股份回购 - 2024年2月23日决定回购，资金2000 - 4000万元，价格不超12元/股，原期限12个月[3] - 4月1日首次回购604,800股，占比0.29%，支付4,899,138元[4] - 截至披露日累计回购情况同首次[5] 期限调整 - 拟延长回购期限6个月至2025年8月22日[4][6][8] - 2025年2月21日董事会通过，无需股东大会[8] 风险提示 - 股价超上限或重大事项，回购方案有实施、变更终止风险[9][10] - 未按规定使用或决策未通过，股份有注销、无法全部授予风险[10]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人226人[4] - 出席股东所持表决权股份总数132,816,310股[4] - 占公司有表决权股份总数比例62.7386%[4] 投票情况 - A股股东同意票数132,505,750，比例99.7661%[7] - 5%以下股东同意议案票数9,461,950，比例96.8221%[7] 人员出席情况 - 公司在任董事6人，出席5人[8] - 在任监事5人，出席5人[8]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月14日召开[2] - 董事会1月26日决议召集，1月28日发布通知[6] - 采用现场与网络投票结合，现场14:00召开，网络投票2月14日[7] 参会情况 - 出席股东及代理人226人，代表132,816,310股，占62.7386%[9] 议案表决 - 《关于选举公司独立董事的议案》获通过，同意132,505,750股，占99.7661%[14][15] 法律意见 - 德恒律师认为会议合法有效，决议合法有效[15][16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月14日14：00召开[4] - 地点为北京海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦B座21层会议室[4] - 会议方式为现场和网络投票结合[4] - 审议《关于选举公司独立董事的议案》[5][6] 独立董事提名 - 2025年1月26日董事会通过提名梁文昭为独立董事候选人[7] - 梁文昭任期自股东大会通过至第四届董事会届满[7] 独立董事履历 - 梁文昭1970年11月出生，研究生学历[9] - 1993 - 2002年任安达信会计师事务所高级经理[9] - 2002.11 - 2016.4任深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司总经理[9] - 2016.5至今任该公司执行董事[9]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月24日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额2000 - 4000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数60.48万股，占比0.29%[3][6] - 累计已回购金额489.91万元[3][6] - 实际回购价格7.81 - 8.2元/股[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月14日14点召开[3] - 会议地点为北京海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年2月14日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案与登记 - 审议《关于选举公司独立董事的议案》经2025年1月26日第四届董事会第二十七次会议通过[5] - 股权登记日为2025年2月10日[9] - 登记时间为2025年2月12日9:30 - 12:00、13:00 - 18:00[13] - 登记地点为北京海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层董事会办公室[13] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[22] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[22] - 持有100股股票的投资者，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[22] - 持有100股股票的投资者，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[22] - 持有100股股票的投资者，在“关于选举监事的议案”有200票表决权[22] - 投资者可在500票限度内对“关于选举董事的议案”按意愿表决[23] 候选人投票情况 - 选举董事议案中，候选人陈××可获投票方式一500票、方式二100票、方式三100票[24] - 选举董事议案中，候选人赵××可获投票方式二100票、方式三50票[24] - 选举董事议案中，候选人蒋××可获投票方式三200票[24] - 选举董事议案中，候选人宋××可获投票方式二100票、方式三50票[24]

股价表现 - 公司股票在2025年1月24、27日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%[2][3][6] 业绩总结 - 预计2024年归母净利润 - 1.5亿到 - 1.2亿元[6] - 预计2024年扣非归母净利润 - 1.5亿到 - 1.2亿元[6] - 预计2024年扣除特定收入后营收3.5亿到4亿元[6] - 预计2024年经营现金流净额1.5亿余元[6] 其他情况 - 公司经营正常，市场环境和行业政策无重大调整[4] - 公司及相关方无影响股价异常波动重大事项[5] - 自查无重大影响报道传闻，未涉热点概念[5] - 相关人员在股价异常波动期无买卖股票情况[5] - 董事会确认无应披露未披露事项[8]

信息披露 - 公司实际控制人无应披露未披露重大信息[1] - 公司控股股东无正和生态应披露未披露重大信息[3] 股票交易 - 股票异常波动期实际控制人未买卖公司股票[1] - 股票异常波动期控股股东未买卖正和生态股票[3]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[2] - 需持有中国注册会计师职称证书[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年1月26日[7]

人事变动 - 独立董事吴爱清因个人原因辞职，新独立董事选出前仍履职[2] - 董事会秘书王凯因个人原因辞职，截至公告披露日未持股[2] 人事任命 - 2025年1月26日提名梁文昭为第四届董事会独立董事候选人[4] - 2025年1月26日聘任雷霄为董事会秘书，公布联系方式[5][6]