公司融资计划 - 公司已完成向不特定对象发行可转换公司债券相关议案的审议及信息披露工作 [1] - 本次可转债拟募集资金总额不超过人民币8亿元 [1] - 目前可转债项目正在按计划进行 [1] 募集资金用途 - 募集资金将主要用于公司油服领域项目的扩产以及改进 [1] - 公司希望通过本次可转债项目更好地为油服领域发展助力 [1]

公司近期经营与调研概况 - 2025年12月15日至16日，公司接待了包括淡水泉投资、易方达基金等在内的101家机构调研 [1] 原材料价格波动的影响与应对 - 2025年11月至12月铜价上涨明显，但对公司线缆业务影响有限，因产品采用“成本+目标毛利”定价机制，成本可向下游传导 [1][3] - 公司通过精细化库存管理及完善供应链系统，对原材料价格波动造成的利润影响有一定控制作用 [1][3] 公司核心竞争优势 - 竞争优势体现在全球产业化布局：国内市场提供稳健生产基础、规模效应及本土供应链优势 [1][4] - 在海外市场，特别是非洲地区进行深度布局，产品附加值和技术服务溢价较高，可带来可观利润 [1][4] - 业务领域不断发展，在线缆（电力电缆、电气装备用电线电缆）和油服（智能油气开采专用产品等）领域精深研发，实现技术突破，提升产品与服务质量及品牌形象 [1][4] 海外市场竞争与战略 - 公司认为竞争激烈是市场趋势，但自身具备海外发展的先发优势及实践经验 [2][5] - 通过培养国际化人才、投入研发、产品认证及客户拓展支撑海外市场开拓 [2][5] - 线缆产品深耕非洲、北美市场，油服产品为全球油服公司提供服务，海外业务进展顺利 [2][6] 重点项目建设进展 - 安哥拉项目主体结构已全面完工，设备安装调试基本完成，正按计划推进 [2][7] - 该项目是电线电缆业务的向上延伸，有助于完善产业链、改善主业现金流 [2][7] - 项目将利用安哥拉当地丰富水电资源，在电价、税收方面提供利润空间 [2][7] 再融资项目进展 - 公司已完成向不特定对象发行可转换公司债券相关议案的审议及信息披露 [2][7] - 本次可转债拟募集资金总额不超过人民币8亿元，主要用于油服领域项目的扩产及改进 [2][7] - 项目正按计划进行，旨在为油服领域发展助力 [2][7]

2025 年第三次临时股东会会议资料 河北华通线缆集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 中国·河北唐山 2025 年 12 月 2025 年第三次临时股东会会议资料 河北华通线缆集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了维护全体股东的合法 权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、 《河北华通线缆集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《股东会议事 规则》等规定，特制定本须知： 一、股东会设会务组，具体负责大会召开等相关事宜。 二、为保证股东会的正常秩序，切实维护股东的身体健康及合法权益，务必请出 席会议的股东、股东代表或股东代理人（以下统称"股东"）准时到达会场签到确认 参会资格。股东现场登记时间为 2025 年 12 月 24 日上午：8:30-12:00、下午： 13:00-15:00，地点河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号，河北华通线缆集团 股份有限公司五楼证券法务部，会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表 决权的股份总数时，会议登记终止。未在规定时间登 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-105 重要内容提示： 河北华通线缆集团股份有限公司 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 精密") | | 唐山市丰南区华信精密制管有限公司(以下简称"华信 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 1,000 | 万元人民币 | | | 担保对 象一 | 实际为其提供的担保余额 | 6,200 | 万元人民币 | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：________ | | 担保对 | 被担保人名称 | | | 信达科创(唐山)石油设备有限公司(以下简称"信达科 | | 象二 | | 创") | | | | | 本次担保金额 | 1,000 | 万元人民币 | | | | 实际为其提供的担保余额 | 18,560.32 | 万元人民币 | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 ...

