公司股权激励计划概述 - 公司制定《2025年限制性股票激励计划（草案）》以健全经营机制，完善法人治理结构，建立股东与管理层及核心骨干的利益共享机制，确保战略目标实现并提升股东回报 [1] - 考核管理办法依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法规及《公司章程》制定，旨在保证激励计划顺利实施 [1] 考核目的与原则 - 考核目的为完善公司治理结构，通过激励约束机制确保发展战略和经营目标达成 [1] - 考核遵循公开、公平、公正原则，将激励计划与激励对象业绩直接挂钩，以提升公司整体业绩和股东利益 [1] 考核对象与资格 - 考核对象包括董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认定的其他人员，需在考核期内与公司或控股子公司存在劳动合同/聘任关系 [2] - 独立董事不得参与激励计划 [2] 考核组织与程序 - 董事会薪酬与考核委员会领导考核工作，人力资源部负责具体实施并提交绩效考核报告，董事会审核最终结果 [2] - 考核期间为2025-2027年度，每年实施一次考核 [2] 绩效考核指标 - 限制性股票分三期解除限售，各期业绩考核目标如下： - 2025年：营业收入66亿元或净利润3.3亿元 [4] - 2026年：营业收入74亿元或净利润3.5亿元 [4] - 2027年：营业收入82亿元或净利润4.0亿元 [5] - 考核数据以会计师事务所审计的合并报表为准，股份支付对净利润的影响需剔除 [5] 考核结果应用 - 公司层面达标则解除限售比例为100%，未达标则全部回购注销 [5] - 个人考核结果分优秀/良好（100%解除限售）、合格（80%）、不合格（0%），实际解除限售数量=计划数量×个人比例×公司比例 [5] - 未解除限售股票由公司按授予价回购注销，不可递延 [6] 考核结果管理 - 考核结果需在5个工作日内反馈，异议可申诉至薪酬委员会复核 [6] - 考核记录保密存档至少5年，超期文件由人力资源部统一销毁 [6] 附则 - 本办法由董事会制定、解释及修订，与后续法规冲突时以后者为准 [6] - 计划需经股东会审议通过后生效 [6]

限制性股票激励计划 - 2025年授予股票总数600万股[1] - 董高获授10.17万股，占比1.70%[1] - 其他员工获授589.83万股，占比98.30%[1] 激励计划规则 - 激励对象权益未超股本总额1%[3] - 有效期内标的股票未超股本总额10%[3] - 激励对象不含独董及大股东亲属[3]

