杭州热电集团股份有限公司 关于选举代表公司执行公司事务的董事、确认董事会 审计委员会成员及召集人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召开第 三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的 董事的议案》《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》。现将相关情况公告 如下： 一、关于选举代表公司执行公司事务的董事的情况 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-067 特此公告。 杭州热电集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 3 日 1 / 3 附件一： 李炳先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研 究生学历，曾任杭州市城市建设投资集团有限公司办公室主 任助理、杭州城投资产管理集团有限公司党委委员、董事、 副总经理，杭州市房地产开发集团有限公司党委委员、副总 经理，杭州市城市建设投资集团有限公司投资发展部部长。 现任杭州热电集团股份有限公司党委书记、董事长。 2 / 3 ...

会议信息 - 2025年第五次临时股东大会于12月2日在杭州召开[3] - 出席股东和代理人231人，持表决权股份320,909,400股，占比80.2072%[3] 议案表决 - 多项章程、规则修订议案同意比例超99.9%[4][5] - 参与投资设立产业投资基金议案同意比例99.8171%[6] - 5%以下股东对两议案同意比例超80%[7]

杭州热电集团股份有限公司 浙江六和律师事务所关于 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》及《杭 州热电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，浙江六 和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州热电集团股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，指派律师出席了公司 2025 年第五次临时股东大会并对本次股 东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师根据《上市公司股东会规则》的要求，仅就本 次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员 资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发 表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数 据的真实性和准确性发表意见。 2025 年第五次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2025）第 2359 号 致：杭州热电集团股份有限公司 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依 法对所出具的法律意见承担责任。 1 本次股东大会采取现场投票与网络 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第十七次会议于2025年12月2日通讯召开[2] - 会议预通知于2025年11月26日邮件送达董事[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，由董事长李炳主持[2] 议案表决 - 《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》9票同意[2] - 《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》9票同意[3]

主力资金流入概况 - 截至12月2日开盘一小时，主力资金流入前20名股票总额达59.9亿元 [1] - 工业富联以8.44亿元的主力资金流入位列榜首 [1] - 立讯精密以6.19亿元的主力资金流入排名第二 [1] 资金流入显著的个股 - 工业富联、立讯精密、平潭发展、胜宏科技四只股票主力资金流入均超过5亿元 [1] - 天孚通信、比亚迪、航天动力、歌尔股份、榕基软件五只股票主力资金流入在2亿元至3.58亿元之间 [1] - 其余11只股票主力资金流入在1.4亿元至2亿元之间 [1]

股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会12月2日下午14:30召开[11] - 现场会议地点为杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼15楼会议室[11] - 股东及代表12月2日下午14:00前完成现场签到登记[7] 公司治理变动 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会承接职权[13] - 拟修订《公司章程》，相关条文序号顺延调整[14][15] 股份与股东权益 - 股改设立时发行股份总数36,000万股，面额股每股1元[17] - 杭州市城市建设投资集团有限公司持股68.500%，认购24,660.0000万股[17] - 已发行股份总数40010万股，均为普通股[18] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上等多种情况需股东会审议[21][22] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等多种情况需董事会审议披露[28] 利润分配政策 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[30] - 连续三年现金累计分配利润不低于三年年均可分配利润30%[31] 产业基金投资 - 拟以20,000万元参与设立杭州国岭源起创业投资合伙企业[45] - 投资基金认缴总额10亿元，公司认缴2亿元占8.58%，需股东大会审议[46] 关联方与财务数据 - 岭光科创和新能源投发为关联法人[49] - 截至2025年9月末，新能源投发资产101800.01万元，负债31655.21万元，负债率31.10%[51] 合伙企业相关 - 杭州国岭源起创业投资合伙企业存续7年，含投资期3年、退出期4年[59] - 合伙企业首期实缴2.016亿元，普通合伙人全额实缴100万元[62]

股价与交易表现 - 11月21日公司股价下跌4.99%，成交额为1.36亿元 [1] - 当日融资买入额为1110.97万元，融资偿还额为1240.48万元，融资净卖出129.50万元 [1] - 截至11月21日，公司融资融券余额合计为9410.36万元，其中融资余额为9380.93万元，占流通市值的1.14%，融资余额水平超过近一年80%分位，处于高位 [1] 融资融券情况 - 11月21日融券偿还100股，融券卖出0股，融券余量为1.43万股，融券余额为29.43万元 [1] - 融券余额低于近一年40%分位水平，处于较低位 [1] 公司基本情况 - 公司成立于1997年5月26日，于2021年6月30日上市，位于浙江省杭州市滨江区 [1] - 公司主营业务为工业园区热电联产和集中供热 [1] - 主营业务收入构成为热电业务51.54%，煤炭业务45.13%，其他业务3.33% [1] 股东与股权结构 - 截至9月30日，公司股东户数为2.89万户，较上期增加5.34% [2] - 人均流通股为13824股，较上期减少5.07% [2] - 十大流通股东中，南方中证1000ETF持股72.91万股，较上期减少9100股；华夏中证1000ETF持股43.50万股，较上期增加1400股；香港中央结算有限公司持股36.91万股，为新进股东 [2] 财务业绩 - 2025年1-9月公司实现营业收入23.06亿元，同比减少11.17% [2] - 2025年1-9月公司实现归母净利润1.45亿元，同比减少14.14% [2] 分红记录 - A股上市后公司累计派现3.60亿元 [2] - 近三年公司累计派现2.16亿元 [2]

