会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2025年1月7日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 选举结果 - 会议审议通过选举李雅君为第三届监事会主席的议案[3] - 选举李雅君表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为146人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为108,688,600股，占比67.9303%[4] 议案表决情况 - 《关于第三届独立董事津贴的议案》A股同意票数108,610,200，比例99.9278%[8] - 《关于公司调整经营范围等议案》A股同意票数108,610,200，比例99.9278%[8] - 《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》A股同意票数108,648,500，比例99.9631%[10] 候选人选举情况 - 沃健当选独立董事候选人，得票占比99.5893%[10] - 李立峰当选非独立董事候选人，得票占比99.6833%[11] - 李雅君当选非职工代表监事候选人，得票占比99.4047%[12] - 谢吴威当选非职工代表监事候选人，得票占比99.5830%[12] 会议决议情况 - 本次股东大会召集与召开等事宜合规，决议合法有效[17]

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2024-053 公司分别于 2023 年 3 月 20 日召开第二届董事会第八次会议、第二 届监事会第六次会议及 2023 年 4 月 10 日召开 2022 年年度股东大会审议 通过了《关于公司变更部分募集资金项目的议案》，鉴于公司对部分募 集资金投资项目进行了变更，公司与保荐机构东方投行在 2023 年 4 月 20 日与中信银行余姚支行、广发银行余姚支行签订了《募集资金专户存储 三方监管协议之补充协议》（以下简称《补充协议》），明确了各方的 权利和义务。具体内容详见世茂能源《关于签订募集资金三方监管协议 之补充协议的公告》（公告编号：临 2023-017）。 三、本次募集资金专户销户情况 公司于 2024 年 12 月20 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二 届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票 宁波世茂能源股份有限公司 关于募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

文章核心观点 世茂能源发布2024年前三季度利润分配预案，拟进行现金分红 [1] 分组1：利润分配预案详情 - 拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税） [1] - 合计拟派发现金红利9600万元（含税） [1] 分组2：分红比例情况 - 2024年前三季度公司现金分红占2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润比例为77.12% [1]

候选人任职条件 - 具备5年以上法律等履行独立董事职责必需工作经验[2] - 不属于特定股份比例股东及亲属[3] - 最近36个月无相关处罚和谴责通报[4] - 兼任境内上市公司不超3家且公司任职不超六年[4] - 有5年以上财务会计专业岗位全职工作经验[5]

宁波世茂能源股份有限公司 章 程 二零二四年十二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改本章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 宁波世茂能源股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法 ...

关于第三届职工代表监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 12 月 20 日召开职工代表大会，选举张剑波先生（简历附后）为公司第 三届监事会职工代表监事。 职工代表监事张剑波先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会 选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，自股东大会通过之日 起，任期三年。 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2024-047 宁波世茂能源股份有限公司 宁波世茂能源股份有限公司 监 事 会 2024 年 12 月 23 日 附件：职工代表监事张剑波先生 张剑波，男，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级技师，工程师职称。2005 年 5 月至 2012 年 2 月任宁波舜象科技有限责任公 司仪控主管。2012 年 3 月至 2013 年 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2024-048 宁波世茂能源股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 重要内容提示： A 股每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税） 本次利润分配拟160,000,000股普通股为基数向普通股股东分配2024 年前三季度利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"世茂能源"或"公 司"）2024 年第三季度财务报表（未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日，公司 2024 年前三季度实现净利润 124,485,046.63 元，第三季度 期末未分配利润 545,836,663.11 元。根据公司盈利情况、未来发展 资金需求，兼顾对投资者的合理回报 ...

董事会换届 - 2024年12月20日审议通过第三届董事会董事候选人议案[1] - 非独立董事候选人为李立峰、李春华、胡爱华[1] - 独立董事候选人为沃健、吴引引[1] - 2025年第一次临时股东大会将审议换届事宜[2] 监事会换届 - 2024年12月20日审议通过第三届监事会非职工代表监事候选人议案[3] - 非职工代表监事候选人为李雅君、谢吴威[3] - 职工代表大会选举张剑波为职工代表监事[3] 任期信息 - 李立峰、李春华、胡爱华、沃健任期三年[3] - 吴引引任期至2027年9月9日[3] - 第三届监事会任期三年[3] 公告时间 - 公告发布于2024年12月23日[5]

审计机构与人员 - 公司2024年通过续聘天健所为年度审计机构议案[1] - 翁伟接替尹志彬成为签字会计师[1] - 翁伟1997年成注会并在天健所执业[2] 影响说明 - 翁伟无违规，近三年未受处罚[3] - 变更交接有序，不影响审计工作[3]