长华控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 证券代码：605018 2025 年 5 月 | 一、2024 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、2024 | | 5 | | 三、2024 年年度股东大会会议议案 | | 7 | | 议案一、2024 年度董事会工作报告 | | 7 | | 议案二、2024 年度监事会工作报告 | | 8 | | 议案三、2024 年度财务决算报告 | | 9 | | 议案四、关于《2024 | | 年年度报告》全文及其摘要的议案 13 | | 议案五、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 | | 年度审计机 | | 构的议案 14 | | | | 议案六、关于 2024 年度利润分配预案的议案 | | 15 | | 议案七、关于公司及子公司 2025 | | 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保 | | 的议案 16 | | | | 议案八、关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 | | 年度薪酬方案的议案 17 | | 议案九、关于监事 | 2024 年度薪酬情况及 2025 ...

财务表现 - 2024年营业收入22.07亿元，同比下降8.88% [1] - 归属净利润1.14亿元，同比增长4.08% [1] - 扣非净利润1.01亿元，同比增长3.37% [1] 新能源业务 - 新能源业务销售收入3.86亿元，占营收17.49% [4] - 新增77家客户，包括11家主机厂和66家二级配套客户 [4] - 与本田、大众、通用等车企保持稳定合作 [4] - 燃油车与新能源车共用产品销售收入9.03亿元，占营收40.92% [4] 多元化布局 - 碳陶刹车系统进入量产阶段，应用于国内新兴汽车品牌 [5] - 光伏控制模块金属构成件批量交付13家客户 [5] - 储能及电池包领域40多款金属结构件进入量产 [5] - 人形机器人用行星滚柱丝杠样品已生产，加大研发投入 [5] 募投项目进展 - 武汉汽车冲焊件生产基地建设项目已结项 [7] - 年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（一期）已结项 [7] - 轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目剩余资金投入二期紧固件项目 [7]

财务表现 - 2024年度实现营业收入22.07亿元，同比下降8.88% [1] - 利润总额1.19亿元，同比增长12.39% [1] - 经营活动产生的现金流量净额3.70亿元，同比增长137.67% [1] - 提出每10股派发现金红利1.50元（含税）的分红预案 [1] 主营业务与行业地位 - 主要从事汽车金属零部件的研发、生产与销售 [1] - 拥有"紧固件+冲焊件+大型铝铸件"为一体的产品结构优势 [1] - 具备全工艺链内制化能力，包括原材料改制、模具设计制造等 [1] 新能源业务发展 - 新能源汽车零部件销售收入达3.86亿元，占营业收入的17.49% [2] - 燃油车与新能源汽车共用产品销售收入为9.03亿元，占比40.92% [2] - 已与近30家车企建立新能源业务合作关系 [2] - 2024年新增77家客户，包括11家主机厂和66家二级配套客户 [2] - 与宁德时代、宁波拓普等重要二配客户深化合作 [2] - 与新势力客户T、L、X、L合作稳固 [2] 低空经济布局 - 已两次收到国内某知名飞行汽车公司的项目定点开发通知书 [1] - 累计订单超两亿元，定点产品涵盖关键结构件 [1] - 正与多家飞行器企业展开业务洽谈 [1] 多元化业务拓展 - 碳陶刹车盘金属套装专有设备生产线已实现量产 [3] - 针对售后改装市场开发10余款零件，年配套能力达20万件 [3] - 光伏领域控制模块相关金属构成件已向13家客户批量交付 [3] - 储能及电池包领域40多款金属结构件进入量产 [3] - 国际头部车企超级储能工厂项目已投产 [3] - 人形机器人用行星滚柱丝杠领域已成功生产出样品 [3] 行业前景 - 汽车零部件行业是支撑汽车工业持续健康发展的关键要素 [1] - 新能源及多元业务领域的持续发力增强了市场竞争力 [3] - 各业务板块逐步成熟与市场拓展有望实现更高质量发展 [3]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会和1次股东大会，独立董事吕久琴均亲自出席[6] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，吕久琴均亲自出席[7] - 2025年1月审计委员会会议就内外审及内控工作充分沟通交流[10] 公司合规情况 - 2024年度关联交易遵循原则，价格公允合理，已履行审批程序[14] - 2024年度不存在对外担保及资金占用情况[15] - 募集资金专户存储和专项使用，信息披露无差异，无违规情形[16] 激励计划情况 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就[17] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核系数为80%[18] - 公司回购注销首次授予激励对象对应考核当年未解除限售的限制性股票，程序合法合规[18] 其他事项 - 2024年度高级管理人员薪酬发放符合规定[19] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 独立董事同意公司2023年度利润分配议案[22] - 报告期内公司及股东无超期未履行承诺情况[23] - 报告期内公司按规定履行信息披露义务[24] - 2024年度公司内部控制制度严格执行，有缺陷及时整改[25][26] - 报告期内公司董事会按要求召开会议，董事履职尽责[27] - 2025年独立董事将提升履职能力，为公司和股东做贡献[28]