公司基本信息 - 公司于2021年1月25日核准首次发行7600万股，5月11日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为51100.2781万元[9] - 公司由河北华通线缆集团有限公司整体变更而来，股本29455.21万股[19] - 发起人张文勇、张文东、青岛金石灏汭投资有限公司分别认购10129.21万股、8287.54万股、4287.03万股[19] - 公司股份总数为51100.2781万股，均为每股面值1元的普通股[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[21] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议，需全体董事三分之二以上通过[21] - 股东会授权董事会决定发行新股，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[23] - 公司收购本公司股份，减少注册资本应10日内注销，其他情形6个月内转让或注销[27] - 因员工持股计划等收购股份，合计不得超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[27] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[32] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[32] 股东权益与决策 - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，程序或表决违法60日内可请求撤销[42] - 连续180日以上单独或合计持有公司股份的股东，可对审计委员会成员以外董高造成损失行为提起诉讼[43] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关主体诉讼或自己名义诉讼[44] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[52] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东会审议[53] - 公司连续十二个月内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，股东会审议须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[53] 会议相关规定 - 董事会收到提议或请求后10日内需书面反馈是否同意召开临时股东会[59][49][61] - 董事会同意召开临时股东会，需在决议后5日内发出通知[59][49][61] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，连续90日以上持有该比例股份的股东在特定情况下可自行召集主持[50][61][51] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[64][65] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[66] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[67] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[102] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[102] - 公司董事会设职工代表1名[103] - 独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[114] - 公司董事会由9名董事组成，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[125][126] 交易与决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况须报董事会批准[131] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况应提交股东会审议[134] - 交易金额低于最近一期经审计净资产绝对值5%或绝对金额低于3000万元的关联交易，经董事会审议批准后实施[136] - 与关联自然人交易金额低于30万元等情况的关联交易，可由董事会授权总经理决定[136] - 与关联人交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由股东会决议[136] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[167] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[171] - 公司利润分配方案在股东会召开后2个月内完成股利或股份派发[171][179] - 调整利润分配政策议案须经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[171] 其他规定 - 内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导，负责内部控制评价具体组织工作[183] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用和解聘由股东会决定[188] - 公司合并可采取吸收合并或新设合并，支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但经董事会决议[197] - 公司合并、分立、减资时，均需编制资产负债表及财产清单，10日内通知债权人，30日内公告[198][199][200]

新策略 - 2025年12月9日公司拟组建华通线缆集团推动集团化发展[1] - 同日审议通过修订《公司章程》议案[1] - 提请股东会授权办理章程修改备案及变更登记[2] - 修改后章程全文于当日在上海证券交易所网站披露[3]

担保额度 - 拟为子公司增业务履约担保额度21亿或等值外币，有效期12个月[2][4] - 为资产负债率超70%子公司增不超3.6亿额度，占近一期净资产11.44%[2][5] - 为资产负债率低于70%子公司增不超17.4亿额度，占近一期净资产55.27%[2][5] 担保现状 - 截至披露日，综合授信担保额度不超52亿，余额29.0347747698亿，占近一期净资产92.23%[3] - 截至披露日，外汇套期保值担保额度1000万美元，余额495万美元，占近一期净资产1.11%[3] - 截至披露日，对控股子公司担保总额29.3855119698亿，占近一期净资产93.34%[12] 其他情况 - 本次增担保额度需2025年第三次临时股东会审议[3][4] - 2025年度尚在有效期内对外担保总额度超最近一期经审计净资产100%[3] - 公司及其控股子公司无逾期担保情形[3][12] - 本次担保基于子公司贸易合同，协议暂未签[9]

借款信息 - 公司拟向理研华通提供不超1500万元借款，期限一年[2] - 借款用于补充流动资金，总量控制、循环使用[7] - 借款需提交2025年第三次临时股东会审议[4] 财务数据 - 2024年理研华通营收4872.98万元，净利润42.76万元[6] - 2025年1 - 9月营收3517.91万元，净利润110.55万元[6] 公司情况 - 理研华通注册资本382.4892万美元，公司持股49%[5] - 截至2025年9月30日，资产5067.86万元，净资产2356.70万元[6]

担保情况 - 本次为华通特缆担保金额1000万元，实际担保余额15200万元[3] - 截至公告日对外担保总额293855.12万元，占净资产比例93.34%[4] - 2025年申请对外担保总额度不超过52亿元或等值外币[6] 业绩数据 - 2025年9月30日华通特缆营收45024.10万元，净利润319.40万元[9] - 2024年度华通特缆营收47595.84万元，净利润 - 686.73万元[9] 其他事项 - 2025年申请敞口授信额度不超过70亿元或等值外币[6] - 授权董事长行使互保审批权限，有效期12个月[6] - 公司及控股子公司无逾期担保情形[17]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会2025年12月25日14点30分召开[4] - 现场会议地点为河北省唐山市丰南区华通街111号公司四层会议室[4] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，时间为2025年12月25日[4][5] 议案情况 - 本次股东会审议3项议案，12月9日经董事会审议通过[8] - 议案包括对参股公司借款、组建集团修订章程、为子公司担保[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年12月19日[15] - 现场登记时间为2025年12月24日8:30 - 12:00、13:00 - 15:00[16] - 信函登记须在2025年12月24日16:00前送达公司[16] - 登记地点为河北省唐山市丰南经济开发区华通街111号公司五楼证券法务部[16] 其他 - 现场会议会期半天，出席人员自行安排食宿、交通费用[18]