激励计划规模 - 本激励计划拟授予股票权益数量为600万股，占公司股本总额的1.18%[6][30] - 2022年限制性股票激励计划已授予数量扣除已注销后为472万股，加上本次拟授予600万股，有效期内权益数量合计1,066.07万股，占股本总额比例为2.10%[7][30] 激励对象 - 首次授予激励对象共109人，占2024年末公司员工总数2642人的比例不超过4.13%[26] - 董事、高级管理人员获授限制性股票小计10.17万股，占授予限制性股票总数的1.70%，占公告日公司股本总额的0.02%[32][33] - 董事会认为需激励的其他员工（105人）获授589.83万股，占授予限制性股票总数的98.30%，占公告日公司股本总额的1.16%[33] 授予价格与有效期 - 限制性股票授予价格为9.76元/股[9][45] - 激励计划有效期最长不超过48个月[9][35] 限售与解除限售 - 限售期分别为12个月、24个月和36个月[38] - 限制性股票分3期解除限售，比例分别为40%、30%、30%[40] - 激励计划获授限制性股票解除限售后不设禁售期[42] 业绩考核目标 - 2025年营业收入不低于66亿元或净利润不低于3.3亿元[49] - 2026年营业收入不低于74亿元或净利润不低于3.5亿元[49] - 2027年营业收入不低于82亿元或净利润不低于4.0亿元[49] 费用摊销 - 授予600万股限制性股票需摊销总费用3966万元，2025 - 2028年分别摊销1320.73万元、1765.14万元、686.72万元、193.41万元[68] 实施程序 - 本激励计划经公司股东会审议通过后方可实施[12] - 自股东会审议通过之日起60日内，公司需完成对激励对象授予权益等相关程序[12][36][56][57] 其他规定 - 激励对象名单公示期不少于10天[28] - 公司应在股东会审议本激励计划前5日披露董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单审核意见及公示情况说明[28] - 董事、高管减持股票后需推迟6个月授予限制性股票[37] - 董事和高管任期内和届满后半年内每年转让股份不超25%，离职后半年内不得转让[42] - 授予和解除限售需满足公司和激励对象未发生特定情形的条件[47] - 若考核结果达到目标值，公司层面解除限售比例为100%[50] - 激励对象绩效考核优秀、良好，解除限售比例为100%；合格为80%；不合格为0[50] - 股东会审议股权激励计划需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[54] - 公司应自查内幕信息知情人在计划草案公告前6个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情况[54] - 公司董事会在限制性股票解除限售前审议解除限售条件，满足条件统一办理，未满足按授予价格回购注销[58] - 公司办理限制性股票解除限售需向证券交易所申请，经确认后由证券登记结算机构办理[59] - 公司召开董事会审议回购注销股份方案，律师出具意见，向证券交易所申请并办理手续后公告[60] - 公司变更激励计划，股东会审议前经董事会审议通过，审议后提交股东会且不得提前解除限售和降低授予价格（特殊情况除外）[61] - 公司终止激励计划，股东会审议前经董事会审议披露，审议后经董事会、股东会审议披露并回购注销未解除限售股票[62][63] - 公司股东会授权董事会调整限制性股票数量和授予价格，律师出具意见并披露[64][66] - 公司有权对激励计划解释执行，对激励对象考核监督，未达条件可回购注销限制性股票[71] - 公司应按规定披露激励计划相关信息，为满足条件对象办理解除限售事宜[72] - 激励对象资金自筹，获授限制性股票在解除限售前不得转让、担保或偿债[74] - 若公司信息披露有问题，激励对象应返还股权激励全部利益[75] - 公司出现特定情形，激励计划终止，已获授未解除限售股票回购注销[78] - 公司控制权变更且触发重大资产重组等情形，由股东会决定计划是否变更调整[78] - 激励对象职务变更仍在公司任职，限制性股票按原程序处理[81] - 激励对象离职，已获授未解除限售股票不得解除限售，由公司回购注销[81] - 激励对象退休返聘且岗位属激励范围，未解除限售股票可按返聘岗位解除限售[82] - 公司确定激励对象不构成对员工聘用期限的承诺，按合同确定聘用关系[77] - 公司与激励对象争议自发生之日起60日内未解决，可向公司所在地法院诉讼[86] - 激励对象最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选，未解除限售股票由公司回购注销[85] - 激励对象因重大违法违规被证监会处罚或采取市场禁入措施，未解除限售股票由公司回购注销[85] - 资本公积转增股本等情况，调整未解除限售股票回购数量和价格[87] - 资本公积转增股本等，调整后限制性股票数量Q＝Q0×（1＋n）[88] - 配股时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×P1×（1＋n）/（P1＋P2×n ）[88] - 缩股时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×n [88] - 资本公积转增股本等，调整后授予价格P＝P0÷（1＋n）[88] - 配股时，调整后授予价格P＝P0×（P1＋P2×n ）/[P1×（1＋n）] [90] - 派息时，调整后授予价格P＝P0 - V [90]

