会议出席情况 - 出席会议股东和代理人166人[3] - 出席股东持有表决权股份总数324,353,540股[3] - 出席股东持有表决权股份数占比81.0681%[3] - 公司9名在任董事全部列席会议[3] 议案表决情况 - 部分募投项目结项议案同意票数324,133,040，比例99.9320%[5] - 修订《对外担保管理制度》议案同意票数324,049,740，比例99.9063%[5] - 2026年度日常关联交易预计议案同意票数3,994,940，比例94.6614%[6] - 2026年度预计对外担保额度议案同意票数324,115,540，比例99.9266%[6] - 2026年度预计财务资助额度议案同意票数324,130,040，比例99.9310%[7] - 修订《独立董事工作制度》议案同意票数324,069,940，比例99.9125%[8]

股东会信息 - 2025年第六次临时股东会召集时间为12月16日，提前15日公告[2] - 12月31日14:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 出席股东或代理人166人，代表股份324,353,540股，占比81.0681%[5] - 现场7人，代表股份320,617,587股，占比80.1344%[5] - 网络投票159人，代表股份3,735,953股，占比0.9337%[5] - 中小投资者163人，代表股份4,220,240股，占比1.0548%[5] 议案表决结果 - 《关于部分募投项目结项并补充流动资金议案》同意股数324,133,040股，占比99.9320%[11] - 《关于修订<对外担保管理制度>议案》同意股数324,049,740股，占比99.9063%[12] - 《关于2026年度日常关联交易预计议案》同意股数3,994,940股，占比94.6614%[13] - 《关于2026年度预计对外担保额度议案》同意股数324,115,540股，占比99.9266%[14] - 《关于修订<独立董事工作制度>议案》同意324,069,940股，占比99.9125%[16] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》同意324,056,440股，占比99.9084%[18] 合法性说明 - 股东会召集、召开程序符合规定[20] - 出席人员及召集人资格合法有效[20] - 表决程序和结果合法有效[19][20]

公司股价与交易情况 - 12月31日，杭州热电股价上涨1.49%，报收20.38元/股，成交金额为2727.74万元，换手率为0.34%，总市值为81.54亿元 [1] 公司基本信息 - 杭州热电集团股份有限公司位于浙江省杭州市滨江区，成立于1997年5月26日，于2021年6月30日上市 [1] - 公司主营业务为工业园区热电联产和集中供热 [1] - 主营业务收入构成为：热电业务占51.54%，煤炭业务占45.13%，其他业务占3.33% [1] 主要流通股东动态 - 华夏基金旗下华夏中证1000ETF（159845）位列公司十大流通股东 [2] - 该基金在第三季度增持了1400股，截至报告期末持有43.5万股，占流通股的比例为0.11% [2] - 基于当日股价上涨，该基金持仓浮盈约13.05万元 [2] 相关基金产品信息 - 华夏中证1000ETF（159845）成立于2021年3月18日，最新规模为454.69亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为29.1%，近一年收益率为25.15%，成立以来收益率为29.89% [2] - 该基金的基金经理为赵宗庭，其累计任职时间为8年261天，现任基金资产总规模为3558.65亿元，任职期间最佳基金回报为124.3%，最差基金回报为-32.63% [2]

合同签署概况 - 公司拟与上海伊泰申浦能源有限公司签订为期三年（2026年至2028年）的煤炭购销合同 [2] - 合同总采购量为900万吨，年均采购量为300万吨，合同兑现量范围为合同数量的80%至120% [2][4] - 该交易不构成关联交易或重大资产重组 [3] 合同对方当事人情况 - 合同对方为上海伊泰申浦能源有限公司，是内蒙古伊泰集团有限公司的实际控制子公司 [5] - 上海伊泰申浦2024年经审计的资产总额为8.3亿元，资产净额为0.47亿元，营业收入为52亿元，净利润为9520万元 [6] - 该公司与杭州热电之间不存在关联关系 [6] 合同主要条款 - 合同采购总量为900万吨，分三年执行，每年300万吨，兑现量范围为80%至120% [7] - 定价原则为不高于市场价格，参照5500大卡、5000大卡和4500大卡三个规格品，综合CCTD环渤海动力煤现货参考价、CCI现货指数、坑口价格指数等确定 [8] - 交货地点为秦皇岛港、黄骅港、京唐港或曹妃甸港等北方港口，采用离岸平仓方式 [10] - 合同履行期限自2026年1月1日起至2028年12月31日止 [11] - 结算周期自受载船舶离岸之日开始计算，双方核对结算单据后进行结算 [9] 对公司的影响 - 合同的顺利履行将有利于稳定公司2026年至2028年的煤炭供应渠道 [14] - 合同的履行对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会对合同对方产生依赖性 [14] 董事会审议情况 - 公司第三届董事会第十九次会议于2025年12月29日以通讯方式召开，全体9名董事出席 [18] - 会议审议并通过了《关于拟签订煤炭购销合同的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [18][19]

公司重大合同决议 - 杭州热电于12月29日发布公告，宣布其第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟签订煤炭购销合同的议案》[2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月29日以通讯方式召开第三届第十九次董事会会议，审议了《关于拟签订煤炭购销合同的议案》[1] - 截至新闻发稿时，公司市值为80亿元[2] 公司业务结构 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：热电联产占比48.3%，煤炭贸易占比47.37%，其他业务占比4.22%，其他行业占比0.11%[1]

市场扩张和并购 - 公司拟与上海伊泰申浦签2026 - 2028年煤炭购销合同，总量900万吨，每年300万吨[2] 合作方情况 - 上海伊泰申浦注册资本5000万元[3] - 2024年资产总额8.3亿元，资产净额0.47亿元[4] - 2024年营业收入52亿元，净利润9520万元[4] 合同条款 - 合同兑现量为合同数量的80% - 120%[2] - 价格以不高于市场价为原则，参照大卡规格品定价[5] - 结算周期从受载船舶离岸起算，交货北方港口离岸平仓[5] - 履行期限2026年1月1日至2028年12月31日[5] 风险提示 - 合同采购金额随市场价波动，有政策法规等不确定性风险[9]

会议信息 - 公司第三届董事会第十九次会议于2025年12月29日通讯召开[2] - 会议通知于2025年12月24日邮件送达董事[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，由董事长李炳主持[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于拟签订煤炭购销合同的议案》，表决9票同意[2]

公司重大合同公告 - 公司于2025年12月29日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟签订煤炭购销合同的议案》[1] - 为稳定煤炭供应渠道并保证安全生产，公司拟与上海伊泰申浦能源有限公司签订一份长期煤炭购销合同[1] - 合同期限为2026年至2028年，为期三年[1] 合同核心条款 - 合同约定的煤炭购销总量为900万吨，年均供应量为300万吨[1] - 合同兑现量具有弹性，约定为合同数量的80%至120%[1] 交易性质说明 - 本次交易不构成关联交易[1] - 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组[1]

公司重大合同 - 杭州热电拟与上海伊泰申浦能源有限公司签订为期三年的《煤炭购销合同》，合同期限为2026年至2028年 [1] - 合同约定煤炭购销总量为900万吨，年均采购量为300万吨 [1] - 合同约定每年的合同兑现量范围为合同数量的80%至120%，即每年240万吨至360万吨之间 [1] - 该合同的顺利履行将有利于稳定杭州热电2026年至2028年的煤炭供应 [1]