持股计划人员与规模 - 参加持股计划员工不超85人（不含预留份额），董监高6人[8] - 持股计划股票规模不超147.7792万股，占总股本0.91%[9] - 首次受让116万股，占78.50%；预留31.7792万股，占21.50%[9] - 公司董事等合计持有19万股，占12.86%；骨干人员（不含预留）持有97万股，占65.64%[31] 持股计划价格与回购 - 持股计划受让价格为6.51元/股（含预留份额）[8] - 2024年4月16日完成回购，回购147.7792股，占0.91%，均价18.93元/股，用资27,973,014.26元[25] 持股计划期限与解锁 - 持股计划存续期48个月，可提前终止或展期[10] - 首次和预留受让部分分三期解锁，每期比例40%、30%、30%[10] 业绩考核 - 2025 - 2027年每年考核一次，2025年营收目标值增长率不低于20%，触发值不低于15%[40] - 2026年营收目标值增长率不低于25%，触发值不低于20%[40] - 2027年营收目标值增长率不低于30%，触发值不低于25%[40] 管理与决策 - 持股计划由公司自行管理，成立管理委员会[11] - 召开持有人会议提前3日书面通知，紧急可口头[48] - 议案经出席持有人50%以上（不含）份额同意表决通过（特殊约定除外）[50] 费用摊销 - 公司应确认总费用预计726.16万元[72] - 2025 - 2028年费用摊销预计分别为393.34万元、229.95万元、90.77万元、12.10万元[72]

持股计划进程 - 2025年1月14日征求职工对持股计划意见[11] - 1月17日多会议审议通过持股计划草案及管理办法议案[11] - 2月7日临时股东大会审议通过相关议案，未实施[12] - 3月28日多会议审议通过草案修订稿及管理办法修订稿议案[13][14] 持股计划规则 - 存续期变更须经出席持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议通过[15] - 存续期48个月，自草案通过且股票过户起算[15] 修订情况 - 修订已获现阶段必要批准授权，尚需股东大会审议通过[15][20] - 修订管理办法，未达标权益按原始出资额加活期利息返还[17] - 个人未解锁权益管委会收回，可转让份额不超股本1%[17] - 持有人特定情形管委会可取消资格收回份额[18] - 退休未返聘等未解锁部分原持有人不再享有[18] - 修订内容符合相关规定[19] - 实施修订需履行信息披露义务[20]

持股计划基本信息 - 参加持股计划员工不超85人（不含预留），董监高6人[8] - 持股计划受让价6.51元/股（含预留）[8][26] - 股票规模不超1,477,792股，占总股本0.91%[9][29] - 首次受让116万股，占78.50%；预留31.7792万股，占21.50%[9][30] - 存续期48个月，届满前可延长[10][35][64] 解锁安排 - 首次和预留受让部分均三期解锁，每期比例40%、30%、30%[10][36][37] - 解锁时点为过户满12、24、36个月[36][37] 业绩考核 - 公司层面2025 - 2027年营收增长率目标值20%、25%、30%，触发值15%、20%、25%[40] - 个人层面2025 - 2027年考评分数对应不同解锁比例[43] 管理与决策 - 持股计划公司自行管理，最高权力机构为持有人会议，设管理委员会[11][48] - 持有人会议提前3日书面通知，紧急口头，书面表决[50] - 30%以上份额员工可提临时提案、提议开会，会议需50%以上份额持有人出席[52] - 管理委员会3人，任期为存续期[53] 回购情况 - 2024年4月16日完成回购，1,477,792股，占0.91%，均价18.93元/股，用资27,973,014.26元[25] 费用与时间安排 - 2025 - 2028年股份支付费用分别为393.34万、229.95万、90.77万、12.10万元[76] - 2025年2月底拟过户116万股至持股计划名下[76] 其他规定 - 全部有效员工持股计划持股不超股本10%，单个员工不超1%[10][30] - 特定期间不得买卖股票[38] - 终止需经相关程序和份额同意[64]

可转债发行 - 2022年3月30日发行67300.00万元可转换公司债券，期限6年[3] 转股价格调整 - 2022年10月10日起“明新转债”可转股，初始转股价格24.81元/股[3] - 2022年5月20日转股价格调为24.51元/股[4] - 2023年7月7日转股价格调为24.41元/股[4] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[5] - 2025年3月9 - 21日，十个交易日收盘价低于20.75元/股[2][7] - 未来二十个交易日内五个交易日股价低于85%或触发修正条款[2][7] - 修正方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[5] - 公司触发条件后确定是否修正并披露信息[8]

增持计划 - 德创管理拟2025年3月6日起6个月内增持，金额2500 - 5000万元，比例不超2%[2][5] - 2025年3月19 - 20日增持484,100股，占0.30%，成交8309959元[2][6] 持股比例 - 增持前德创管理直接持股5.86%，及其关联方合计持股52.93%[4] - 增持后德创管理直接持股6.16%，及其关联方合计持股53.22%[6] 其他 - 增持计划可能因市场变化无法达预期[2][8] - 增持不会导致控股股东及实际控制人变化[9]

股份增持 - 2025年3月19 - 20日德创管理增持484,100股，占总股本0.30%，金额8,309,959元[2] - 增持后德创管理直接持股增至9,984,100股，比例增至6.16%[3] - 增持后德创管理及其实控人等合计持股增至86,298,100股，比例增至53.22%[3] 其他信息 - 德创管理注册资本1500万元[5] - 增持用专项贷款及自有资金，符合规定[5][7] - 权益变动不触及要约收购，不改变控股权[8]

转债发行 - 明新转债发行规模67300万元，数量673万张[5] - 票面金额100元/张，期限6年，自2022年3月30日至2028年3月29日[5][6] 转债利率 - 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[6] 转股价格 - 初始转股价格24.81元/股，最新24.41元/股[8] 付息安排 - 第三年付息，计息期2024年3月30日至2025年3月29日，票面利率1.00%（含税）[8] - 债权登记日2025年3月28日，除息日和兑息日2025年3月31日[4][9] 实际派息 - 个人投资者税后0.80元，征税税率20%[12] - 居民企业含税1.00元，自行缴税[12] - 非居民企业（QFII、RQFII）含税1.00元，暂免征税[13] - 公司兑息日前2个交易日划付利息[11]

业绩总结 - 预计2024年年度归母净利润 -17,994万元到 -11,996万元[3][8] - 预计2024年年度扣非归母净利润 -20,287万元到 -13,525万元[3][8] 股票情况 - 2025年3月6 - 10日连续三日收盘价涨幅偏离值累计超20%[3][4][8] - 董事等相关人员异常波动期间无买卖股票情况[7] 其他 - 提醒投资者注意市场和经营业绩风险[8]

公司动态 - 公司于2025年3月10日收到股票交易异常波动问询函[1] - 控股股东及实控人自查后称除已披露信息外无影响股价波动重大事项[1]

评级信息 - 明新旭腾上一次评级时间为2025年2月18日，主体和债项等级均为AA -，展望稳定[2] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA -，“明新转债”信用等级为AA -，有效期至“明新转债”存续期[4] 财务数据 - 浙江国利欠付货款184,937,589.17元，诉讼金额暂计191,232,847.22元[2] - 截至2025年2月26日，对浙江国利已计提减值准备1.42亿元[3] - 此次计提减少2024年度利润总额1.31亿元[3] - 2024年度归母净利润由盈转亏，因计提减值准备[4] 评估结果 - 业务状况评估结果4/7[6] - 财务状况评估结果8/9[6] - 个体信用状况为aa，主体信用等级为AA[6]