财报发布 - 公司于2025年4月30日发布2024年度报告及2025年第一季度报告[3] 业绩说明会安排 - 2025年6月20日14:00 - 15:00举行业绩说明会，以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4][5] - 投资者可在2025年6月13 - 19日16:00前提问，20日参会并会后查看情况[5][6][7] 参加人员及联系信息 - 参加人员有董事长张熠君、总经理张慧鹏等[6] - 联系人是董事会办公室，电话010 - 59847911，邮箱IR@zeho.com.cn[7] 公告时间 - 公告发布时间为2025年6月13日[9]

董事会换届 - 公司第五届董事会拟由9名董事组成，含6名非独立董事和3名独立董事[1] - 2025年6月12日召开会议提名第五届董事会候选人[1] - 第五届董事会任期自股东大会审议通过起三年[3] 薪酬方案 - 独立董事津贴每年15万元（税前），按月发放[4] - 在公司任职非独立董事按职务和绩效领薪，不单独领津贴[4] - 未任职非独立董事杨波薪酬5万元/年（税前）[4] - 未任职非独立董事周付春、张帆薪酬15万元/年（税前）[4] 审议要求 - 换届选举和薪酬方案需提交2025年第二次临时股东大会审议[2][5] - 独立董事候选人需经上交所备案审核无异议后提交股东大会审议[2] 人员履历 - 梁文昭有安达信、友联时骏等任职经历，现任倍轻松独立董事[14] - 章友有高盛、衍盛资产等任职经历[15] - 王爽有安永华明、华创云信等多家公司任职经历[16]

公司治理变动 - 2025年6月12日会议审议通过取消监事会议案[1] - 依据法规及过渡期安排取消监事会[1] - 取消后监事会职权由董事会审计委员会行使[1] - 取消监事会事项需提交股东大会审议[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月13日[3]

独立董事任职资格 - 候选人需具备5年以上相关工作经验[2] - 持有特定股份比例股东及亲属不具独立性[3] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 在公司连续任职独立董事不超6年[5] 资质证书 - 候选人持有会计中级职称等证书[5] 声明时间 - 声明时间为2025年6月12日[7]

规则修订 - 《董事会议事规则》修订后董事会由6 - 9名董事组成，独立董事不少于全体董事人数的1/3[7] - 《股东大会议事规则》修订后股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[9] - 《股东大会议事规则》修订后连续12个月内向他人提供超公司最近一期经审计总资产30%的担保，经董事会审议后须经股东会审议[9] - 《股东大会议事规则》修订后经全体独立董事过半数同意，有权向董事会提议召开临时股东会[10] - 《股东大会议事规则》修订后单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[10] 累积投票 - 公司选举两名及以上董事或监事时实行累积投票制度，独立董事和非独立董事分开投票、分别计算[18] - 每位股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，多轮选举时应重新计算[18] - 当选董事（监事）得票须超过出席股东大会所持表决权的半数[16] - 对得票相同且同时当选超出应选人数的董事（监事）候选人，需重新投票选举[18] - 一次累积投票未选出规定人数的董事（监事），对不够票数者再次投票，仍不够则下次股东大会补选[18] 股东会决议 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会决议（轻微瑕疵且无实质影响除外）[19,23] - 公司股东会决议出现未开会、未表决等四种情形之一不成立[19] 财务资助与增资 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[22] - 公司可采用向不特定对象发行股份等方式增加资本[22,23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可因董监高违规书面请求相关方诉讼[24][25] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[25] 公司运营 - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[35] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但需经董事会决议[36] - 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内或未接到通知自公告45日内有权要求清偿或担保[37] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难等情况下可请求法院解散公司[38] - 修改公司章程或股东会作出决议使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[38]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月30日14点召开[3] - 会议地点为北京海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室[3] - 网络投票起止时间为6月30日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 选举信息 - 本次会议需选举非独立董事6人、独立董事3人[5] - 某上市公司股东大会应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[23] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月25日[12] - 会议登记时间为6月27日9:30 - 12:00、13:00 - 18:00[12] - 登记地点为北京海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层董事会办公室[12] - 公司联系电话为010 - 59847911[15] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[23] - 持有100股投资者在“关于选举董事的议案”有500票表决权[23][24] - 持有100股投资者在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[24] - 持有100股投资者在“关于选举监事的议案”有200票表决权[24] - 投资者可将500票集中或按任意组合分散投给“关于选举董事的议案”候选人[24]

