关联交易数据 - 2025年1 - 11月实际日常关联交易额45709.78万元，预计额度105680.00万元[5] - 2026年预计日常关联交易金额为78600.00万元[8] - 2026年向关联人上虞杭协销售煤炭预计金额60000.00万元，占比28.19%，2025年1 - 11月实际发生39258.35万元，占比27.71%[9] - 2026年向关联人华丰纸业供应蒸汽预计金额3740.00万元，占比2.79%，2025年1 - 11月实际发生2869.44万元，占比2.37%[9] 关联公司财务 - 截至2024年12月31日，绍兴上虞杭协热电有限公司总资产102883.66万元，负债39406.43万元，净资产63477.23万元，资产负债率38.30%[10] - 截至2025年6月30日，绍兴上虞杭协热电有限公司总资产109358.39万元，负债53732.04万元，净资产55626.35万元，资产负债率49.13%[10] - 2024年绍兴上虞杭协热电有限公司营业收入137088.96万元，净利润21568.19万元[10] - 2025年1 - 6月绍兴上虞杭协热电有限公司营业收入64042.85万元，净利润11451.53万元[10] - 2024年底华丰纸业总资产145963.00万元、负债22081.00万元、净资产123882.00万元，资产负债率15.13%；2025年6月总资产144090.00万元、负债19865.00万元、净资产124225.00万元，资产负债率13.79%[13] - 2024年底能源集团总资产2985820.64万元、负债1610293.23万元、净资产1375527.41万元，资产负债率53.93%；2025年6月总资产3291809.71万元、负债1854128.77万元、净资产1437680.94万元，资产负债率56.33%[17] - 2024年底城投集团总资产30275869.87万元、负债17080214.16万元、净资产13195655.71万元，资产负债率56.42%；2025年6月总资产31249234.62万元、负债17959265.55万元、净资产13289969.07万元，资产负债率57.47%[19] 公司股权与会议 - 公司持有上虞杭协40%股权，副总经理徐益峰担任该公司副董事长[11] - 公司于2025年12月12日召开董事会和独立董事专门会议审议通过2026年度日常关联交易预计议案，尚需股东会审议[3] 关联关系与交易原则 - 华丰纸业是公司持股5%以上股东浙江华丰纸业集团有限公司的控股企业，为关联法人[14] - 能源集团是公司控股股东，城投集团是公司间接控股股东，二者及其控股企业为公司关联方[18][21] - 公司与关联方交易遵循市场公允价格，诚实信用、等价有偿等原则[23]

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-069 杭州热电集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：公司首次公开发行募集资金投资项目"杭州热 电集团信息中心"（以下简称"本项目"）已实施完毕并完成整体验收，公司将 该项目结项。 节余资金安排：公司拟将节余募集资金用于永久补充流动资金。在股东 会审议通过本事项前，本项目由专户按进度继续支付已签订合同的相关款项；股 东会审议通过本事项后，仍未支付的款项，公司拟在本次募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金后，全部以自有资金支付。 节余募集资金从专户转出后，公司将注销相关募集资金专户，公司与募集资 金存放银行、保荐机构签署的募集资金专户存储监管协议随之终止。实际永久补 充流动资金预计金额为 839.94 万元，以转出当日募集资金专户余额为准。 2025 年 12 月 12 日，公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了 《 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-071 杭州热电集团股份有限公司 关于 2026 年度预计对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司浙江安吉天子湖热电有限公司、丽水市杭丽热电有限公司、杭州热电工程 有限公司、湖北滨江能源有限公司。 担保金额及已实际为其提供的担保总额：公司拟为合并报表范围内控股 子公司提供总额不超过 38,620.00 万元的担保，截至本公告日，公司对外担保总 额为人民币 9,620.00 万元（占公司最近一期经审计归母净资产的 4.13%）。 一、公司 2026 年对外担保计划概况 （一）担保的基本情况 根据杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展的需要，为确保 公司各控股子公司正常开展业务，公司及控股子公司 2026 年度对外担保计划如 下： 1.拟担保金额：2026 年度公司计划为控股子公司提供担保总额为 38,620.00 万元，被担保对象截至 2025 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-073 杭州热电集团股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日 至2025 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 / 5 股东会召开日期：2025年12月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-068 杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 9 日通过 邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 一、董事会会议召开情况 会议由董事长李炳先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭 州热电集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的公告》。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 本议案需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于修订公司<对外担 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以通讯方式召开第三届第十八次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于公司2026年度预计财务资助额度的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：热电联产占比48.3%，煤炭贸易占比47.37%，其他业务占比4.22%，其他行业占比0.11% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为80亿元 [1]