公司治理 - 2024年4月独立董事任职到期离任第二届董事会[2] - 2024年召开3次董事会和1次股东大会，独立董事均出席赞成[6] - 公司第二届董事会于2024年4月15日换届选举[16] 财务相关 - 独立董事认为财务报告及定期报告信息真实完整准确[13] - 同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[15] 股东权益 - 公司通过集中竞价回购部分股票保护股东权益[18] - 2024年提出2023年度利润分配预案兼顾发展与股东利益[19] 合规情况 - 2024年梳理承诺履行情况未发现违反情形[20] - 2024年严格履行信息披露义务无虚假记载[21] 制度建设 - 公司已建立完善内部控制制度并有效实施[22]

会议与履职 - 2024年召开6次董事会和1次股东大会，独立董事均出席并赞成议案[6] - 2024年独立董事按要求出席提名和审计委员会会议[7] - 2025年1月审计委员会会议上独立董事充分沟通[10] 合规情况 - 2024年度关联交易合规，无对外担保及资金占用[14][15] - 募集资金使用合规，信息披露无差异[16] - 报告期内无超期未履行承诺，信息披露合规[23][24] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划部分解除限售条件成就[17] - 部分激励对象变动，对应股票回购注销[18] - 该计划公司层面业绩考核系数为80%[18] 其他事项 - 2024年度高管薪酬发放符合规定[19] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 独立董事同意2023年度利润分配议案[22] - 2024年内部控制制度严格执行，有缺陷及时整改[25] - 2025年独立董事将加强沟通学习保护投资者权益[28]

舆情管理 - 公司制订舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 董事会办公室统筹舆情信息采集[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[5] - 一般舆情董秘和办公室处置，重大舆情工作组决策[6] 责任追究 - 内部人员泄密致损受罚，引发舆情从重处理[9] - 信息知情人等擅自披露信息，公司保留追责权[9] - 媒体编造传播虚假信息，公司保留追责权[9]

公司治理 - 2024年召开6次董事会和1次股东大会，独立董事黄海波均亲自出席[6] - 黄海波2024年选任为第三届董事会独立董事等职务[2] - 公司续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[21] 合规运营 - 2024年不存在对外担保及资金占用情况[15] - 2024年募集资金专户存储和专项使用，无违规情形[16] - 2024年关联交易遵循原则，价格公允，履行审批程序[14] 股权激励 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期条件成就[18] - 回购注销部分股权激励对象未解除限售股票，业绩考核系数80%[18] 其他事项 - 2024年高级管理人员薪酬发放符合规定[19] - 报告期内公司、股东无超期未履行承诺情况[23] - 2024年内部控制制度严格执行，有缺陷及时整改[26]

公司治理 - 2024年4月任浩因任职到期离任公司第二届董事会独立董事[2] - 2024年公司召开3次董事会和1次股东大会，任浩均亲自出席[6] - 2024年公司未召开独立董事专门会议[9] - 公司第二届董事会于2024年4月15日届满并进行换届选举[16] 财务审计 - 2024年4月审计委员会会议就内外审及内控工作充分沟通[10] - 任浩认为公司财务报告等财务信息真实完整准确[13] - 同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构[15] 合规检查 - 2024年公司按规定检查承诺履行情况，未发现违反情形[19] - 2024年公司信息披露严格按规定执行，无虚假记载等问题[20] 公司策略 - 公司基于对未来发展信心和价值认可，回购部分股票[18] - 2024年董事会提出2023年度拟以特定基数分配利润预案[18]

募资情况 - 2020年首次公开发行股票，募集资金总额40512.96万元，净额36588.05万元[1] - 2022年非公开发行股票，募集资金总额75999.92万元，净额75297.30万元[4] 募资使用 - 截至2023年12月31日，2020年募资使用总额36207.48万元，2024年使用417.52万元[3] - 截至2023年12月31日，2022年募资使用总额66291.72万元，2024年使用2913.20万元[6] 项目变更与结项 - 2024年将2022年“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”变更、结项[11] - 2024年将2022年该项目节余资金投入“年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（二期）”[11] 资金管理 - 2023年同意使用不超过1.2亿元闲置募集资金现金管理[19] - 2024年同意使用不超过6000万元闲置募集资金现金管理[20] - 2024年利用闲置资金买产品5000万元，赎回6000万元，收益36.40万元[20] 项目效益 - “汽车冲焊件（武汉）生产基地建设项目”2024年效益609.66万元[39] - “汽车冲焊件（广清产业园）生产基地建设项目（一期）”2024年效益 - 1934.23万元[45] - “轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”2024年效益 - 153.08万元[45] 项目进度 - “汽车冲焊件（武汉）生产基地建设项目”截至期末投入进度100.10%[39] - “汽车冲焊件（广清产业园）生产基地建设项目（一期）”截至期末投入进度100.78%[45] - “轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”截至期末投入进度100.17%[45] - 年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（二期）投资进度13.87%[49] 未来展望 - 年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（二期）预计2026年3月末达预定可使用状态[49] 新技术 - 前期导入的一条4000T压铸生产线产品合格率达95%以上[49]