公司股权质押情况 - 公司控股股东汇恒投资于近日办理了部分股份质押手续，本次质押股份数量为1300万股 [1] - 截至公告披露日，控股股东汇恒投资持有公司股份约8459万股，占公司总股本的39.96% [1] - 汇恒投资及其一致行动人合计持有公司股份约1.3亿股，占公司总股本的61.38% [1] - 本次股份质押后，汇恒投资已累计质押约5778万股，占其所持公司股份的68.32% [1] - 累计质押股份占其一致行动人所持公司股份的44.47%，占公司总股本的27.3% [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份营业收入构成中，生态保护与环境治理业占比98.69%，规划设计占比1.2%，其他业务占比0.11% [1] - 截至发稿，公司市值为20亿元 [2]

股权结构 - 控股股东汇恒投资持股84,585,900股，占总股本39.96%[2] - 汇恒投资及其一致行动人持股129,946,800股，占总股本61.38%[2] - 张熠君持股38,457,900股，占比18.17%[6] - 汇泽恒通投资持股6,903,000股，占比3.26%[6] 股份质押 - 汇恒投资本次质押13,000,000股，累计质押57,784,900股，占其所持股68.32%，占总股本27.30%[2] - 张熠君累计质押32,900,000股，占其所持股份85.55%，占总股本15.54%[6] - 股东及其一致行动人累计质押90,684,900股，占其所持股份69.79%，占总股本42.84%[6] 质押情况说明 - 汇恒投资及其一致行动人未来半年和一年无到期质押股份[7] - 控股股东及其一致行动人质押事项不影响公司业务、治理[7]

公司控股股东股权质押情况 - 控股股东汇恒投资于2025年12月11日新增质押1300万股首发限售股 占其所持股份的15.37% 占公司总股本的6.14% 质权人为上海张江**股份有限公司 质押用途是为上市公司融资提供担保 [1] - 截至公告日 汇恒投资持有公司39.96%股份 其已累计质押5778.49万股 占其所持股份的68.32% 占公司总股本的27.30% [1] - 汇恒投资及其一致行动人合计持有公司61.38%股份 累计质押9068.49万股 占其合计所持股份的69.79% 占公司总股本的42.84% [1] 质押风险与影响评估 - 公告称 未来半年及一年内无到期质押股份 不存在平仓等风险 对公司无重大影响 [1]

公司公告核心内容 - 公司发布公告拟将两个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 [1] 具体项目与资金安排 - 拟结项的项目为“生态保护与环境治理研发能力提升项目”及“信息化建设项目” [1] - 结项后节余的募集资金总额为2009.72万元 [1] - 节余资金将用于永久补充公司流动资金 [1]

募投项目结项及资金使用 - 公司拟对“生态保护与环境治理研发能力提升项目”和“信息化建设项目”两个募投项目进行结项 [2] - 项目结余募集资金合计金额为2,009.72万元，公司计划将该笔资金永久补充流动资金 [2][8] - 节余资金主要源于募集资金存放期间的银行利息收入、部分研发工作由自有资金支持以及通过招投标控制信息化建设成本 [6][7] - 公司首次公开发行股票4,071.1111万股，发行价15.13元，募集资金净额为5.288亿元 [3] - 此前“公司战略及管理提升项目”和“补充工程项目运营资金”两个募投项目已分别于2022年4月和2024年9月使用完毕并结项 [4] - 截至公告日，公司尚有2,000万元闲置募集资金临时补充流动资金未归还，将在股东会召开前归还至专户 [9] 续聘会计师事务所 - 公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构 [15] - 2025年度财务报告审计费用预计为70万元，内部控制审计费用预计为20万元，与2024年基本持平 [22] - 该会计师事务所2024年度审计业务收入为2.924亿元，证券业务收入为2.257亿元，审计了125家上市公司客户 [16] - 拟签字项目合伙人为胡彬，拟签字注册会计师为冯雪，项目质量控制复核人为刘文豪 [19] - 签字会计师冯雪及质量控制复核人刘文豪近三年均曾因执业行为受到监管警示或纪律处分 [20] 公司治理与股东会安排 - 公司董事会已审议通过募投项目结项及续聘会计师事务所两项议案，两项议案均需提交股东会审议 [11][25][46][48] - 公司定于2025年12月26日召开2025年第四次临时股东会，审议上述两项议案 [28] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [28][29] - 对中小投资者单独计票的议案包括《关于募投项目结项并使用节余募集资金的议案》和《关于续聘会计师事务所的议案》 [31]