公司治理结构变动 - 公司于2025年12月2日召开第三届董事会第十七次会议，选举董事长李炳先生为代表公司执行公司事务的董事，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止，选举后公司法定代表人未发生变更 [1][8] - 公司确认第三届董事会审计委员会成员仍由厉国威先生、钱雪慧女士、金威任先生组成，厉国威先生为审计委员会召集人，委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止 [2] - 董事会审计委员会中厉国威先生、钱雪慧女士为公司独立董事，召集人厉国威先生为会计专业人士，符合相关法规及公司章程规定 [2] 董事会会议与决议 - 第三届董事会第十七次会议于2025年12月2日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长李炳先生主持 [8] - 会议审议并通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》及《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》，两项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权 [8][9][10][11] 股东大会决议 - 公司于2025年12月2日召开2025年第五次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，由董事长李炳先生主持 [14] - 股东大会审议并通过了七项议案，包括关于取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《规范与关联方资金往来管理制度》、《募集资金管理制度》以及关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案 [15][16][17] - 议案1（取消监事会并修订《公司章程》）和议案7（参与投资设立产业投资基金暨关联交易）已对中小投资者单独计票，议案7涉及关联股东回避表决 [17] - 本次股东大会由浙江六和律师事务所律师张琦、周枫航见证，律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序、结果均合法有效 [18] 关键人员背景 - 新选举的代表公司执行事务的董事李炳先生，1981年出生，研究生学历，曾任杭州市城市建设投资集团有限公司投资发展部部长等职，现任公司党委书记、董事长 [4] - 审计委员会召集人厉国威先生，1969年出生，博士、教授、博士生导师，曾任浙江财经大学会计学院副院长，现任中国资产评估教育研究会副会长等职，兼任多家公司独立董事 [5] - 审计委员会成员钱雪慧女士，1977年出生，硕士学位，现为浙江金道律师事务所高级合伙人、公司独立董事；金威任先生，1989年出生，大学学历，会计师，现任浙江华丰纸业集团有限公司副总经理、公司董事 [6]

公司董事会会议 - 杭州热电于2025年12月2日以通讯方式召开了第三届第十七次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》在内的文件 [1]

杭州热电集团股份有限公司 关于选举代表公司执行公司事务的董事、确认董事会 审计委员会成员及召集人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召开第 三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的 董事的议案》《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》。现将相关情况公告 如下： 一、关于选举代表公司执行公司事务的董事的情况 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-067 特此公告。 杭州热电集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 3 日 1 / 3 附件一： 李炳先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研 究生学历，曾任杭州市城市建设投资集团有限公司办公室主 任助理、杭州城投资产管理集团有限公司党委委员、董事、 副总经理，杭州市房地产开发集团有限公司党委委员、副总 经理，杭州市城市建设投资集团有限公司投资发展部部长。 现任杭州热电集团股份有限公司党委书记、董事长。 2 / 3 ...

会议信息 - 2025年第五次临时股东大会于12月2日在杭州召开[3] - 出席股东和代理人231人，持表决权股份320,909,400股，占比80.2072%[3] 议案表决 - 多项章程、规则修订议案同意比例超99.9%[4][5] - 参与投资设立产业投资基金议案同意比例99.8171%[6] - 5%以下股东对两议案同意比例超80%[7]