授信额度 - 公司及控股子公司2025年度向银行申请授信总额度不超58.65亿元人民币[2][3] 审议情况 - 2025年4月17日董事会和监事会审议通过授信议案[2] - 授信议案尚需提交2024年年度股东大会审议[2][4] 授权事项 - 提请股东大会授权董事长等开展授信工作并签署合同[2][4] 期限 - 授信额度使用期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[4]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要及一般缺陷[15][16] 未来展望 - 2025年公司将完善内控促进发展[17]

项目投资与股权 - 湖北滨江热电联产项目（一期）投资额约6.7亿元[3] - 湖北滨江能源有限公司注册资本5000万元[5] - 2024年12月9日公司受让湖北滨江51%股权完成工商变更[6] 项目数据 - 2024年1 - 12月湖北滨江资产499.89万元，净利润 - 0.11万元[7] - 项目位于湖北黄冈黄梅县，占地约182.51亩[10] 项目情况 - （一期）工程含2台155t/h锅炉和2台20MW发电机组[10] - 项目资金自筹或用自有资金[3] - 湖北滨江拟进行工程总承包（EPC）招标[11] 项目规划与风险 - 项目列入《黄梅县热电联产规划（2023 - 2030年）》[12] - 项目有市场和建设风险，公司将采取控制措施[13]

关联交易金额 - 2024年前次日常关联交易预计117315.00万元，实际发生65558.90万元[6][7] - 本次与绍兴上虞杭协热电有限公司关联交易预计92900.00万元[8] - 本次与浙江华丰纸业科技有限公司关联交易预计不超4480.00万元[8] - 本次与能源集团控股和联营企业关联交易预计3500.00万元[9] - 本次与城投集团控股企业关联交易预计4800.00万元[10] - 公司预计向关联方年度交易总额不超105680万元[25] 关联交易占比 - 向绍兴上虞杭协热电有限公司销售煤炭，本次预计占比35.88%，2024年实际占比34.65%[11] - 向浙江华丰纸业科技有限公司供应蒸汽，本次预计占比2.84%，2024年实际占比2.36%[11] 关联方财务数据 - 绍兴上虞杭协热电有限公司2024年总资产102883.66万元、净利润21568.19万元，资产负债率38.30%[13] - 浙江华丰纸业科技有限公司2024年总资产145900万元、2023年净利润237万元，资产负债率15.08%（未审数）[16] - 杭州市能源集团有限公司2024年总资产2972587.51万元、净利润121794.89万元，资产负债率54.84%（未审数）[19] - 杭州市城市建设投资集团有限公司2024年总资产30263366万元、净利润241826万元，资产负债率56.23%（未审数）[21][22] 采购金额 - 公司向能源集团控股企业采购1300万元[12] - 公司向能源集团联营企业采购200万元[12] - 公司向城投集团控股企业采购300万元[12]

文章核心观点 - 杭州热电2024年营收和净利润同比增长 拟进行2024年度利润分配 [1] 公司业绩 - 2024年实现营业收入35.41亿元 同比增长7.64% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.12亿元 同比增长0.30% [1] 利润分配 - 2025年4月17日第三届董事会第七次会议审议通过2024年度利润分配预案 拟每10股派发现金红利1.6元(含税) 尚需提交2024年年度股东大会审议 [1] - 2024年5月15日2023年年度股东大会审议通过2023年度利润分配预案 2024年6月7日完成现金分红 派发现金红利6401.6万元(含税) [1]

人事变动 - 杭州热电董事会秘书徐佳因工作调整申请辞职[1] - 徐佳辞职后不再担任公司任何职务[1] - 董事会秘书空缺期间由董事长刘祥剑代行职责[1] 后续安排 - 公司董事会将尽快完成相关人员聘任工作[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月19日[2]

业绩总结 - 2023年12月伊泰能源资产总额24.95亿元，营收219.04亿元，净利润6.58亿元[5] - 2024年12月伊泰能源资产总额14.5亿元，营收88.9亿元，净利润1.3亿元[5] - 2023年12月伊泰申浦资产总额0.59亿元，2024年12月达6.1亿元，营收52亿元[5] 未来展望 - 2025年煤炭合同数量由200万吨变为300万吨[3] - 补充协议2月25日通过审议，履行或对2025年经营有积极影响[2][3][7][8] - 补充协议采购金额或波动，合同履行有政策及不可抗力风险[9]

会议信息 - 公司第三届董事会第六次会议于2025年2月25日通讯召开[2] - 会议通知2025年2月17日邮件送达董事[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，由董事长刘祥剑主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于拟签订煤炭购销合同之补充协议的议案》，9票同意[2]

股东大会信息 - 公司2024年12月18日公告2025年第一次临时股东大会，1月3日召开[2][3] - 现场会议在杭州滨江区举行，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] 股东出席情况 - 出席股东或代理人450人，代表332,246,100股，占比83.0408%[4] - 现场6人，代表330,988,500股，占比82.7264%；网络444人，代表1,257,600股，占比0.3143%[4] - 中小投资者447人，代表12,112,800股，占比3.0274%[4] 议案表决情况 - 《补选董事议案》，同意332,056,700股，中小投资者同意11,923,400股[8] - 《修订薪酬制度议案》，同意331,819,500股，中小投资者同意11,686,200股[9]

杭州热电集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 1、2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 2、2025 | 年第一次临时股东大会议程 | - | 5 - | | | 3、关于补选第三届董事会董事的议案 | - | 7 - | | 4、关于修订<杭州热电集团股份有限公司董事、监事、高 | | | | | | 级管理人员薪酬管理制度>的议案 | - | 9 - | - 1 - 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 杭州热电集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 2025 年 1 月 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效 率，确保本次股东大会的顺利进行，杭州热电集团股份有限公司 （以下简称"本公司"或"公司"）根据中国证监会《上市公司股东大 会规则》、《杭州热电集团股份有限公司章程》等有关规定，制定 本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《杭州热电集 团股份有限公司 ...