子公司信息 - 无锡东沃化能有限公司持股100%，注册资本230万美元[3] - 安徽阿喜绿色科技有限公司持股100%，注册资本7000万元[4] - 确成硅（泰国）有限公司持股100%，股本175000万泰铢[4] - 三明阿福硅材料有限公司持股100%，注册资本7000万元[5] - 上海确成国际贸易发展有限公司持股100%，注册资本5000万元[5] - 无锡确安科技发展有限公司持股100%，注册资本1000万元[5] - 海南海之沃科技发展有限公司持股100%，注册资本5000万元[6] - 确成硅化国际发展有限公司持股100%，注册资本3250万美元[7] 业绩总结 - 2023年无锡东沃化能有限公司营收10028.89万元，净利润1531.68万元[8] 担保情况 - 公司及子公司拟在不超8亿人民币综合授信额度内相互担保[2] - 截至披露日，公司及子公司对外担保总额6684.27万元，占比2.24%[10] - 公司未发生担保逾期情况[10]

业绩总结 - 2023年度公司内部控制达到目标，无重大缺陷[21] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[1][21] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[21] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为95.98%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占比为95.58%[9] 未来展望 - 2024年公司将完善内控，加强管理防范风险[22] 其他 - 纳入评价范围主要单位有确成硅化学等5家公司[8] - 纳入评价范围主要业务和事项有15项[10] - 重点关注高风险领域有5项[11]

募集资金情况 - 2020年核准发行不超48,720,375股新股，发行价每股14.38元，募资总额700,598,992.50元，净额624,715,956.65元[10] - 截至2023年12月31日，累计使用募资316,207,321.45元，含直接投入项目、补流等[15] - 截至2023年12月31日，利息收入扣手续费净额19,604,188.77元，闲置募资现金管理收益23,087,648.15元[15] - 截至2023年12月31日，闲置募资购结构性存款余额333,900,000.00元，募资账户余额17,300,472.12元，合计351,200,472.12元[15] 项目投资情况 - 年产7万吨水玻璃等项目总投资37,137.05万元，研发中心项目9,641.85万元，补流项目20,000.00万元[12] - 2023年度募资总额5059.91万元，投入3020.87万元，累计投入31620.73万元[38] - 年产7万吨水玻璃等项目承诺投资37137.05万元，2023年投入3017.87万元，累计投入5925.03万元，进度42.88%[38] - 研发中心项目承诺投资9641.85万元，2023年投入3.00万元，累计投入3.00万元，进度0.03%[38] - 补流项目承诺投资15692.70万元，2023年投入0.00万元，累计投入5692.70万元，进度0.00%[38] 资金管理情况 - 2020 - 2023年多次同意使用闲置募资现金管理，额度从3.6亿到5亿不等[21][22] - 2023年闲置资金现金管理收益882.81万元[22] - 2022 - 2023年与多家银行签约现金管理，产品金额200万到10.39亿元[24][25] 其他情况 - 公司制定募资管理制度规范使用[17] - 立信会计师认为2023年度募资存放与使用报告如实反映情况[7] - 公司不存在募投项目先期投入置换、闲置募资补流等情况[19][20] - 变更用途募资总额为0，占比0%[38] - 公司不存在超募资金相关使用情况及募投项目节余资金使用情况[26][27][28] - 报告期内募投项目未变更[30] - 专项报告于2024年4月24日经董事会批准报出[34]

第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-016 确成硅化学股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件 方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。 会议由监事会主席季炳华先生主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、 法规、规章和《公司章程》等的有关规定。 二、会议议案审议情况 审议通过了以下议案： (一)、审议通过《2023 年度报告正文及摘要》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年年度报告》及《2023 年 ...

经核查独立董事章贵桥先生、王靖先生、陈明清先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 确成硅化学股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，确 成硅化学股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事章贵桥先生、 王靖先生、陈明清先生出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的相关要求， 持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 确成硅化学股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

中信建投证券股份有限公司关于确成硅化学股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司增资的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为确 成硅化学股份有限公司（以下简称"确成股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关规定，对确成股份使用部分募集资金向全资子公司增资事项进行了审慎核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2296 号）核准，确成硅化学股份有限公司（以 下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4872.0375 万股，募集 资金总额为人民币 70,059.90 万元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净 额人民币 62,471.60 万元。上述募集资金已于 2020 年 12 月 1 日全部到账，立信 会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了"信 会师报字[2020]第 ...

2023年度董事会工作报告 2023 年度，确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会本着对 公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求， 勤勉尽责，有效促进了公司的经营发展和业务拓展，保障了公司和全体股东的 利益。 确成硅化学股份有限公司 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、 报告期内经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 181,035.79 万元，同比增长 3.66%；实现 归属于上市公司股东的净利润 41,243.51 万元，同比增长 8.42%； 2023 年末，公司资产总额 341,765.72 万元，同比增长 10.65%；归属母公 司所有者权益 297,880.84 万元，同比增长 12.08 %。 二、 董事会主要工作情况 | 会议届次 | | 召开日期 | 会议议案 | 表决 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董 | | | 1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议 | | | 事会第六 | 2023 | 年 1 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-028 确成硅化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦 C 座 10 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召 ...

分红 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）[12] 授信与担保 - 授权董事会在不超8亿元（或等值外币）额度内办理银行综合授信业务[15] - 同意公司及子公司在不超8亿元（或等值外币）银行综合授信额度内相互担保[16] - 同意公司及子公司向花旗银行申请不超2000万美元或等值人民币融资额度[17] - 2023年多家子公司获借款授信，确成硅化学股份有限公司提供部分担保[18] - 外汇结售汇及衍生产品业务循环额度不超1.5亿美元，商品衍生品套期保值业务开仓保证金总额不超5000万元人民币（或等值外币）[21] - 子公司确成硅泰国向汇商银行申请不超2.2亿泰铢融资授信，公司提供担保[22] 增资 - 公司拟使用1.8亿元对全资子公司三明阿福硅材料增资实施IPO募投项目[25] 会议安排 - 公司董事会决定于2024年5月17日13点30分召开2023年年度股东大会[30] 议案表决 - 多项议案表决通过，部分议案有回避情况[21][22][23][24][27][28]

人员数据 - 2023年末拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名[2] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 财务数据 - 2023年末已提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[2] 诉讼情况 - 投资者诉金亚科技等案尚余1000多万在诉讼，职业保险可覆盖赔偿[2] - 投资者诉保千里等案，立信承担15%补充赔偿责任，职业保险可覆盖[3] 执业情况 - 近三年因执业受行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次[3] 业务工作 - 2023年制定审计工作方案，按时提交工作满足年报披露要求[4] - 2023年就重大会计审计事项咨询解决技术问题[5] - 2023年重大会计审计事项达成一致意见[5] - 实施完善的项目质量复核程序[5] - 制定信息安全控制制度且能有效执行[7]