公司人事变动 - 董事陈双奎辞去公司第三届董事会董事及董事会审计委员会委员职务 [2] - 辞职原因为公司董事会成员需依法调整 [2] - 陈双奎辞任后将继续在公司担任其他职务 [2]

公司治理调整 - 陈双奎辞去第三届董事会董事及董事会审计委员会委员职务 董事会成员依法调整[2] - 陈双奎辞任后将继续在公司担任其他职务[2] 营业收入构成 - 铝压铸行业占比89.95% 为营业收入主要构成部分[2] - 通用设备制造业占比6.81% 其他业务占比3.24%[2]

人员变动 - 陈双奎于2025年7月30日辞去公司董事职务[3] - 原定任期到期日为2027年11月17日[3] - 因董事会成员依法调整申请辞职[3][5] - 辞任后继续担任全资子公司总经理[3] - 辞职不影响董事会正常运作[5]

嵘泰股份董事变动 - 公司董事陈双奎于7月30日提交辞职报告 因董事会成员需依法调整 [1] - 陈双奎辞去董事及董事会审计委员会委员职务 辞职即日生效 [1] - 陈双奎辞任董事后仍保留公司其他职务 [1]

公司治理变动 - 公司董事陈双奎因董事会成员需依法调整于2025年7月30日提出辞职 [1] - 辞任后陈双奎将继续担任公司全资子公司总经理职务 [1] - 本次辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数且不影响董事会正常运作 [1]

公司股价及交易情况 - 截至2025年7月29日收盘，嵘泰股份报收于32.35元，下跌2.94% [1] - 换手率2.45%，成交量5.88万手，成交金额1.90亿元 [1] - 主力资金净流出2408.84万元，占比成交额12.65% [1] - 超大单净流出1452.43万元、占成交额7.63%，大单净流出956.41万元、占成交额5.02% [1] - 中单净流出249.46万元、占成交额1.31%，小单净流入2658.30万元、占成交额13.96% [1] 公司财务表现 - 2025年一季报营业总收入6.62亿元、同比增长29.68% [1] - 归属净利润4822.59万元，同比增长13.76% [1] - 扣非净利润4473.67万元，同比增长25.57% [1] - 流动比率1.588、速动比率1.207、资产负债率33.92% [1] 公司基本信息 - 江苏嵘泰工业股份有限公司成立于2000年，位于扬州市 [1] - 公司从事汽车制造业为主 [1] - 注册资本21754.3532万人民币，实缴资本18607.9816万人民币 [1] - 公司法定代表人为夏诚亮 [1] 公司商业活动 - 对外投资了9家企业 [2] - 参与招投标项目26次 [2] - 拥有商标信息45条，专利信息97条 [2] - 拥有行政许可25个 [2]

公司治理结构变更 - 公司股份总数由217,543,532股增加至282,806,592股 注册资本由217,543,532元变更为282,806,592元 增幅30% [5] - 撤销监事会建制 原监事会职权由董事会审计委员会承接 [5] - 同步废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [5] 公司章程及规则修订 - 修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》以适应新《公司法》要求 [5] - 系统性修订《独立董事工作细则》以完善治理结构 [9] - 制定《会计师事务所选聘制度》作为新增治理文件 [17] 内部控制制度更新 - 修订《对外担保管理制度》以强化风险管控 [10] - 更新《对外投资管理制度》规范投资决策流程 [11] - 完善《关联交易管理制度》加强交易透明度 [12][13] 资金与信息披露管理 - 修订《防范控股股东占用资金管理制度》防止资金违规占用 [14] - 优化《募集资金管理制度》确保资金使用合规 [15] - 更新《信息披露管理制度》提升信息披露质量 [16][17] 股东大会安排 - 现场会议于2025年8月1日9:30在扬州公司会议室召开 [2] - 采用现场投票与网络投票结合表决方式 [3] - 特别决议事项需获出席股东三分之二以上表决权通过 [3]

公司股本及制度变更 - 公司股份总数由217,543,532股增至282,806,592股，注册资本变更为282,806,592元[11] - 拟撤销监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[11] 制度修订 - 依据新《公司法》修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度[13][14][15][16] 制度披露 - 2025年7月17日披露多项制度全文[17][18][20][21][22][23] 制度审议 - 多项制度修订议案通过董事会会议审议，提请股东大会审议[17][18][20][21] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会8月1日在扬州召开，采用现场和网络投票结合[2][5][8] - 特别决议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 股东发言需经许可，每人不超两次，每次不超5分钟[7]