募资情况 - 公司公开发行4071.1111万股，每股15.13元，募资总额6.1595910943亿元，净额5.2881301776亿元[2] 项目资金使用 - 战略及管理提升项目承诺用1092.28万元，实使用1092.28万元，节余0元[4] - 生态保护与治理研发项目承诺用5890.79万元，实使用4811.36万元，节余1079.43万元[4] - 信息化建设项目承诺用1843.07万元，实使用949.08万元，节余893.99万元[4] - 补充运营资金承诺用44055.16万元，实使用44212.42万元，节余 -157.26万元[4] 资金安排 - 净利息节余193.56万元，节余募集资金合计2009.72万元[4] - 2025年8月19日同意用不超2000万元闲置资金临时补流，未归还余额2000万元[9] - 拟将2009.72万元节余资金永久补充流动资金[8] - 2025年12月9日董事会同意两项目结项，节余资金永久补流待股东会审议[11] 机构意见 - 保荐机构对募投项目结项及使用节余资金无异议[13]

2025年第四次临时股东会召开安排 - 公司将于2025年12月26日14点00分召开2025年第四次临时股东会，会议地点位于北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为2025年12月26日9:15至15:00 [2][3] - 股权登记日为2025年12月24日下午收市时，登记在册的股东有权出席，现场会议登记时间为2025年12月24日9:30至18:00 [7][8] 股东会议案审议事项 - 本次股东会将审议两项议案，分别为《关于募投项目结项并使用节余募集资金的议案》和《关于续聘会计师事务所的议案》 [4][5] - 两项议案均需对中小投资者单独计票，且不涉及关联股东回避表决 [5] - 以上议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，董事会表决结果为全票同意 [16][17] 募投项目结项及资金使用计划 - 公司拟将“生态保护与环境治理研发能力提升项目”和“信息化建设项目”结项，并将节余募集资金合计2,009.72万元永久补充流动资金 [33][39] - 节余资金主要源于募集资金存放期间的利息收入、部分研发工作使用自有资金替代，以及通过招投标控制信息化建设成本 [38] - 截至公告日，公司尚有使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额2,000万元，该款项将在股东会召开前归还至募集资金专户 [40][41] 续聘会计师事务所事项 - 公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年年度审计机构，2025年度财务报告审计费用预计为70万元，内部控制审计费用预计为20万元 [19][27] - 北京德皓国际2024年度经审计的收入总额为43,506.21万元，其中证券业务收入为22,572.37万元，审计了125家上市公司客户 [21] - 该续聘事项已经董事会审计委员会及董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [28][29] 公司董事会会议情况 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年12月9日以通讯与现场相结合的方式召开，应出席董事9名，实际出席9名 [15] - 会议审议通过了关于募投项目结项、续聘会计师事务所以及召开临时股东会的三项议案，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票 [16][17][18]

募投项目结项与资金使用 - 公司拟结项两个募投项目，分别为“生态保护与环境治理研发能力提升项目”和“信息化建设项目” [1] - 公司拟将项目节余募集资金2009.72万元永久性补充流动资金，用于日常生产经营 [1] - 此举旨在最大程度发挥资金使用效率，满足公司战略发展规划及业务拓展需求，以促进持续稳定发展 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日以通讯与现场相结合的方式召开了第五届第五次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份 公司营业收入主要来源于生态保护与环境治理业 占比98.69% [1] - 规划设计业务收入占比1.2% [1] - 其他业务收入占比0.11% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时 公司市值为21亿元 [1]

募集资金 - 公司公开发行4071.1111万股，每股15.13元，募资总额6.1595910943亿元，净额5.2881301776亿元[3] 募投项目 - 拟结项生态保护与环境治理、信息化建设项目，节余2009.72万元[5] - 生态保护与环境治理项目节余1079.43万元，信息化建设项目节余893.99万元[6] - 补充工程项目运营资金节余 -157.26万元[6] 资金使用 - 2025年8月同意用不超2000万元闲置募资补流，2000万元未归还[10] - 2025年12月董事会同意用2009.72万元节余资金永久补流，待股东会审议[12] 其他财务数据 - 净利息为193.56万元[6] 相关意见 - 保荐机构对募投项目结项并使用节余募资无异议[14]