第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于明新旭腾新材料股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"） 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，第一创业证券承销保荐有 限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"）作为正在履行明新旭腾新 材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾"、"上市公司"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，于2024年4月8日至2024年4月10日对明新旭腾进行了现场检 查，现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构：第一创业证券承销保荐有限责任公司 保荐代表人：倪奇、杨黎 现场检查时间：2024年4月8日至2024年4月10日 现场检查人员：倪奇、杨黎 现场检查手段：与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈；查 看上市公司主要生产经营场所；查阅公司持续督导期间召开的历次三会文件；查 阅上市公司募集资金使用明细台账、 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-029 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于收到项目定点通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、对公司的影响 公司近年来全面推进技术创新、持续加大研发投入、积极拓展新市场、新项 目、新产品。此次收到项目定点通知，体现了客户对公司技术实力和产品品质的 高度信任和认可，有助于公司进一步开拓汽车内饰材料市场。公司将继续在产品 技术与市场客户方面深耕拓展，持续提升公司的市场占有率，增强公司的市场竞 争力。 预计本项目对公司今年四季度和未来年度销量和业绩会产生一定的积极影 响，公司将积极推进该项目的开发进程，以确保该项目按照客户的要求进行推进 并顺利达产。 三、风险提示 1、定点通知并不反映主机厂最终的实际采购数量，目前项目总金额仅为预 计金额，后续实际开展情况存在不确定性，具体以订单结算金额为准。 2、公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关，整个项目的实施 周期比较长，而汽车市场整体情况、国家宏观经济 ...

截至本公告披露日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置可转换债券 募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限自董事会审议通过之日起未超过 12 个月，并及时将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-028 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）于 2023 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 使用不超过 3 亿元闲置可转换债券募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事 会审议批准之日起不超过 12 个月。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项 发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 04 月 21 日披露的《明新 旭腾关于使用部分闲置募集 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-027 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 03 月 31 日，累计 68,000 元"明新转债" 转换成公司股票，累计转股数量为 2,756 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的 0.0017%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 03 月 31 日，公司尚未转股的可转债金 额为 672,932,000 元，占可转债发行总量的 99.9899%。 本季度转股情况：自 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 03 月 31 日，共有 0 元"明新转债"转换成公司股票，转股数量为 0 股。 "明新转债"转股期间为 2022 年 10 月 10 日至 2028 年 03 月 29 日。 根据《上海证券交易所股票上市规则》中公司应当在每一季度结束后及时披 露因可转换公司债券转换为股份所引起的 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 03 月月底，公司已累计回购股份 1,402,392 股，占公司总股本的比例为 0.8628%，购买的最高价为 21.80 元/股、最 低价为 13.90 元/股，已支付的总金额为 26,944,291.26 元（不含印花税、交易佣 金等交易费用）。 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-026 转债代码：111004 转债简称：明新转债 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下： 2024 年 03 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 58,000 股，占公 司总股本的比例为 0.0357%，购买的最高价为 17.05 元/股、最低价为 16.99 元/ 股，已支付的总金额为 987,088.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 03 月月底，公司已累计回购股份 1,4 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-025 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司辽宁富新新 材料有限公司（以下简称"辽宁富新"）于近日收到辽宁省科学技术厅、辽宁省 财政厅、国家税务总局辽宁省税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》，具 体情况如下： 发证时间：2023 年 11 月 29 日 有效期：三年 本次高新技术企业认定系公司原证书有效期满后进行的重新认定，根据《中 华人民共和国企业所得税法》以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等 相关规定，辽宁富新本次通过高新技术企业认定后可以连续三年继续享受国家关 于高新技术企业的相关税收优惠政策，即企业所得税按 15%的税率缴纳。 特此公告。 明新旭腾新材料股份有限公司 董事会 2024 年 03 月 30 日 企业名称：辽宁富新新材料有限公司 证书编号：GR202 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-024 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于"明新转债"2024 年付息的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 29 日。 （九）债券利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、 第五年 2.50%、第六年 3.00%。 （十）付息的期限和方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式， 到期归还本金并支付最后一年利息。 （1）计息年度的利息计算 计息年度的利息（以下简称"年利息"）指本次可转债持有人按持有的本次 可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年 03 月 30 日发行的可转换公司债券（以下简称"明新转债"或"本期债券"）将 于 2024 年 04 月 01 日（付息日 2024 年 03 月 30 日为法定节假日 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-023 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保金额及为其提供担保的余额：明新旭腾新材料股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"或"明新旭腾"）为间接全资子公司米尔化工向南 京银行股份有限公司徐州分行（以下简称"南京银行"）申请人民币固定资产借 款提供担保，合计人民币7,200万元。截至本公告日，公司为米尔化工及其他子公 司可提供担保的剩余总额为人民币32,074.38万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司及控股子公司无逾期对 外担保事项。 2024年03月13日，公司间接全资子公司米尔化工向合作银行南京银行股份有 限公司徐州分行申请合计7,200万元人民币固定资产借款，并签订了《人民币固定 资产借款合同》，借款期间为2024年03月05日起到2029年03月02日止。2024年03 月1 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-022 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 公司于 2023 年 06 月 06 日使用部分闲置募集资金 1,000 万元人民币购买了 国泰君安证券股份有限公司睿博系列久期稳健指数 23005 号收益凭证，详见公司 于 2023 年 06 月 07 日披露的《明新旭腾关于使用部分闲置募集资金进行现金管 现金管理到期赎回情况：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金 6,000 万元，收到收益 82.24 万元。 继续进行现金管理的进展情况： 现金管理种类：中国光大银行股份有限公司挂钩型结构性存款 现金管理金额：2,000 万元人民币 已履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-021 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 02 月月底，公司已累计回购股份 1,344,392 股，占公司总股本的比例为 0.8271%，购买的最高价为 21.80 元/股、最 低价为 13.90 元/股，已支付的总金额为 25,957,203.26 元（不含印花税、交易佣 金等交易费用）。 本公告涉及到的股数占比根据公司2024年02月29日总股本162,540,056 股计算所得。 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下： 2024 年 02 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 347,792 股，占 公司总股本的比例为 0.2140%，购买的最高价为 16.61 元/股、最低价为 13.90 元 /股，已支付的总金额为 5,160,711.26 ...