核查范围与程序 - 公司针对2025年股票期权激励计划采取了充分必要的保密措施并对内幕信息知情人进行了必要登记 [1] - 核查期间为激励计划草案公告前6个月（2024年12月4日至2025年6月4日） [1] - 通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询核查对象股票交易情况 [1] 核查对象交易情况 - 自查期间仅有1名核查对象存在股票变动行为 [2] - 该变动系个人资金需求及独立市场判断所致，交易行为发生在知悉激励计划信息前 [2] - 其余核查对象在自查期间均无股票买卖行为 [2] 内幕信息管理结论 - 公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》及保密制度，限定策划人员范围 [2] - 内幕信息严格控制在登记人员范围内，未发现信息泄露情形 [2] - 最终确认无内幕信息知情人利用激励计划内幕进行股票交易或信息泄露 [3] 文件披露 - 相关议案已于2025年6月5日通过指定媒体及上交所网站披露 [1] - 备查文件包括中登上海分公司出具的查询证明及股份变更明细 [3]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会根据2025年6月4日召开的第四届董事会第七次会议召集，并于2025年6月5日通过公告方式向全体股东发出会议通知，通知中载明时间、地点、审议事项等关键信息 [1] - 会议采取现场投票与网络投票结合的方式，现场会议于2025年6月24日14:30在河北省唐山市丰南经济开发区华通街111号办公楼召开，由董事张书军主持，网络投票通过上交所系统在交易时间段（9:15-11:30）进行 [2] - 实际召开时间、地点及程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，召集程序合法有效 [2] 出席会议人员与召集人资格 - 现场出席股东及代理人共8人，代表有表决权股份177,054,400股（占总数35.0560%），网络投票股东129人，代表股份14,937,700股（占总数2.9570%），合计持股比例38.0180% [2][3] - 参会人员资格经查验合法有效，包括股权登记日（2025年6月17日）登记在册的股东及其代理人，公司董事、监事等高管及律师列席会议 [2][3] - 召集人为公司董事会，其资格符合相关法律法规及公司章程要求 [4] 表决程序与结果 - 表决采用现场投票与网络投票结合方式，计票由股东代表、监事代表及律师共同监督，上交所信息平台提供网络投票结果明细 [4] - 议案一《关于公司2025年非公开发行A股股票方案的议案》获同意191,941,200股（99.9978%），中小投资者同意比例99.6616%，达到特别决议所需三分之二以上表决权 [4] - 议案二《关于公司2025年员工持股计划草案的议案》获同意191,928,300股（99.9903%），中小投资者同意比例99.5758% [5] - 议案三《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》获同意191,924,800股（99.9892%），中小投资者同意比例99.5526% [5] 法律结论 - 本次股东会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，出席会议人员与召集人资格合法有效，会议决议具有法律效力 [4][5]

激励计划进展 - 2025年6月4日审议通过2025年限制性股票激励计划议案[2] - 2025年6月5日披露相关公告[2] 自查情况 - 自查期为2024年12月4日至2025年6月4日，核查内幕知情人[2] - 1名核查对象自查期有股票变动，系个人资金安排且交易在前[3] - 未发现内幕信息知情人违规情形[4] 保密措施 - 策划激励计划采取保密措施，登记知情人[4]

股东会安排 - 2025年6月4日董事会决定召集本次股东会，6月5日公告通知股东[3] - 6月24日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[4] 出席情况 - 137人出席，持有191,992,100股，占比38.0180%[5] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案同意股数及占比高[9][10][12] 会议有效性 - 股东会召集、召开等程序及结果合法有效[13]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会6月24日在唐山召开[3] - 137人出席，持表决权股份191,992,100股，占比38.0180%[3] 议案表决 - 三项限制性股票激励相关议案A股同意比例超99.9%[4][6] - 5%以下股东对三项议案同意比例超99.5%[7] 律师意见 - 见证律所是竞天公诚，律师为梁嘉颖、刘玉敏[9] - 律师认为股东会合法有效[9]

华通线缆2025年限制性股票激励计划 激励计划审议与披露 - 公司于2025年6月4日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议及第四届董事会第七次会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 相关公告于2025年6月5日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露 [1] 激励对象公示与核查程序 - 公司通过上海证券交易所网站及内部张贴方式公示激励对象名单，公示内容包括姓名和职务 [1] - 薪酬与考核委员会核查内容包括激励对象名单、身份证件、劳动合同/聘任文件及任职文件 [2] 薪酬与考核委员会核查结论 - 激励对象任职资格符合《公司法》《证券法》及《公司章程》要求 [2] - 激励对象信息真实无误导性内容，且均不涉及《上市公司股权激励管理办法》第八条禁止情形 [2] - 激励对象范围符合计划规定，不包括公司监事、独立董事及持股5%以上股东 [2] - 公示程序合法合规，激励对象主体资格有效 [2]

