会议基本信息 - 公司2025年第三次临时股东会于9月18日召开，8月29日召集并发布通知[2][5] - 会议采用现场与网络投票结合，现场会议于9月18日14：00在海淀区召开[6] 参会股东情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共156人，代表133,306,190股，占总数62.97%[7] - 出席现场会议股东及代理人6人，代表132,603,900股，占总数62.64%[7] - 参与网络投票股东150人，代表702,290股，占总数0.33%[7] 议案表决情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》，同意133,066,390股，占99.8201%[11] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》，同意133,078,990股，占99.8295%[13] - 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金的制度>的议案》，同意133,082,190股，占99.8319%[14] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》获审议通过[16] - 某议案同意133,075,190股，占99.8267%，反对213,800股，占0.1603%，弃权17,200股，占0.0130%，获通过[17][18] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意133,011,390股，占99.7788%，反对277,100股，占0.2078%，弃权17,700股，占0.0134%，获通过[19][20] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意133,064,790股，占99.8189%，反对219,000股，占0.1642%，弃权22,400股，占0.0169%，获通过[21][22] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意133,069,590股，占99.8225%，反对213,800股，占0.1603%，弃权22,800股，占0.0172%，获通过[23][24] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意133,071,190股，占99.8237%，反对217,600股，占0.1632%，弃权17,400股，占0.0131%，获通过[25][26] 会议合规情况 - 会议表决程序由两名股东代表与德恒律师计票、监票，符合规定[9] - 德恒律师认为会议表决结果和召集、召开程序等均符合规定，决议合法有效[27][28][29]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于9月18日在北京市海淀区召开[2] - 出席会议股东及代理人156人，所持表决权股份占比62.97%[2] - 公司9名在任董事及董事会秘书全部出席会议[2] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》同意票占比99.8201%[4] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意票占比99.8295%[4] - 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金的制度>的议案》同意票占比99.8319%[4] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意票占比99.8267%[5] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意票占比99.7788%[5] 会议结论 - 律师见证本次会议决议合法有效[7]

公司技术突破 - 正和生态研发的生态海堤模块化系统获国家发明专利授权 采用装配式海堤红树修复模块技术 破解传统钢筋混凝土海岸工程与生境适配性不足难题 [1] - 系统通过活植物特性与人工结构的复合体系 实现海岸带生态效益与防护功能协同 已在东莞滨海湾新区硬质海堤生态化改造示范段落地 [1] - 技术经2023年台风泰利和杜苏芮检验 展现出优异的结构韧性与生态适应性 为大规模应用奠定基础 [1] 行业技术标准建设 - 公司与自然资源部第三海洋研究所共建海洋生态保护与修复重点实验室 主导编制海岛生态修复技术指南等三大行业标准 成为领域权威规范 [1] - 公司牵头承担十四五国家级重点研发计划相关课题 深度参与国家技术攻关 [1] 人工智能技术应用 - 公司联合智谱AI与自然资源部第三海洋研究所 发布国内首个海洋生态修复垂直大模型ShorelineGLM [2] - 该模型可精准诊断生态退化症结并动态预测修复成效 推动修复模式从经验驱动转向数据与AI双轮驱动 大幅提升工程科学性与效率 [2] 项目落地成果 - 研发成果已在多地落地：厦门应用典型海岸侵蚀防护与活力海岸构建关键技术 海南东方实施珊瑚礁修复技术 广东雷州和海南三亚应用红树林生态系统构建技术 [2] - 公司将持续推进海洋关键技术攻关与推广 服务沿海生态防护和滨海湿地修复等国家需求 [2] 政策背景 - 2025年7月中央财经委员会第六次会议强调推动海洋经济高质量发展 明确加强海洋生态保护与推进海域分层立体利用要求 [1]

