会议信息 - 股东现场登记时间为2025年11月5日8:30 - 12:00、13:00 - 15:00[3] - 现场会议时间为2025年11月6日14:30[7] - 网络投票交易系统投票时间为2025年11月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2025年10月30日[7] - 会议地点为河北省唐山市丰南经济开发区华通街111号公司办公楼四层大会议室[7] - 会议召集人为公司董事会[7] - 会议采取记名投票表决，一股一票[5] - 股东发言每次不超五分钟[4] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转债，募资不超80,000.00万元[23][48][65] - 可转债面值100元，期限6年，每年付息一次[24][25][27] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[29] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日和前一交易日股票均价[30] - 转股价格向下修正需连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，且经出席会议股东表决权三分之二以上通过[33] - 到期赎回在期满后五个交易日内赎回未转股可转债[36] - 有条件赎回情形：转股期内A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[36][37] - 有条件回售条件：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%；附加回售条件为募集资金用途改变[38] - 本次可转债向原A股股东优先配售，比例由股东会授权确定[42] 项目投资 - 油服连续管及智能管缆扩产项目投资50,080.64万元，拟投入募资41,000.00万元[53] - 潜油泵电缆技改及潜油电泵产业化项目投资23,818.01万元，拟投入募资19,000.00万元[53] - 补充流动资金项目投资20,000.00万元，拟投入募资20,000.00万元[53] 其他事项 - 公司拟为华通国际外汇套期保值交易提供不超1000万美元或等值人民币连带责任担保[78] - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，取消孙启发、宋健监事职务[81] - 公司拟修订《公司章程》，删除“第七章 监事会”章节[81] - 公司对部分治理制度进行修订及制定，涉及11项制度[84] - 议案13.01和13.02涉及《股东会议事规则》及《董事会议事规则》修订，须特别决议通过[85]