会议基本信息 - 公司将于2025年9月18日14:00在北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 网络投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月15日 A股股东（证券代码605069）有权参与表决 [4] 审议事项 - 本次会议审议议案为《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 属非累积投票议案 [2] - 议案已通过2025年8月27日第五届董事会第三次会议审议 详细内容见于8月29日披露的公告 [2] - 无关联股东需回避表决 [2] 投票机制 - 股东可通过交易系统投票平台（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票 [1][2] - 融资融券、沪股通投资者投票需遵循上交所自律监管指引第1号规定 [2] - 采用累积投票制选举董事时 股东每持1股可获得与应选董事人数相等的投票权总数 [8] 例如持有100股且应选董事10名时 拥有1000票选举权 [8] 参会登记 - 现场登记时间为2025年9月17日9:30-12:00及13:00-18:00 地点为董事会办公室 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书 自然人股东需提供身份证及股东账户卡 [5] - 委托代理人需提交授权委托书（附件1）及委托人身份证复印件 [5][7] 其他安排 - 会议联系人为董事会办公室 电话010-59847911 邮箱IR@zeho.com.cn [5] - 现场会议预计半天 参会人员自理食宿交通费用 [5] - 授权委托书需明确对议案选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 未作指示的由受托人自主表决 [7][8]

公司董事会会议 - 第五届第三次董事会会议于2025年8月27日以通讯与现场相结合方式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等文件 [1] 营业收入构成 - 2024年度生态保护与环境治理业收入占比98.69% [1] - 规划设计业务收入占比1.2% [1] - 其他业务收入占比0.11% [1] 股票基本信息 - 公司证券代码SH 605069 [1] - 8月29日收盘价10.87元 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入约1.71亿元 同比增加3.02% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约2414万元 [1] - 基本每股收益0.11元 [1]

财务表现 - 报告期内营收1.71亿元 实现稳步增长 [1] - 归属于上市公司股东的净利润2413.90万元 同比成功扭亏为盈 [1] 经营状况 - 净利润扭亏为盈为公司长远发展注入强心剂 [1]

核心业绩表现 - 2025年上半年营收1.71亿元实现稳步增长 [1] - 归属于上市公司股东的净利润2413.90万元同比成功扭亏为盈 [1] 盈利改善措施 - 全口径回款达3.42亿元通过诉讼手段破解荆州太原白银曹妃甸等项目回款难题 [2] - 聚焦北京江浙优质区域市场优化运营机制压缩非必要开支实现成本费用同比大幅降低 [2] - 太原荆州项目应收账款回款同步冲回此前计提的资产减值直接贡献当期利润 [2] 业务战略升级 - 生态型水利设施业务抢占政策红利窗口新增订单呈现北京重点区域市场占比大及生态型水利基础设施项目数量多的特点 [3] - 生态+文旅业务激活滨水空间多维价值以贵州六枝特区无界云度假区为试点联合北京海淀通州朝阳推进城市滨水客厅项目 [3][4] - 与燕山文旅集团签署战略合作协议共同推进迁安市生态修复文旅融合发展及GEP核算示范项目 [4] 技术创新布局 - 联合智谱AI与自然资源部第三海洋研究所发布AI知识库及国内首个海洋生态修复垂直大模型ShorelineGLM [5] - 推进智能机器人在水务环境治理城市滨水空间文旅场景的创新应用加速智能装备布局 [5] - 持续加大河湖海洋大模型研发投入拓展机器人在水务环境治理及文旅应用场景落地 [6] 资金与运营策略 - 以诉讼为重要手段高效回笼资金为新业务转型提供稳定支持 [7] - 通过精准拓展优质订单完善项目交付能力推进回款落地巩固业务基本盘 [6]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会召开日期为9月18日[2][4][5] - 网络投票起止时间为2025年9月18日[2] - 现场会议召开时间为2025年9月18日14点00分[5] - 股权登记日为2025年9月15日[10] - 登记时间为2025年9月17日（9:30 - 12:00、13:00 - 18:00）[11] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [3] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[20] - 投资者可在限度内按意愿对议案表决，可集中或分散投票[21] 议案情况 - 议案经2025年8月27日第五届董事会第三次会议审议通过[7] - 议案具体内容于2025年8月29日刊登于上海证券交易所网站及指定媒体[7] 选举安排 - 某上市公司股东会应选董事5名，董事候选人6名；应选独立董事2名，独立董事候选人3名[20] - 某投资者持有100股股票，在“关于选举董事的议案”有500票表决权，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[21]

会议情况 - 2025年8月27日召开第五届董事会第三次会议，9名董事全出席[2] 议案表决 - 2025年半年度报告及摘要等多项议案表决全通过[3][4][5][7][9][10] - 2025年度日常关联交易预计议案8票同意，预计交易总额8500万元[6] 制度修订 - 修订公司治理制度涉及21项，部分需提交股东会审议[8][9]

投资分类与决策 - 对外投资分短期（不超一年）和长期（超一年）[2] - 决策机构为股东会、董事会、总经理（总裁）[6] 审议标准 - 资产总额占比10%以上交易经董事会审议披露[9] - 资产总额占比50%以上交易经董事会审议后报股东会[11] - 未达标准由总经理（总裁）办公会或子公司自审后报公司[12][13] 投资规定 - 购买股权致合并报表范围变更以标的公司指标计算[13] - 设公司可分期缴资，按协议约定出资额适用规定[13] - 十二个月内同类交易累计计算确定决策程序[13] 投资管控 - 严控自有资金进行证券等衍生产品投资[15] - 投资发展中心保管文件并建档案[16] - 子公司投资达标准应征询意见并通知公司[16] 投资处置 - 特定情况可收回或转让对外投资[17][18] - 处置前需分析论证并提交报告，审批同投资[20] 监督管理 - 向被投资单位派人并建报告等制度[22] - 财务管理中心全面核算并获取财务信息[24] - 定期盘点或核对投资资产[25] 信息披露与制度施行 - 公司按规定披露，子公司提供准确信息[27] - 制度经股东会审议通过施行，董事会解释[30][31]

董事选举制度 - 股东会特定情况采用累积投票制[3] - 3%以上股份股东可提名非独立董事[7] - 1%以上股份股东可提名独立董事[7] 投票规则 - 累积表决票数为股份数乘选举董事人数[13] - 选独董投票权为股份数乘待选独董人数[13] - 选非独董投票权为股份数乘待选非独董人数[13] 当选要求与后续安排 - 当选董事得票须超出席股东有效表决权股份半数[17] - 当选不足有二轮选举或再次召开股东会[18] - 票数相同对候选人进行二轮选举[18]

战略委员会组成 - 至少三名董事，至少一名独立董事且为单数[4] - 由董事长等提名并经选举产生[4] 任期与职责 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] - 研究公司长期战略并提建议、检查实施情况[7] 会议规则 - 提前五天通知，经同意可豁免[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 通过议案3个工作日内报董事会[15] 资料与记录 - 会前三天提供资料信息[14] - 会议记录保存十年[15]