业绩数据 - 2024年营业收入6346841520.66元，2023年为5364091937.26元，2022年为5192821329.18元[8] - 2024年归属于上市公司股东的净利润319324251.63元，2023年为364070134.41元，2022年为256858988.95元[8] - 2024年基本每股收益0.62元/股，2023年为0.71元/股，2022年为0.51元/股[8] - 2024年加权平均净资产收益率10.71%，2023年为13.78%，2022年为11.09%[8] 公司架构 - 公司注册资本50824.2781万元[5] - 本届董事会由9名董事组成[9] - 本届监事会由3名监事组成[9] - 现任高级管理人员4人[9] 激励计划 - 2025年限制性股票激励计划拟授予600万股，占公司股本总额1.18%[3] - 激励计划授予激励对象109人，占公司员工总数（2642人）比例不超过4.13%[18] - 董事、高级管理人员获授10.17万股，占授予总数的1.70%，其他员工获授589.83万股，占授予总数的98.30%[20] - 授予的限制性股票的授予价格为9.76元/股[24] - 激励计划有效期最长不超过48个月[27] - 限制股票授予日在股东会审议通过后由董事会确定，需在股东会审议通过后60日内完成授予等工作[28] - 限售期分别为自获授限制性股票之日起12个月、24个月和36个月[31] - 授予的限制性股票将分3期解除限售，解除限售比例分别为40%、30%、30%[32] - 激励对象获授的个人权益总额未超过公司股本总额的1%，全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总额累计未超过公告时公司股本总额的10%[20] - 激励计划公示期不少于10天，公司需在股东会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[23] - 激励对象发生不得成为激励对象情形，公司将终止其参与计划权利，已获授未解除限售的限制性股票由公司回购注销[23] - 本激励计划限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于公告前1个交易日公司股票交易均价16.26元的60.00%（即9.76元）与公告前20个交易日公司股票交易均价15.16元的60.00%（即9.10元）较高者[25][26] - 董事和高级管理人员任期内和任期届满后半年内每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[34] - 授予条件为公司和激励对象近一年未出现特定负面情形，公司上市后36个月内无利润分配违规等[36][37] - 解除限售条件与授予条件类似，公司上市后最近36个月内无利润分配违规等[38] - 2025 - 2027年业绩考核目标分别为：2025年营收不低于66亿元或净利润不低于3.3亿元，2026年营收不低于74亿元或净利润不低于3.5亿元，2027年营收不低于82亿元或净利润不低于4.0亿元[39] - 若考核达目标值，公司层面解除限售比例为100%，未达则对应限制性股票不得解除限售并回购注销[40] - 激励对象绩效考核分优秀、良好、合格、不合格4档，解除限售比例分别为100%、80%、0[41] - 激励对象当年实际解除限售数量=个人当年计划解除限售数量×个人层面解除限售比例×公司层面解除限售比例[41] - 未解除限售的限制性股票按授予价格回购注销，不可递延至以后年度[41] - 激励计划设置公司层面业绩考核和个人层面绩效考核指标，考核体系具科学性和合理性[42] - 业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺[39] - 股权激励计划需经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[46] - 激励对象名单需在公司内部公示不少于10天[45] - 公司应在股东会审议计划前5日披露董事会薪酬与考核委员会对激励名单审核意见及公示情况说明[45] - 自股东会审议通过激励计划之日起60日内，公司召开董事会对激励对象进行授予[48] - 若公司未能在60日内完成授予并公告、登记等程序，激励计划终止实施，董事会自公告之日起3个月内不得再次审议股权激励计划[49] 数量与价格调整 - 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×（1＋n）[56] - 配股时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[56] - 缩股时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×n[56] - 增发新股时，限制性股票数量不做调整[56] - 计划终止时，公司应回购注销尚未解除限售的限制性股票[55] - 公司需根据资本公积转增股本等事项调整限制性股票授予价格，有对应调整公式[57] - 公司股东会授权董事会调整限制性股票数量和授予价格，调整议案通过后需披露决议和法律意见书[58] 其他规定 - 若激励对象未达解除限售条件或有损害公司行为，公司可按授予价格回购注销其已获授但未解除限售的限制性股票[59] - 公司代扣代缴激励对象个人所得税等税费，不为其获取限制性股票提供财务资助[59] - 激励对象资金来源为自筹，获授的限制性股票在解除限售前不得转让等[61] - 激励对象获授的限制性股票登记过户后享有分红权等权利，限售期内相关股份同时限售[62] - 激励对象因激励计划获得的收益需按规定纳税，若信息披露有误需返还全部利益[62] - 公司出现特定情形，激励计划终止，已获授但未解除限售的限制性股票由公司回购注销[66] - 公司控制权变更等不同情形下，激励计划有不同处理方式[66] - 若信息披露文件有误致不符合授予或解除限售条件，未授予的不授予，已获授的由公司回购注销[67] - 2025年6月公司按9.76元/股授予激励对象600万股限制性股票，授予日收盘价为16.37元/股[77] - 激励计划授予的限制性股票需摊销的总费用为3966万元，2025 - 2028年分别摊销1320.73万元、1765.14万元、686.72万元、193.41万元[77] - 限制性股票单位成本=限制性股票公允价值－授予价格，公允价值=授予日收盘价[75] - 激励计划产生的激励成本在经常性损益中列支，费用按解除限售比例摊销[76][77] - 激励对象职务变更但仍在公司体系内任职，获授限制性股票按变更前程序进行[69] - 激励对象担任不能持股职务，已解除限售股票不作处理，未解除限售股票由公司以授予价格回购注销[69] - 激励对象离职，已解除限售股票不作处理，未解除限售股票由公司以授予价格回购注销[70] - 激励对象退休返聘且岗位属激励范围，未解除限售股票可按返聘岗位解除限售[71] - 激励对象因执行职务身故，限制性股票由继承人继承并按身故前程序进行[71] - 公司与激励对象争议纠纷60日内未协商解决，可向公司所在地法院诉讼解决[74]

