.62元/股) 触发修正条款 [8] - 公司于2025年8月21日召开董事会审议通过修正议案 并提交股东会审议 [8] - 董事会提请股东会授权办理修正相关事宜 包括确定最终转股价格和生效日期等 [8]

可转债发行概况 - 公司于2021年5月24日公开发行1000万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额10亿元 期限6年[1] - 票面利率第一年0.40% 第二年0.60% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年2.00% 第六年3.00%[1] - 可转换公司债券于2021年6月17日起在上海证券交易所挂牌交易 债券简称"起帆转债" 债券代码"111000"[1] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为20.53元/股 最新转股价格为19.55元/股[2] - 因实施2021年限制性股票激励计划 转股价格由20.53元/股调整为20.10元/股[2] - 因2021年度利润分配派发现金股利 转股价格由20.10元/股调整为19.86元/股[2][3] - 因2022年度利润分配派发现金股利 转股价格由19.86元/股调整为19.75元/股[3][4] - 因2023年度利润分配派发现金股利 转股价格由19.75元/股调整为19.59元/股[4][5] - 因2024年度利润分配派发现金股利 转股价格由19.59元/股调整为19.55元/股[5][6] 转股价格向下修正条款 - 在可转换公司债券存续期间 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[8] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施 持有可转换公司债券的股东应当回避[8] - 修正后的转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者[8] 转股价格向下修正触发情况 - 自2025年8月1日至2025年8月21日 公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价的85%（16.62元/股）的情形[7][9] - 已触发"起帆转债"转股价格向下修正条款[9] 董事会审议情况 - 公司于2025年8月21日召开四届董事会第二次会议 审议通过《关于向下修正"起帆转债"转股价格的议案》[9] - 董事会提议向下修正"起帆转债"的转股价格并提交公司股东会审议[7][9] - 提请股东会授权董事会根据募集说明书相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜 包括确定修正后的转股价格和生效日期等[9]

公司治理 - 公司于2025年8月21日召开第四届第二次董事会会议[2] - 会议审议关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案[2] 财务结构 - 2024年1至12月营业收入中制造业占比97.84%[2] - 2024年1至12月其他业务收入占比2.16%[2] 基础信息 - 公司证券代码SH 605222[2] - 当前收盘价16.16元[2]

债券发行 - 2021年5月24日公开发行1000万张可转换公司债券，总额10亿元，期限6年[4] 转股相关 - “起帆转债”2021年6月17日在上海证券交易所挂牌交易[6] - 2021年11月29日起可转股，初始转股价格20.53元/股，最新19.55元/股[7] - 2025年8月触发转股价格向下修正条款[5] - 2025年8月21日董事会通过向下修正议案并提交股东会审议[15] 价格调整 - 因激励计划和各年度利润分配多次调整转股价格[7][8]

可转债发行与交易 - 2021年5月24日发行1000万张可转债，总额10亿，期限6年，有利好[11] - 2021年6月17日“起帆转债”在沪交所挂牌交易[12] 转股价格调整 - 初始转股价格20.53元/股，最新19.55元/股[13] - 因激励计划、利润分配多次调整转股价格[13][15][16] 股东会安排 - 2025年第二次临时股东会9月8日14：00召开[8] - 股东及代理人8:30 - 13:30现场签到[4] 转股价格修正 - 股价触发条件董事会有权提修正方案并提交表决[17] - 2025年8月触发转股价格向下修正条款[20] - 董事会提议修正并提请授权办理相关事宜[21]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月8日14点在上海金山召开[4] - 网络投票9月8日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] 议案信息 - 本次股东会审议“起帆转债”转股价格修正议案[9] - 议案8月22日已披露[9] 股东信息 - 股权登记日9月3日，登记在册A股股东有权参会[15][17] - 议案1对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[12] - 应回避关联股东为登记日持“起帆转债”股东[12] 登记信息 - 登记时间9月8日8:30 - 13:30，地点同会议[17] 联系信息 - 会议联系人陈永达，电话、传真021 - 37217999[20] - 公司地址上海金山振康路238号，邮编201514[20]