股东大会信息 - 公司于2025年7月15日通知召开第二次临时股东大会[2] - 股东大会于2025年7月31日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 出席股东大会共402人，代表324,580,715股，占比81.1248%[5] - 中小投资者399人，代表4,447,415股，占比1.1116%[5] 议案表决结果 - 《续聘审计机构议案》同意324,325,015股，占比99.9212%[8] - 中小投资者同意4,191,715股，占比94.2506%[8]

股东大会安排 - 会议方式为现场会议与网络投票相结合 [5] - 现场会议时间为2025年7月31日下午14:30 [5] - 现场会议地点为杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼15楼会议室 [5] - 参会人员包括公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师 [5] 会议议程 - 会议议程包括主持人介绍参会人员、报告股东出席情况、审议议案、股东发言、投票表决等环节 [5][6] - 主要审议议案为续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构 [5][7] - 审计费用合计人民币75万元 [7] 会计师事务所信息 - 拟续聘的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙） [7] - 容诚会计师事务所2024年度收入总额为123,764.58万元 [8] - 2024年共承担518家上市公司年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元 [9] - 对杭州热电所在相同行业上市公司审计客户家数为5家 [9] 审计团队 - 项目签字注册会计师为刘勇和梁欢 [11][12] - 项目质量复核人为程峰 [12] - 审计团队近三年未因执业行为受到处罚 [12] 审议程序 - 公司董事会审计委员会于2025年6月27日审议通过续聘议案 [12] - 公司董事会于2025年7月14日以9票同意通过续聘议案 [13] - 公司监事会于2025年7月14日以5票同意通过续聘议案 [13] - 续聘事项需提交2025年第二次临时股东大会审议 [13]

会议安排 - 2025年第二次临时股东大会现场会议7月31日14:30在杭州滨江区举行[11] - 现场出席会议股东及代表7月31日14:00前签到登记[7] - 股东及代表发言不超三分钟，同一人不超两次，答问不超30分钟[8] 审计机构 - 公司拟续聘容诚为2025年度审计机构，费用75万元[12][18] - 2024年度年报审计费用为76.8万元[18] - 2025年6、7月审计委、董事会、监事会通过续聘议案[18][20] 审计机构情况 - 截至2024年底，容诚合伙人196人，注会1549人，781人签过证券审计报告[12] - 2024年容诚收入251025.80万元，审计业务234862.94万元，证券期货业务123764.58万元[14] - 容诚承担518家上市公司2024年年报审计，收费62047.52万元[14] - 容诚对杭州热电同行业审计客户5家，职业保险累计赔偿限额不低于2亿[14] - 2023年容诚在乐视网案被判1%连带赔偿责任，案件二审中[14] - 容诚近三年受监管措施14次等，66名从业人员受处罚多次[16]

审计机构相关 - 拟续聘容诚为公司2025年审计机构[1] - 2024年容诚有合伙人196人、注会1549人[4] - 2024年容诚收入总额251,025.80万元[4] - 容诚承担518家上市公司2024年年报审计业务[4] 费用相关 - 公司2024年度年报审计费用76.8万元，2025年为75万元[7] 审议相关 - 2025年7月14日董事会、监事会同意续聘议案[8][9] - 本次聘任需2025年第二次临时股东大会审议通过生效[9]

人事变动 - 公司于2025年7月14日聘任吴玲红为董事会秘书[1][2] - 公司于2025年7月14日聘任王嘉婧为证券事务代表[1][3] 人员信息 - 吴玲红1983年生，大学学历，高级会计师[8] - 王嘉婧1989年生，硕士学历，经济师[10] 联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表电话0571 - 88190017[5] - 邮箱为Hzrdjt@hzrdjt.com[5] - 联系地址为浙江杭州滨江区西兴街道月明路199号1号楼[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月31日14点30分在杭州滨江区召开[2] - 网络投票7月31日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 审议续聘审计机构议案，7月14日董事会已通过[5][6] 参会相关 - 7月25日为股权登记日，登记在册A股股东有权出席[12] - 不同类型股东参会登记方式不同，会议当天13 - 14点接受登记[14] - 会期半天，食宿交通自理，提前半小时签到[15]

会议信息 - 公司第三届监事会第七次会议于2025年7月14日通讯召开[2] - 会议通知7月7日邮件送达监事，应到5人实到5人[2] - 会议由监事会主席范叔样主持[2] 议案情况 - 审议通过续聘容诚会计师事务所为2025年审计机构议案[2] - 议案表决5票同意，需提交2025年第二次临时股东大会审议[2] 公告日期 - 公告发布于2025年7月15日[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第九次会议于2025年7月14日通讯召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于聘任公司董事会秘书的议案》9票同意通过[2] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》9票同意通过[3] - 《关于续聘容诚会计师事务所的议案》9票同意，需提交临时股东大会审议[4][5] - 《关于提请召开2025年第二次临时大股东会的议案》9票同意通过[5]

监事会会议召开情况 - 杭州热电集团股份有限公司第三届监事会第七次会议于2025年7月14日以通讯会议方式召开 [1] - 会议通知已于2025年7月7日通过邮件方式送达全体监事 [1] - 应出席监事5人 实际出席监事5人 会议由监事会主席范叔样主持 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报告及内部控制审计机构的议案》 [1] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [2] 信息披露 - 议案详细内容同步披露于上海证券交易所网站 [2] - 备查文件包括第三届监事会第七次会议决议 [2]

股东大会召开信息 - 股东大会将于2025年7月31日14点30分在杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼15楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1][3] - 股权登记日为2025年7月25日 登记在册的A股股东(证券代码605011)可参会 [5] 审议议案内容 - 唯一审议议案为《关于聘请天健会计师事务所为公司2025年财务报告及内部控制审计机构的议案》 该议案已通过第三届董事会第九次会议审议 [2] - 议案属于非累积投票类型 无关联股东需回避表决 [2][5] 投票规则与登记方式 - 股东可通过交易终端或互联网平台(vote.sseinfo.com)投票 首次网络投票需完成身份认证 [2][4] - 上证信息将提供智能短信提醒服务 推送参会邀请及议案信息 支持一键投票功能 [4] - 持有多个账户的股东 表决权数量按所有账户持股总和计算 重复投票以第一次结果为准 [4][5] - 现场会议登记需提供营业执照(法人)/身份证(个人)及股票账户卡等材料 委托代理人需额外提交授权书 [5] 其他会务安排 - 会议联系人吴玲红 联系电话0571-88190017 邮箱hzrdjt@hzrdjt.com [6] - 授权委托书需明确填写持股数量、账户号及表决意向(同意/反对/弃权) [8][9]