政策背景 - 2025年7月中央财经委员会第六次会议强调推动海洋经济高质量发展 加强海洋生态保护 推进海域分层立体利用 [1] 技术创新 - 公司研发的生态海堤模块化系统获国家发明专利授权 采用装配式海堤红树修复模块技术 破解传统钢筋混凝土海岸工程与生境适配性不足难题 [1] - 通过活植物特性与人工结构的复合体系 实现海岸带生态效益与防护功能协同 [1] - 技术已在东莞滨海湾新区硬质海堤生态化改造示范段落地 将人工海堤修复为连续生态系统 [1] - 2023年经台风泰利和杜苏芮检验 展现出优异的结构韧性与生态适应性 [1] 行业地位 - 公司与自然资源部第三海洋研究所共建海洋生态保护与修复重点实验室 [1] - 主导编制海岛生态修复技术指南 海洋生态修复验收指南 活力海岸构建技术指南三大行业标准 [1] - 牵头承担十四五国家级重点研发计划相关课题 深度参与国家技术攻关 [1] AI技术融合 - 联合智谱AI与自然资源部第三海洋研究所发布国内首个海洋生态修复垂直大模型ShorelineGLM [2] - 模型可精准诊断生态退化症结 动态预测修复成效 推动修复模式从经验驱动转向数据与AI双轮驱动 [2] 项目落地 - 厦门应用典型海岸侵蚀防护与活力海岸构建关键技术 [2] - 海南东方实施珊瑚礁修复技术 [2] - 广东雷州和海南三亚应用红树林生态系统构建技术 [2] 战略规划 - 公司将持续推进海洋关键技术攻关与推广 服务沿海生态防护 滨海湿地修复等国家需求 [2] - 助力海洋生态修复与海洋经济高质量发展良性互动 [2]

股价表现与交易数据 - 公司股价今日上涨6.60% 换手率33.91% 成交额3.31亿元 振幅6.38% [1] - 营业部席位合计净买入456.48万元 其中买入成交3611.32万元 卖出成交3154.85万元 [1][2] - 近半年累计19次登上龙虎榜 上榜次日股价平均下跌1.27% 上榜后5日平均下跌6.92% [2] 资金流向情况 - 今日主力资金净流入3247.03万元 其中特大单净流入2841.90万元 大单净流入405.12万元 [2] - 近5日主力资金累计净流入3352.93万元 [2] 财务业绩表现 - 上半年实现营业收入1.71亿元 同比增长3.02% [2] - 上半年净利润2413.90万元 同比增长173.99% [2] 龙虎榜交易明细 - 第一大买入营业部为华泰证券总部 买入金额889.28万元 [1][2] - 第一大卖出营业部为华鑫证券上海分公司 卖出金额824.38万元 [1][2] - 前五大买入营业部合计买入3611.32万元 前五大卖出营业部合计卖出3154.85万元 [2]

环境治理板块市场表现 - 环境治理板块整体上涨0.97%，领涨股为复洁环保（涨幅19.99%）和中国天楹（涨幅9.92%）[1] - 上证指数上涨1.65%至3875.31点，深证成指上涨3.36%至12979.89点，板块表现弱于大盘[1] - 成交量居前个股包括启迪环境（158.73万手）、中国天楹（104.44万手）和远达环保（44.17万手）[1] 个股涨跌情况 - 涨幅前三位：复洁环保（17.47元，+19.99%）、中国天楹（5.21元，+9.92%）、正和生态（11.46元，+6.60%）[1] - 跌幅前三位：绿茵生态（9.79元，-2.49%）、侨银股份（15.03元，-2.40%）、飞南资源（17.65元，-1.40%）[2] - 成交额居前个股：惠城环保（10.76亿元）、福龙马（8.07亿元）、远达环保（6.16亿元）[2] 资金流向分析 - 板块整体资金呈净流出状态：主力资金净流出3.97亿元，游资资金净流出1.36亿元，散户资金净流入5.33亿元[2] - 主力资金净流入前三：中国天楹（1.06亿元，占比19.99%）、远达环保（5275.77万元，占比8.57%）、朗坤科技（3681.15万元，占比11.31%）[3] - 游资资金集中流出中国天楹（-6303.18万元，占比-11.87%）和正和生态（-2627.42万元，占比-7.95%）[3] 重点个股资金动态 - 中国天楹获主力大幅买入1.06亿元，但遭游资抛售6303.18万元，呈现资金分歧[3] - 复洁环保主力净流入2735.72万元（占比12.33%），游资净流出2398.44万元（占比-10.81%）[3] - 金科环境主力净流入1352.96万元（占比19.21%），为板块主力净占比最高个股[3]

