报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [1] 报告的核心观点 销量增加支撑收入增长，盈利能力保持稳定 - 产能释放，销量持续增长 [1] - 产品单价随原材料价格波动，但毛利率、净利率相对稳定 [1] 轮胎生产旺盛叠加新能源汽车渗透率提高，白炭黑需求向好 - 2023年以来中国轮胎开工率恢复明显，有望继续拉动对白炭黑需求 [2] - 新能源汽车、节能环保观念有望长期拉动高分散白炭黑需求 [2] 公司积极布局新产能、新产品，未来有望稳健增长 - 公司拥有多个生产基地，总产能位列世界第三位，在建产能有望进一步提升 [3] - 公司产品种类不断丰富，包括口腔护理用二氧化硅、硅橡胶用二氧化硅等新产品 [3] 盈利预测与投资评级 - 预计公司2024-2026年营业收入和归母净利润将保持增长 [4] - 维持"买入"评级，当前股价对应2024年PE为12.77倍 [4]

本次会计政策变更未对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响， 亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-024 确成硅化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更，是公 司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解 释第 16 号》（财会【2022】31 号，以下简称"《解释第 16 号》"）相关规定进行的 调整，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 一、本次会计政策变更情况的概述 （一）本次会计政策变更内容 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《解释第 16 号》，规定了"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容。 （二）会计政策变更日期 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《解释第 16 号》中"关于单项交易产 ...

人员数据 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名[2] 业绩数据 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[2] 审计相关 - 2023年续聘立信为审计机构，出具标准无保留意见审计报告[2][3] - 审计委员会多次沟通审计事项，认为立信表现良好[4][6]

股票代码：605183 (ESG) 报告 环境、社会及公司治理 E N V I R O N M E N TA L S O C I A L A N D G O V E R N A N C E ( E S G ) R E P O R T 2 0 2 3 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进确成股份 | 05 | | 稳健治理 牢筑永续根基 | | | --- | --- | | 公司治理 | 19 | | 投资者管理 | 21 | | 风险防范 | 23 | | 商业道德 | 25 | | 责任协同 | | | --- | --- | | 领航产业未来 | | | 可持续供应链 | 43 | | 行业合作 | 46 | 创新驱动 质量为先 优质服务 卓越创新 保障基业长青 | 绿色先行 赋能和谐共生 | | | --- | --- | | 环境管理 | 51 | | 响应双碳 | 57 | | 节能减排 | 59 | | 安全生产 | 61 | | 关键绩效表 | | --- | | 指标索引 | | 未来展望 | | 独立审验 | | 心系员工 ...

募集资金概况 - 公司发行48,720,375股新股，发行价每股14.38元，募集资金总额700,598,992.50元，净额624,715,956.65元[2] - 截至2020年12月1日，募集资金645,742,388.73元汇入公司账户[3] - 募集资金计划用于3个项目，总投资66,778.90万元，配套资金62,471.60万元[6] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金31,620.73万元[6] - 2023年度募集资金总额为70059.90万元，本年度投入3020.87万元，累计投入31620.73万元[37] 资金账户情况 - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额17,300,472.12元，含结构性存款合计351,200,472.12元[8] 资金管理措施 - 公司制定《确成硅化学股份有限公司募集资金管理制度》规范资金管理[9] - 公司开设募集资金专用账户，签署《募集资金三方监管协议》[10] - 公司对募集资金使用执行严格审批程序[12] 闲置资金管理 - 2020 - 2022年公司多次审议通过使用闲置募集资金现金管理议案，额度分别为50,000万元、39,000万元、39,000万元[16] - 2023年12月18日公司同意使用不超3.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，12个月内可循环滚动使用[17] - 截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购入银行结构性存款3.339亿元，闲置资金现金管理收益882.81万元[17] 募投项目情况 - 年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目承诺投资37137.05万元，截至期末累计投入15925.03万元，投入进度42.88%[37] - 研发中心建设项目承诺投资9641.85万元，截至期末累计投入3.00万元，投入进度0.03%[37] - 补充流动资金项目承诺投资15692.70万元，截至期末累计投入15692.70万元，投入进度100%[37] - 2023年4月19日公司审议通过募投项目延期议案，年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目和研发中心建设项目延期至2024年12月[37] 合规情况 - 公司不存在募投项目先期投入及置换、用闲置资金暂时补充流动资金等多种不合规情况[14][15][21][22][23][25][26] - 报告期内，公司按规定披露募集资金存放及使用情况，不存在使用及管理违规情况[27] - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金专项报告符合相关要求，不影响正常经营[28] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无变相改变投向和违规使用情形[31]

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-027 确成硅化学股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次增资标的名称：三明阿福硅材料有限公司（以下简称"三明阿福"） 增资金额：确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用募集资金向 全资子公司三明阿福增资人民币 18,000 万元，用以实施募集资金投资项目。本 次增资完成后，三明阿福的注册资本将由人民币 7,000 万元增至人民币 25,000 万 元，公司仍持有其 100%股权。 本次增资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组事项，本次增资事宜已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届 监事会第十六次会议审议通过。无需提交公司股东大会审议。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2296 号）核准，确成硅化学股份有限公司（以 下简称"公司"）首 ...

公司治理 - 2023年召开8次董事会会议、2次股东大会，独立董事均参加并赞成议案[4] - 2023年提名委员会召开1次会议，审议通过修订议事规则议案[5] 资金管理 - 2023年12月18日使用不超3.6亿元闲置募集资金现金管理[11] 审计相关 - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构，聘期一年[14] - 独立董事2022年年报审计沟通2次，2023年沟通1次[6] 激励计划 - 2023年回购注销2名离职对象限制性股票[17] - 2021年限制性股票激励计划第二个限售期解除条件成就[18] 关联交易 - 2023年4月19日审议通过日常关联交易议案[20] - 2023年12月18日审议通过增加关联交易预计额度议案[20]

业绩总结 - 2023年度净利润4.1251043021亿元[4] - 2023年度可供分配利润3.4566411067亿元[4] 利润分配 - 每10股派现3.50元，不转增不送股[3] - 拟派现1.4568715亿元，占净利润35.32%[4] 股本情况 - 截至2023年底总股本4.173969亿股，回购114.79万股[4] 决策进展 - 2024年4月24日董事会通过利润分配预案[6] - 监事会同意预案，尚需股东大会审议[5][6]

确成硅化学股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按照《公 司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 等有关法律法规及制度的要求，在 2023 年度内本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督和检查职责，依 法独立行使职权，积极 有效地开展各项工作，有效保障了股东权益、公司利益 和员工的合法 权益，为公司的规范运作发挥了积极作用。现将监事会 2023 年 度的 主要工作报告如下： 一、监事会年度工作开展情况 1、监事会对公司依法运作情况的意见 报告期内，公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关 规定，完善了的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职务中不存在违 反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 2、监事会对检查公司财务情况的意见 报告期内，公司共召开 8 次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序以及 会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法 律、法规的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | 议案名称 | | --- | --- | --- | ...

财务审计 - 审计确成硅化学股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 审计结果 - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他信息 - 审计报告日期为2024年4月24日[8] - 涉及金额15450万元[9] - 会计师事务所执业证书序号为0001247[10]