股东会议程安排 - 现场会议时间定于2025年6月24日14:30，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易时段为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 股权登记日为2025年6月17日，现场会议地点为公司唐山丰南经济开发区办公楼四层大会议室 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，股东可委托非股东代理人行使表决权 [3] 股东权利与会议规则 - 股东享有发言权、质询权和表决权，需提前登记发言申请，每次发言限时5分钟，临时质询需经主持人许可 [2] - 表决采用记名投票制，每股份对应一票，需在"同意"、"反对"或"弃权"中明确勾选，否则视为无效票 [2][5] - 会议设监票人1名、计票人2名，律师见证投票过程，干扰会议行为将被制止 [3][6] 限制性股票激励计划核心内容 - 激励计划目标为建立长效激励机制，吸引人才，绑定股东、公司与员工利益，涉及董事、高管及核心技术人员等 [7][9] - 业绩考核分三期（2025-2027年），各期解除限售条件为：2025年营收≥66亿元或净利润≥3.3亿元，2026年营收≥74亿元或净利润≥3.5亿元，2027年营收≥82亿元或净利润≥4亿元 [12] - 个人考核结果分四档，优秀/良好可100%解除限售，合格80%，不合格则全部回购注销 [13] 董事会授权事项 - 董事会获授权全权处理激励计划实施，包括确定授予日、调整股票数量/价格、办理登记结算及回购注销等15项具体事项 [14][15] - 授权期限与激励计划有效期一致，部分事项可由董事长或其授权人士直接执行 [15][16] 考核管理办法要点 - 考核机构为董事会薪酬与考核委员会，人力资源部负责具体执行，考核结果保存至少5年 [10][13] - 考核原则强调公开公平公正，以合并报表审计数据为准，剔除股份支付影响 [12][13]

授信额度 - 2025年度公司及其子公司申请不超70亿元或等值外币敞口授信额度[4] 担保情况 - 公司为信达科创担保1000万元，实控人及其配偶各担保1000万元[5] - 公司及子公司对综合授信提供不超52亿元或等值外币对外担保[6] - 为资产负债率70%以下子公司预计担保不超40亿元，70%以上不超12亿元[6] - 公司与光大银行合作为信达科创1000万元授信协议提供连带责任保证[7] - 截至公告披露日，公司对控股子公司担保总额26.0875071211亿元，占最近一期经审计净资产82.86%[24] 子公司数据 - 信达科创注册资本5000万元[8] - 截至2024年12月31日，信达科创总资产76155.14万元，净资产44277.28万元，资产负债率41.86%[8] - 2024年1 - 12月信达科创营收62916.64万元，净利润15276.85万元[8] 其他 - 《综合授信协议》项下具体授信业务保证期间按不同情况确定[15,21,22] - 公司董事会认为子公司申请综合授信并接受担保符合公司利益和战略[23] - 公司及其控股子公司不存在逾期担保情形[24]

华通线缆2025年限制性股票激励计划 激励计划审议及公示情况 - 公司于2025年6月4日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励计划于2025年6月5日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体公告 [1] - 激励对象名单通过公司内部张贴和上交所网站公示，公示期为2025年6月5日至6月14日共10天 [5][8] - 公示内容包括激励对象姓名和职务，公示期间未收到任何组织或个人异议 [5][8] 监事会核查意见 - 监事会核查了激励对象名单、身份证件、劳动合同及任职文件等材料 [2] - 激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定的任职资格 [3] - 激励对象信息真实准确，无虚假或隐瞒情形 [4] - 激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的禁止情形（如12个月内被监管机构处罚等） [6] - 激励对象范围不包括公司监事、独立董事、持股5%以上股东及实际控制人亲属 [6] 薪酬与考核委员会核查意见 - 薪酬与考核委员会同步核查激励对象名单及任职文件，核查程序与监事会一致 [7][8] - 确认激励对象符合法律法规及激励计划规定的资格条件 [8][9] - 重申激励对象不存在《管理办法》第八条禁止情形 [10] - 明确激励对象范围排除公司监事、独立董事及大股东关联方 [11] 程序合规性结论 - 监事会及薪酬与考核委员会均认定激励计划公示程序合法合规，激励对象主体资格有效 [6][11] - 两份核查意见均于2025年6月17日公告 [6][12]

激励计划 - 公司2025年6月4日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] - 激励对象名单公示时间为2025年6月5日至14日，共10天[2] - 公示方式为公司内部张贴及上交所网站公告[1][2] 激励对象核查 - 监事会核查激励对象名单等[3] - 激励对象符合相关规定及范围[4] - 激励对象不包括特定人员[4]