董事会人事 - 提名张熠君等6人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名梁文昭等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[4] 薪酬标准 - 拟定第五届董事会独立董事津贴每年15万元（税前），按月发放[5] - 未任职非独立董事杨波薪酬5万元/年，周付春和张帆15万元/年[5] 规则修订 - 审议通过修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《公司章程》[7][9][10] 会议安排 - 提请召开2025年第二次临时股东大会[11]

核心观点 - 正和生态正式发布AI知识库系统 标志着公司在生态环境领域智能化转型取得关键突破 [1] - 该系统深度融合28年行业经验与双AI模型 构建覆盖全业务链条的智能交互中枢 [1] - 知识库实现万份资料系统化管理 显著提升知识检索与复用效率 [3][4] - 双模型架构结合动态调参技术 使AI助手在不同业务场景下展现差异化智能 [5] - 通过200项严苛测试验证 系统知识覆盖度达99% 响应速度提升至2秒内 [6] - 一线员工反馈显示 系统有效缩短设计周期50%以上 施工技术支持响应效率提升80% [7] 知识库架构 - 收录内部文件1193份 包括招投标439项 规划519个 工程案例161个 内控制度74套 [4] - 整合超500项行业规范 累计整理项目文件超1万份 实现政策到实操全覆盖 [4] - 采用三级树状分类体系 从主业务到子业务再到具体产品 实现文档精准归类 [4] 技术特性 - 基于智谱GLM大模型基座 整合智谱Z1与Deepseek-R1双AI模型 [5] - 运用高维向量技术转化非结构化知识 提示词工程优化交互逻辑 [5] - 动态调节模型参数 规划设计场景参数上调30%激发创新 招投标场景下调40%确保合规 [5] 性能验证 - 200项测试显示 事实一致性误差率低于1.2% 98%查询实现2秒内反馈 [6] - 21人验收组实测 系统实时更新内控制度后即刻精准检索修订条款 [6] - 接入企业知识库后 AI知识覆盖度从85%提升至99% [6] 应用成效 - 规划设计周期缩短50%以上 案例检索效率提升90% [7] - 施工技术支持响应时间从4小时缩短至30分钟 效率提升80% [7] - 安全管理规范执行准确率从92%提升至99.8% [7]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月24日[3] - 实施期限为2024年2月23日至2025年8月22日[3][4] - 预计回购金额2000万元至4000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2025年5月31日累计回购60.48万股[3][6] - 占总股本比例0.29%[3][6] - 累计回购金额489.91万元[3][6] - 实际回购价7.81元/股至8.2元/股[3][6] 其他 - 本次回购股份价格不超过12元/股[4] - 2025年2月21日同意延长回购期限6个月[4]

正和生态交易数据 - 公司股票今日上涨2 01% 全天换手率31 79% 成交额3 17亿元 振幅7 98% [1] - 龙虎榜数据显示营业部席位合计净卖出979 77万元 [1][2] - 前五大买卖营业部合计成交5463 70万元 其中买入2241 97万元 卖出3221 74万元 [2] - 第一大买入营业部为东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部 买入540 17万元 [2] - 第一大卖出营业部为国泰海通证券总部 卖出1246 56万元 [2] 正和生态历史表现 - 近半年累计上榜龙虎榜25次 上榜次日股价平均涨0 03% 上榜后5日平均跌3 40% [3] - 今日主力资金净流入1175 64万元 其中特大单净流入246 98万元 大单净流入928 66万元 [3] - 近5日主力资金净流入7978 29万元 [3] 正和生态财务数据 - 一季度实现营业收入7086 36万元 同比下降7 63% [3] - 一季度实现净利润4201 56万元 同比增长21 02% [3] 数字经济ETF数据 - 产品代码560800 跟踪中证数字经济主题指数 [5][6] - 近五日涨跌-1 19% 市盈率62 82倍 [6] - 最新份额10 1亿份 减少400 0万份 主力资金净流出411 1万元 [6] - 估值分位85 59% [7]