公司基本信息 - 公司于2015年8月31日设立，2021年4月26日在上海证券交易所上市，股票代码605196[9] 激励计划概况 - 2025年6月4日公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》[12] - 激励对象共计109人，占2024年末公司员工总数2642人的比例不超过4.13%[16] - 公司拟授予激励对象的股票权益数量为600万股，占公告时公司股本总额50824.2781万股的1.18%[20] - 有效期内权益数量合计1066.07万股，占公告时公司股本总额的2.10%[20] - 董事、高级管理人员获授限制性股票小计10.17万股，占授予总数的1.70%，占公告日公司股本总额的0.02%[26] - 其他员工（105人）获授589.83万股，占授予总数的98.30%，占公告日公司股本总额的1.16%[26] - 本激励计划有效期最长不超过48个月[28] - 限制性股票授予价格为9.76元/股[36] 业绩考核目标 - 2025年营业收入不低于66亿元或净利润不低于3.3亿元[44] - 2026年营业收入不低于74亿元或净利润不低于3.5亿元[44] - 2027年营业收入不低于82亿元或净利润不低于4.0亿元[44] 激励计划执行 - 激励计划需经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[51] - 自股东会审议通过激励计划之日起60日内，公司应授予激励对象限制性股票并完成公告、登记等程序，否则计划终止，3个月内不得再次审议[53] 激励计划调整 - 资本公积转增股本等情况时，限制性股票数量和授予价格有相应调整公式[60][64] - 限制性股票激励计划调整需董事会审议通过议案并及时公告，律师出具专业意见，特殊事项需股东会审议[68] 激励计划终止 - 公司在股东会审议前终止激励计划，需董事会审议通过并披露；审议通过后终止，应提交董事会、股东会审议并披露[58] - 计划终止时，公司应回购注销尚未解除限售的限制性股票[58] 其他规定 - 激励对象资金自筹，公司未提供财务资助[96] - 激励计划内容符合相关规定，有利于公司可持续发展，不损害公司及全体股东利益[97] - 激励计划尚需提交公司股东会审议通过后方可实施[98]

业绩目标 - 2025年营收目标66亿元或净利润目标3.3亿元[15] - 2026年营收目标74亿元或净利润目标3.5亿元[15] - 2027年营收目标82亿元或净利润目标4.0亿元[15] 考核规则 - 2025 - 2027年每年考核一次[11] - 公司考核达标解除限售比例100%，未达则回购注销[16] - 激励对象个人考核分4档，对应不同解除限售比例[17] 考核流程 - 主管5个工作日内通知考核结果[21] - 被考核对象有异议可在5日内沟通申诉[21] - 薪酬委员会10个工作日内复核[21] 结果保存 - 考核结果保存至少五年，超期由人力部销毁[23]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会6月24日14点30分在河北唐山丰南区公司四层会议室召开[2] - 网络投票6月24日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2][3] - 审议3项非累积投票议案，含2025年限制性股票激励计划相关议案[5] 会议安排 - 现场登记6月23日8:30 - 12:00、13:00 - 15:00，信函16:00前送达[15] - 登记地点为公司五楼证券法务部，电话（0315）5091121，邮编063300[15] - 现场会议会期半天，出席人员自理食宿、交通费用[16] 其他 - 股权登记日为2025年6月17日，A股代码605196，简称华通线缆[13] - 授权委托需明确表决意向[20][22] - 应回避表决关联股东为葛效阳、罗效愚[6]

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议于2025年6月4日召开，通知于5月30日发出[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案，表决均为3票赞成[1][2][4] - 相关议案尚需提交股东会审议[2][3] 后续安排 - 公司将在股东会前公示激励对象名单，公示期不少于10天[4] - 监事会将在股东会审议前5日披露审核及公示情况说明[4]

会议情况 - 2025年6月4日公司会议以现场和通讯表决结合方式召开[1] - 会议由董事长张文东主持，程序合法有效[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案表决 - 多项2025年限制性股票激励计划相关议案获多数赞成[2][3][6] - 关联董事在部分议案表决时回避[2] - 提请召开公司2025年第一次临时股东会议案获全票赞成[6] 后续安排 - 2025年限制性股票激励计划相关议案需提交股东会审议[3] - 董事会提请召开公司2025年第一次临时股东会[6]

股权激励情况 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 激励对象符合规定，主体资格合法有效[3] - 《激励计划（草案）》符合法规，未侵犯公司及股东利益[3] - 公司无向激励对象提供财务资助的计划[4] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施本次计划[5] 其他信息 - 核查意见日期为2025年6月4日[6] - 签字页有主任委员毛庆传等三人[7]