公司业务转型战略 - 公司深耕生态环境治理28年 当前正处于业务转型阶段 持续深化主业夯实加新动能培育战略 在做精做优水务及环境治理 城市滨水空间文旅两大主业基础上 将AI技术作为业务升级核心引擎 [1] - 公司AI布局将进一步强化科技引领加设计建设加运维提质一体化核心竞争力 推动商业模式从EPC向EPCO延伸 助力企业突破传统生态环境科技运营商定位 实现向科技驱动型产品公司的转型升级 [3] AI技术研发成果 - 公司联合智谱AI与自然资源部第三海洋研究所发布AI知识库及国内首个海洋生态修复垂直大模型 [1] - 公司联合智谱AI 湖泊水污染治理与生态修复技术国家工程研究中心及瓦地设计研发河湖生态修复大模型 [1] - 依托国家实验室技术积淀 2025年上半年发布海洋生态修复垂直大模型 [1] 智能机器人合作与应用 - 公司与智元机器人展开深度合作 聚焦水务和环境治理 城市滨水空间文旅两大核心场景 推动机器人技术从研发端向场景落地端转化 [2] - 公司凭借国家级实验室资源 生态AI大模型研发能力 以及500余个生态设计项目 160余项重大生态工程的实践经验 为智能机器人实景落地提供场景支撑 [2] - 通过大模型加机器人深度融合 实现河湖海洋治理在数据采集 巡检监测 防洪减灾等环节的智能化 精准化 安全化升级 降低人工成本 提高风险预警准确率 [2] 水务环境治理场景应用 - 在水务和环境治理场景围绕水安全 水环境 水生态 水景观四大方向发力 [2] - 水安全领域探索提升水利设施自动化巡检 风险预警与应急响应能力 [2] - 水环境领域推进水体质量智能化监测预警及污染应急处置 [2] - 水生态领域探索智能技术在生态修复 生物多样性保护中的应用 [2] - 水景观领域推动机器人在滨水景观智能运维 公众智慧服务中的实践 [2] 文旅场景应用 - 在城市滨水空间文旅场景以城市滨水客厅 文旅景区为核心 打造文化加具身智能新体验 [3] - 通过机器人提供个性化导览服务 赋能文旅演艺创作沉浸式内容 助力IP形象互动与空间精益化运营 [3] - 开创智能化文旅服务新模式 提升游客体验与品牌价值 构建具身智能在文旅市场的差异化竞争格局与商业闭环 [3] 商业化路径 - 研发团队结合两大核心场景的实际应用需求对机器人进行针对性二次开发 并将定制化产品推向市场销售 [3] - 采购开发销售的商业闭环能提升产品在特定场景的适配性与竞争力 进一步优化公司收入结构 为未来业绩增长注入新动能 [3]

公司运营动态 - 公司近期为满足信息化升级需求已完成机房改造工作 [2] - 公司为保障与投资者沟通的及时性和畅通性调整了投资者联系方式 [2] - 变更后的投资者联系电话为010-62708087 [2]

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于9月18日下午14：00召开，采用现场会议和网络投票相结合的方式[4] 关联交易 - 2025年度公司预计与关联方发生日常关联交易总额为8500万元[7] - 向关联方北京金河水务建设集团有限公司提供专业分包业务，占同类业务比例为20%[8] 关联方数据 - 北京金河水务建设集团有限公司注册资本为14600万元[9] - 截止2024年12月31日，北京金河水务建设集团有限公司总资产439399.88万元，净资产32937.46万元，营业收入419782万元，净利润9117万元[10] 制度修订 - 《独立董事工作细则》拟删除“监事”“监事会”相关描述，部分由“审计委员会”代替，并将“股东大会”修改为“股东会”[15] - 《防范控股股东及关联方占用公司资金的制度》拟删除“监事”“监事会”相关描述，部分由“审计委员会”代替，并将“股东大会”修改为“股东会”[19] - 公司拟根据相关法律法规修订《募集资金管理制度》[22] - 公司拟根据相关法律法规修订《对外担保管理制度》[28] - 公司拟修订《累积投票制实施细则》，依据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》等法规[31] - 公司拟修订《关联交易管理制度》，依据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》等法规[34] - 公司拟修订《对外投资管理制度》，依据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》等法规[37] 募集资金规定 - 募投项目搁置时间超过1年需重新论证是否继续实施[24] - 募集资金投资项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变更地点，不视为用途变更，董事会决议即可，无需股东会审议[25] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场调查[25] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问需对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告，并在公司披露年度报告时提交上交所并披露[25] - 《募集资金管理制度》修订后，公司内部审计机构应至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次并向审计委员会报告[24] - 募集资金用途变更需经董事会、股东会审议，相关方发表明确意见并及时披露信息[24][25]

公司运营 - 完成机房改造以满足信息化升级需求[1] 投资者沟通 - 调整投资者联系方式保障沟通及时性和畅通性[1] 信息变更 - 联系电话变更为010 - 62708087[1] - 联系地址更新为北京市海淀区中关村东路一号清华科技园科技大厦B座21层[1] - 电子邮箱更新为IR@zeho.com.cn[1]