股价与交易表现 - 11月14日公司股价上涨2.20%，成交额达2.96亿元 [1] - 当日融资买入额为3471.34万元，融资偿还额为2755.79万元，实现融资净买入715.55万元 [1] - 截至11月14日，公司融资融券余额合计为1.10亿元 [1] 融资融券情况 - 融资余额为1.10亿元，占流通市值的1.21%，该余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] - 融券方面，11月14日融券偿还3800股，融券卖出600股，卖出金额1.36万元 [1] - 融券余量为1.17万股，融券余额为26.61万元，低于近一年30%分位水平，处于低位 [1] 公司基本情况 - 公司位于浙江省杭州市，成立于1997年5月26日，于2021年6月30日上市 [1] - 主营业务为工业园区热电联产和集中供热 [1] - 主营业务收入构成为热电业务51.54%，煤炭业务45.13%，其他业务3.33% [1] 股东与股本结构 - 截至9月30日，公司股东户数为2.89万户，较上期增加5.34% [2] - 人均流通股为13824股，较上期减少5.07% [2] - 十大流通股东中，南方中证1000ETF持股72.91万股（较上期减少9100股），华夏中证1000ETF持股43.50万股（较上期增加1400股），香港中央结算有限公司为新进股东，持股36.91万股 [2] 财务业绩 - 2025年1-9月，公司实现营业收入23.06亿元，同比减少11.17% [2] - 2025年1-9月，公司实现归母净利润1.45亿元，同比减少14.14% [2] 分红派现 - A股上市后公司累计派现3.60亿元 [2] - 近三年公司累计派现2.16亿元 [2]

产业投资基金设立 - 公司拟作为有限合伙人以自有资金出资20,000万元参与设立杭州国岭源起创业投资合伙企业，占投资基金认缴出资总额的20% [2] - 投资基金认缴出资总额为100,000万元，各合伙人均以现金方式出资，其中公司认缴20,000万元，杭氧股份认缴20,000万元，国佑资产认缴19,900万元，新能源投发认缴19,900万元，资向未来认缴20,000万元，普通合伙人国佑慧通和岭光科创各认缴100万元 [5][6] - 本次交易占公司最近一期经审计净资产的8.58%，尚需提交公司股东大会审议 [6] 投资基金治理结构 - 投资基金的管理人为杭州国舜股权投资有限公司，普通合伙人为杭州国佑慧通企业管理有限公司（执行事务合伙人）和杭州岭上之光科创发展有限公司 [2] - 投资决策委员会由5名委员组成，管理人委派2名，国佑慧通委派1名，岭光科创委派2名，所有审议事项须经4名及以上委员同意方可通过 [15] - 执行事务合伙人负责合伙企业工商、银行账户设立维护等日常运营事务，若因故意或重大过失致使合伙企业遭受损失，应承担赔偿责任 [10] 投资基金运营安排 - 出资进度安排为合伙企业成立后1个月内首期实缴出资总额20,160万元，普通合伙人全额实缴100万元，有限合伙人首期实缴其认缴出资额的20% [9] - 投资期内管理费费率为0.6%/年，执行事务费费率为0.2%/年，岭光科创作为普通合伙人协助工作收取的合伙人报酬费率为0.2%/年 [12][13][14] - 收益分配顺序为先返还各合伙人实缴出资额，再向有限合伙人分配门槛收益率6%/年的门槛收益，剩余部分20%分配给普通合伙人，80%按有限合伙人实缴出资比例分配 [17] 投资基金投资策略 - 投资基金以气体产业和能源产业为核心，围绕产业链延链拓链寻找投资机会，主要投资于成长期及中后期阶段项目 [15] - 具体投资领域包括工业气体、低温深冷技术、可控核聚变、创新型能源动力装备等 [15] - 闲置资金可投资于银行活期存款、国债、结构性存款等保本型现金管理工具 [15] 公司战略规划 - 公司以"综合能源服务商"为战略定位，加速推进现有产业绿色低碳转型，探索智慧能源布局，提升全链条服务能力 [28] - 公司拥有超过40年的热电联产经营历史，是国内首批引进循环流化床技术的供热企业，发电煤耗、供热煤耗等技术指标处于行业领先水平 [29] - 公司持续推进热电联产绿色转型，完成安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目，持续推进临江环保资源综合利用项目 [30] 公司治理与股东情况 - 公司第三届董事会第十六次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过产业投资基金设立议案，关联董事回避表决 [20][42][43] - 截至第三季度报告期末普通股股东总数为28,942户 [32] - 公司制定了《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》，进一步健全利润分配及现金分红机制 [31]

公司战略与投资 - 公司拟出资20,000万元人民币作为有限合伙人参与设立投资基金[1] - 投资目的为把握市场机遇 加快能源领域产业布局 借助专业机构资源优势孵化前瞻性项目[1] - 投资基金认缴出资总额为100,000万元人民币 所有合伙人均以现金出资[1] 投资基金结构 - 公司认缴出资额20,000万元人民币 占基金总规模的20%[1] - 其他有限合伙人包括杭氧股份认缴20,000万元 国佑资产认缴19,900万元 新能源投发认缴19,900万元 资向未来认缴20,000万元[1] - 普通合伙人国佑慧通与岭光科创各认缴出资100万元人民币[1]