总经理工作细则总则 - 规范总经理及高级管理人员的经营管理行为，明确职责权限，依据《公司法》及公司章程制定[1][2] - 总经理需遵守法律法规及公司章程，履行忠实勤勉义务，维护公司利益[2] - 本细作为董事会考核评价总经理工作的依据之一[2] 总经理聘任与资格 - 设总经理1名全面主持工作，副总经理若干名分管专项，财务负责人1名协助财务管理[4] - 总经理由董事长提名董事会聘任，副总经理等由总经理提名董事会聘任[5] - 禁止控股股东单位任职人员（除董事外）担任公司高管[6] - 总经理可指定副总经理临时代行职责[7] 总经理职权 - 主持生产经营管理，组织实施董事会决议及年度经营计划[8][5] - 拟定内部机构设置方案、基本管理制度及具体规章[5] - 决定不超净资产1%的对外投资/资产交易，同类型年度累计不超3%[4][5] - 提请聘任解聘副总经理/财务负责人，决定其他管理人员任免[5] - 签署合同协议、签发日常文件，列席董事会会议[5][9] 总经理职责与行为准则 - 确保资产保值增值，平衡股东、公司、员工利益[6] - 不得变更董事会决议或越权，需定期向董事会报告[6] - 建立市场分析机制，研发新产品提升竞争力[6] - 禁止兼职（除子公司外）、利益输送、挪用资产、违规担保等12项行为[6] - 违反行为准则所得收入归公司所有并赔偿损失[7] 工作程序规则 - 投资项目需可行性研究，实施后设执行/监督人并审计[8] - 大额支出需总经理与财务负责人联签，日常费用严格审核[8] - 中层领导任命前需人事部门考核[8] 会议与报告制度 - 总经理办公会每月至少一次，讨论重大事项并留存记录[8][9] - 临时会议可由高管/董事提议召开[9] - 需向董事会真实报告经营、合同、资金状况，形式包括口头/书面[9][10] 激励与约束机制 - 高管薪酬由董事会制定，与公司绩效及个人业绩挂钩[10] - 奖励形式包括现金、实物、红股等，失职将追责或经济处罚[10]

对外投资管理制度总则 - 制度旨在规范公司对外投资行为 建立科学决策体系 降低风险并提高效益 依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定 [2] - 对外投资涵盖五大类：股权类投资(新设企业/增资)、生产性项目投资、风险投资(股票/基金/期货等)、委托理财/贷款及其他形式投资 [2] - 控股子公司定义：持股50%以上或能控制半数以上董事会成员的公司 其投资行为需遵循本制度 [3] - 投资期限分类：短期投资(≤1年 含股票/债券/基金等)与长期投资(>1年 含债券/股权等) [3] 决策权限与流程 - 投资部门与财务部门分工明确：前者负责可行性研究及监管 后者负责资金筹措及财务管理 [4][6][7] - 审计部负责投资审计 董事会秘书负责重大投资信息披露 [8][9] - 三级决策权限划分： - 董事会审议标准：总资产/净资产/净利润占比≥10%且金额超阈值(如净资产相关需超1000万元) [4][5] - 股东会审议标准：总资产/净资产/净利润占比≥50%且金额更高(如净资产相关需超5000万元) [5] - 低于董事会标准事项由总经理决策 [5] - 委托理财可预估额度管理 12个月内任一时点金额不超预算 [6] - 关联交易/募集资金类投资需额外遵守专项规则 [9] 执行控制机制 - 投资方案需评估风险收益 必要时引入第三方评审 [9] - 实物/无形资产投资须经评估并履行决策程序后方可出资 [9] - 证券投资执行双人联控制度 操作与资金管理分离 [10] - 财务部门需建立明细账 定期核对投资账目确保安全完整 [10][13] 投资处置规则 - 六类终止条件：经营期满/破产/不可抗力/合同约定终止/预期收益达成/公司认为必要 [12] - 五类转让情形：偏离经营方向/连续亏损/资金短缺/收益达标/公司认为必要 [12] - 处置程序权限与投资实施权限一致 [11] 投后管理监督 - 总经理牵头日常管理 董事会定期检查重大项目进展 [13] - 财务部门需取得被投方财报进行分析 维护公司权益 [13] - 年度审计要求：年末全面检查长短期投资 定期盘点资产 [13] - 委派机制：可向子公司派驻财务负责人/董事/经营管理人员参与决策 [13][14] 制度实施与解释 - 制度由董事会拟定 股东会审议通过后生效 [15] - 术语定义："以上/内"含本数 "超过/低于"不含本数 [14]