激励计划审议 - 公司于2025年6月4日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] 激励对象公示 - 激励对象名单公示时间为2025年6月5日至2025年6月14日，共10天[2] - 公示方式为公司内部张贴及上海证券交易所网站公告[1][2] 核查情况 - 公示期间无组织或个人提出异议[3] - 薪酬与考核委员会核查激励对象名单等资料[3] 激励对象资格 - 激励对象具备相关法律规定的任职资格[4] - 激励对象基本情况属实，无虚假隐瞒[4] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[4] - 激励对象符合激励计划规定的范围[4] - 激励对象不包括公司监事等相关人员[4]

会议信息 - 股东现场登记时间为2025年6月23日8:30 - 12:00、13:00 - 15:00[3] - 现场会议时间为2025年6月24日14:30[7] - 网络投票交易系统投票时间为2025年6月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 网络投票互联网投票时间为2025年6月24日9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2025年6月17日[7] - 现场会议地点在河北省唐山市丰南经济开发区华通街111号公司办公楼四层大会议室[7] 议案相关 - 会议表决议案含《2025年限制性股票激励计划（草案）》等3项[9][12] - 表决采用记名投票，一股一票[5][12] - 设监票人一名，计票人二名，律师见证[12] 激励计划考核 - 考核对象为公司董事、高管、核心技术人员等，独董不参加[23][24] - 考核期间为2025 - 2027年度，每年考核一次[29] - 2025年营收不低于66亿元或净利润不低于3.3亿元[33] - 2026年营收不低于74亿元或净利润不低于3.5亿元[33] - 2027年营收不低于82亿元或净利润不低于4.0亿元[33] - 公司层面考核达目标值，解除限售比例100%，未达不得解除[34] - 激励对象个人考核分4档，优秀、良好解除限售比例100%，合格80%，不合格0[35] - 激励对象当年实际解除限售数量计算方式[36] - 被考核对象5个工作日内了解考核结果，有异议5日内沟通，申诉后薪酬委员会10个工作日内复核[38] - 考核结果保存期限至少五年，超期由人力资源部统一销毁[40] 董事会授权 - 董事会提请股东会授权办理2025年限制性股票激励计划有关事项，授权期限至计划实施完毕[46] - 授权董事会确定股权激励计划授予日等多项事宜[46][47]

公司股份回购及工商变更 - 公司总计回购股份6,480,000股并完成股份回购计划，其中3,240,000股已注销，注册资本由511,482,781元减少至508,242,781元 [1] - 公司完成工商变更登记和《公司章程》备案，取得新《营业执照》，注册资本变更为伍亿零捌佰贰拾肆万贰仟柒佰捌拾壹元整 [2] 公司基本信息 - 公司全称为河北华通线缆集团股份有限公司，成立于2002年6月21日，法定代表人为张文东，注册地址为丰南经济开发区华通街111号 [2] - 公司类型为其他股份有限公司（上市），统一社会信用代码为9113020074017492XD [2] 公司经营范围 - 一般项目包括电线电缆经营、电力设施器材制造与销售、机械电气设备制造与销售、化工产品销售、货物进出口、技术进出口等 [2] - 许可项目包括电线电缆制造、道路货物运输、深海海底区域资源勘探开发等 [2]

公司基本信息 - 公司于2021年1月25日核准首次发行7600万股，5月11日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为50824.2781万元，股份总数50824.2781万股，均为每股面值1元的普通股[6][16] - 发起人张文勇认购10129.21万股，出资比例34.39%；张文东认购8287.54万股，出资比例28.14%[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[20] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[26] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[26] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对损害公司利益行为提起诉讼[33] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[52] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] 董事相关规定 - 公司董事会由9名董事组成，董事任期3年[102] - 独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[92] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[87] 交易与审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况须报董事会批准[107] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况应提交股东会审议[108][109] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由股东会决议[111] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[143] - 公司当年盈利等条件下，现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[149] - 聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定[158] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[143] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内公告[167,168] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[172]

股份回购与注销 - 截至2025年6月3日总计回购股份6480000股[2] - 本次回购股份的50%用于减少注册资本[2] - 2025年6月4日完成3240000股注销手续[2] 注册资本与工商变更 - 公司注册资本由511482781元变更为508242781元[2] - 完成工商变更登记和《公司章程》备案手续[3] - 取得唐山市行政审批局换发的《营业执照》[3]

