股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月7日14点20分召开[3] - 会议地点在浙江省余姚市公司二楼会议室[3] - 网络投票1月7日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 审议及选举事项 - 审议第三届独立董事津贴、调整经营范围等议案[8] - 选举第三届董事会非独立董事3人、独立董事2人、监事会非职工代表监事2人[8] 投票规则 - 股东登记时间为1月6日8:30 - 16:30[17] - 董事、独立董事、监事候选人选举采用累积投票制[27] - 某投资者持100股，董事500票、独立董事200票、监事200票表决权[27][28]

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2024-050 宁波世茂能源股份有限公司 3 （一）首次公开发行股票募投项目基本情况 关于公司募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"世茂能源"或"公司"）根据公 开发行募投项目实际实施情况和经营发展需要，公司拟将 2021 年公开发行股票募 集资金投资项目整体结项并将节余募集资金 2,600.94 万元（最终实际金额以资金 转出当日募集资金专户金额为准）永久补充流动资金。 ● 本事项已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次 会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波世茂能源股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1812 号）核准，宁 波世茂能源股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2024-044 宁波世茂能源股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十六次会议于 2024 年 12 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知于 2024 年 12 月 16 日通过邮件、专人送达、电话、信息等 方式通知董事，本次会议应表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名， 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李立峰先生主持， 会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人 的议案》 公司董事会提名李立峰、李春华、胡爱华为公司第三届董事会非 独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2024-049 二、根据公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行修订， 具体修订内容如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经 | 第十三条 经依法登记，公司的经 | | 营范围是：生活垃圾焚烧发电、电力生 | 营范围是：一般项目：热力生产和供应； | | 产、蒸气供热、供冷；煤灰（渣）、石 | 供冷服务；再生资源销售；石灰和石膏 | | 膏的销售；能源技术、节能环保技术的 | 销售；技术服务、技术开发、技术咨询、 | | 研发、技术转让和技术服务；合同能源 | 技术交流、技术转让、技术推广；合同 | | 管理；土壤污染修复；环境工程设计、 | 能源管理；土壤污染治理与修复服务； | | 技术咨询；固体废物治理；一般项目： | 固体废物治理；陆地管道运输(除依法须 | | 陆地管道运输。（涉及前置审批的凭许 | 经批准的项目外，凭营业执照依法自主 | | 可证经营） (以工商登记机关核准为 | 开展经营活动)。许可项目：发电业务、 | | 准)。 | 输电业务、供 ...

东方证券股份有限公司 关于宁波世茂能源股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为宁波世茂 能源股份有限公司（以下简称"世茂能源"或"公司"）首次公开发行 A 股股票的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规规定， 对世茂能源募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了认 真、审慎的核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波世茂能源股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]1812 号）核准，宁波世茂能源股份有限公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值 1 元，每股发行 价格为人民币 14.18 元，募集资金总额为 56,720.00 万元，扣除不含税发行费用 人民 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波世茂能源股份有限公司董事会，现提名吴引引为宁 波世茂能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波世茂能源 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波世 茂能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易 所规定的情形。 （一）《中华人民共和 ...

会议信息 - 第二届监事会第十四次会议于2024年12月20日召开，3名监事全到[2] 人事提名 - 监事会提名李雅君、谢吴威为第三届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议[3][4] 薪酬拟定 - 公司拟定独立董事薪酬为税前9万/年，待股东大会审议[4][5] 利润分配 - 监事会同意2024年前三季度利润分配预案并提交股东大会审议[5] 资金处理 - 监事会同意募投项目结项，将节余募集资金永久补充流动资金[6]

独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明材料[2] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[4] 不良记录限制 - 近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员有不良记录[4] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[4] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 审查与承诺 - 候选人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[6] - 候选人承诺任职后不符资格将辞去职务[6]

宁波世茂能源股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日下午 13:00—14:00 在上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动方式召开 2024 年第三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2024-043 26,819.65 万元, 同比增加 2.38%；经营活动产生的现金流量净额 14,466.43 万元，同比增加 20.48%。净利润比上年同期下降，主要 系销售价格的下降导致毛利润下降、管理费用增加及增值税资源综合 利用退税减少等。感谢您的关注！ 问题 2：报告显示，世茂能源在 2024 年第三季度的非经常性损 益达到了 19,870,976.64 元，这对公司的财务表现产生了显著影响。 请详细说明这些非经常性损益的主要构 ...