董事会相关 - 公司第四届董事会由7名董事组成，4名非独立董事，3名独立董事[15][25] - 提名庄君新等4人为非独立董事候选人[15] - 提名田景岩等3人为独立董事候选人[25] - 董事会任期自股东大会审议通过起三年[15][25] 监事会相关 - 公司第四届监事会由3名监事组成，2名非职工代表监事，1名职工代表监事[34] - 提名卜凤燕等2人为非职工代表监事候选人[34] - 监事会任期自股东大会审议通过起三年[34] 会议信息 - 2025年2月24日14时在嘉兴公司会议室召开股东大会[11][41] - 会议采用现场和网络投票表决，一股一票[9] - 股东发言限3分钟内[9] 人员履历 - 刘贤军2023年12月至今任江苏明新旭腾科技总经理等职[21] - 宁继鑫2023年12月至今任明新梅诺卡等公司监事[22] - 田景岩2022年2月至今任明新旭腾独立董事[29] - 张惠忠2022年2月至今任明新旭腾独立董事[30] - 潘叶萍2017年4月起在明新旭腾任职，现任采购总监[38]

董事会提名 - 提名田景岩为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[3] 候选人不良纪录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[4] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 需具备注册会计师等资格[5] 独立性限制 - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 特定股东单位任职人员及亲属不具备独立性[3] 任职禁止情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评不得担任[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] - 提名人与候选人无利害关系[5] - 确保有时间精力履职[6]

会议决策 - 2023年5月13日第三届董事会十五次会议通过聘任副总经理议案[2] - 2023年12月29日第一次临时股东大会通过修订《公司章程》等议案[2] - 2024年2月26日第一次临时股东大会通过变更注册资本等议案[2] - 2024年5月13日年度股东大会通过修订《公司章程》议案[2] 工商变更 - 完成工商变更登记及备案，取得换发《营业执照》[3] - 注册资本由162,537,300元变更为162,137,300元[3] 公司信息 - 统一社会信用代码为9133040278291229XX[3] - 住所为浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号[3] - 法定代表人为庄君新[3] - 成立日期为2005年12月7日[4]

监事会换届 - 第三届监事会任期2025年2月24日届满[1] - 2025年2月6日召开职工代表大会[1] - 选举席笑博为第四届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 席笑博1988年出生，本科学历[4] - 有多家公司任职经历，现任生产总监等职[4]

独立董事提名 - 提名张惠忠为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人无相关股份及任职限制[3] - 近36个月无处罚及谴责通报[4] - 兼任公司数未超3家且任职未超六年[5] - 具备注册会计师等资格[5] 其他 - 提名人核实确认其符合任职要求[5] - 声明时间为2025年2月7日[7]

独立董事提名 - 公司提名田景岩、张惠忠、费锦红为第四届董事会独立董事候选人[2] - 三人未持股，与大股东无关联，符合任职要求[1] - 提名事项将提交第三届董事会第二十九次会议审议[2] 时间信息 - 审查意见出具时间为2025年2月7日[2]

董事会换届 - 第三届董事会任期2025年2月24日届满[1] - 2月7日提名庄君新等4人为非独立董事候选人[1] - 提名田景岩等3人为独立董事候选人[1] 监事会换届 - 第三届监事会任期2025年2月24日届满[4] - 2月7日提名卜凤燕、潘叶萍为非职工代表监事候选人[4] 人员任职情况 - 庄君新2016年3月至今任董事长兼总经理[6] - 余海洁2024年5月至今任副总经理[7] - 田景岩2022年2月至今任独立董事[11] - 张惠忠在多家公司任独立董事[12] - 费锦红在多家公司任独立董事[13] - 卜凤燕2016年3月至今任职，2023年5月至今任监事会主席[13][14] - 潘叶萍2017年4月至今任职，2023年5月至今任监事[14]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验并取得培训证明材料[2] - 持股1%以上或前10名股东自然人及其配偶等不具独立性[3] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其配偶等不具独立性[3] 独立董事任职限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[4] 独立董事任职数量与期限 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 在公司连续任职独立董事不超6年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年2月7日[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名费锦红为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人持股不超1%，非前10名股东自然人及其配偶等[3] - 不在持股5%以上或前5名股东单位任职及其配偶等[3] - 近36个月无证监会处罚、司法刑事处罚[4] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 连续任职不超六年[5] 其他要求 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 参加培训并取得认可证明材料[2] - 通过第三届董事会提名委员会资格审查[5]