授信与担保额度 - 2025年度公司及其子公司申请综合授信额度不超70亿元或等值外币[4] - 公司及所属子公司对外担保总额度不超52亿元或等值外币[4] 华信精密情况 - 截止2024年12月31日，华信精密总资产65677.73万元，净资产7157.94万元，资产负债率89.10%[8] - 2024年1 - 12月华信精密营业收入169957.46万元，净利润 - 1090.28万元[8] 担保相关 - 公司为华信精密提供担保1000万元，实控人分别为其提供担保1000万元[4] - 公司预计为资产负债率70%以下子公司提供担保不超40亿元，70%以上子公司不超12亿元[5] - 截至公告披露日，公司对控股子公司担保总额为26.2475071211亿元[14] - 公司对控股子公司担保总额占最近一期经审计净资产的83.37%[14] - 公司及其控股子公司不存在逾期担保情形[14]

综合授信与担保额度 - 2025年度公司及其子公司申请综合授信额度不超70亿元或等值外币[4] - 公司及所属子公司对外担保总额度不超52亿元或等值外币[4] 子公司担保情况 - 为资产负债率70%以下子公司预计担保不超40亿元[5] - 为资产负债率70%以上子公司预计担保不超12亿元[5] - 为华信精密提供1000万元人民币担保[4] 华信精密数据 - 截止2024年12月31日，总资产65677.73万元，净资产7157.94万元，资产负债率89.10%[8] - 2024年1 - 12月营业收入169957.46万元，净利润 - 1090.28万元[8] 担保合同信息 - 《最高额保证合同》所担保债权最高本金余额为1000万元人民币[9][11] - 《最高额保证合同》保证期间为主合同债务人履行债务期限届满之日起三年[10][12] 其他担保情况 - 截至公告披露日，对控股子公司提供的担保总额为26.2475071211亿元[14] - 对控股子公司提供的担保总额占公司最近一期经审计净资产的83.37%[14] - 公司及其控股子公司不存在逾期担保的情形[14]

股权激励计划草案核查意见 - 公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规对2025年限制性股票激励计划草案进行合规性核查 [1] - 激励计划明确排除五类不得实施股权激励的情形 包括最近会计年度财报被出具否定审计意见 36个月内违规利润分配等 [1] - 激励对象需满足六项正面条件 如12个月内未被监管机构认定为不适当人选 无重大违法违规记录等 [2] 激励对象范围 - 激励对象不包括持股5%以上股东及其直系亲属 也不含独立董事 [2] - 所有激励对象均符合《管理办法》及公司草案规定的资格条件 主体资格合法有效 [2] 计划合规性结论 - 激励计划制定流程和内容符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [2] - 授予安排及限售条件设置未违反法规 未损害公司及股东利益 [2] - 计划有助于形成经营者与股东利益共同体 提升管理效率 促进可持续发展 [3] - 董事会薪酬与考核委员会一致同意实施该股权激励计划 [3][4]

监事会会议决议 - 河北华通线缆集团股份有限公司第四届监事会第七次会议于2025年6月4日召开，采用现场与通讯表决结合方式，3名监事全部出席，会议合法有效 [1] - 监事会主席孙启发主持会议，董事会秘书及证券事务代表列席，决策程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划 - 监事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》，认为其内容合规且符合公司实际，能平衡股东、公司与员工利益，未损害各方权益 [1][2] - 激励计划需提交股东会审议，具体草案及摘要已在上海证券交易所网站披露 [1][2] 考核管理办法 - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》获监事会通过，认为其能保障激励计划规范运行并促进公司持续发展，未损害股东利益 [2] - 该管理办法需提交股东会审议，全文已同步披露于上海证券交易所网站 [2] 激励对象名单 - 监事会确认激励对象名单人员符合《公司法》《证券法》及监管规则要求，具备合法有效的激励资格 [2][3] - 公司将在股东会前公示激励对象姓名及职务至少10天，监事会于会议前5日披露审核及公示情况说明 [3]

股东会召开基本信息 - 股东会召开日期为2025年6月24日14点30分，地点在河北省唐山市丰南区华通街111号公司四层会议室 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年6月24日9:15-15:00，其中交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议议案包括《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》 [2] - 议案已于2025年6月4日经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过 [2] - 关联股东葛效阳先生、罗效愚先生需回避表决 [2] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [3][4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [4] 会议登记 - 现场登记时间为2025年6月23日8:30-12:00和13:00-15:00 [5] - 信函登记需在2025年6月23日16:00前送达公司，地址为华通线缆集团股份有限公司五楼证券法务部 [5] - 登记需提供身份证、股东账户卡、授权委托书等相关材料 [4][5] 股权登记信息 - 股权登记日为2025年6月17日，登记在册的A股股东(股票代码605196)有权出席股东会 [6] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [6]