证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-075 杭州热电集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"杭州热电"或"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于补选第三 届董事会董事的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。具体内容如下： 一、聘任公司高级管理人员情况 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任吴玲红女士为公司副总 经理及财务负责人，徐益峰先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起 至第三届董事会届满日止。 - 2 - 特此公告。 附件：吴玲红女士简历 徐益峰先生简历 杭州热电集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 18 日 - 1 - 附件： 吴玲红女士简历 吴玲红女士：1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，大学学历，高级会计师，曾任杭州娃哈哈集团有 限公司会计；杭州钱江新城资产经营管理投资有限公司会 计、 ...

薪酬组成 - 高管薪酬由年度薪酬、任期激励等组成，绩效年薪占比不低于60%[6] - 任期激励收入不低于年度薪酬的20%[7] - 独立董事津贴10万/年（税前）[9] 考核与管理 - 董事会审议高管薪酬，股东会审议董监薪酬[4] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬方案[4] - 高管考核分年度和任期，不合格扣绩效年薪[10][11][12] 制度生效 - 本制度经股东会通过生效，原制度废止[15]

第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于 2024 年 12 月 17 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 12 日通过 邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 会议由范叔样先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-074 杭州热电集团股份有限公司 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第四次会议决议。 杭州热电集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 18 日 1 / 1 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse. ...

董事会会议 - 杭州热电2024年12月17日召开第三届董事会第五次会议[1] - 会议审议通过补选董事会专门委员会委员议案[1] 人员补选 - 俞峻补选为第三届董事会战略委员会委员[1] - 金威任补选为第三届董事会薪酬与考核委员会委员[1] 任期情况 - 补选委员任期自通过日至第三届董事会任期届满[1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日14点30分召开[3] - 会议地点在杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼15楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年1月3日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 议案信息 - 审议《关于补选第三届董事会董事的议案》等两个议案[6] - 议案于2024年12月17日经第三届董事会第五次会议审议通过[6] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月27日[11] - 会议当天13:00 - 14:00在董事会办公室接受登记[11] - 联系电话为0571 - 88190017[14]

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-073 杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2024 年 12 月 17 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 12 日通过 邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由刘祥剑先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 热电集团股份有限公司关于聘任高级管理人员及补选董事的公告》（公告编号： 2024-075）。 本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人396人[4] - 出席股东所持表决权股份331,909,300股，占比82.9565%[4] - 公司在任董事7人、监事5人全部出席会议[6] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案，A股同意票331,779,500，比例99.9608%[8] - 补选董事议案，A股同意票331,761,500，比例99.9554%[8] - 修订《公司章程》议案，5%以下股东同意票11,646,200，比例98.8978%[13] 会议相关信息 - 股东大会由董事长刘祥剑主持，采用现场与网络投票结合方式[4] - 见证律所浙江六和律师事务所，律师崔妤頔、周枫航[11] - 律师见证结论为会议合法有效[11]

股东大会信息 - 公司于2024年10月29日发布2024年第四次临时股东大会通知[3] - 股东大会于2024年11月13日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 出席股东及代理人396人，代表股份331,909,300股，占比82.9565%[5] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>》同意331,779,500股，占比99.9608%[8] - 《关于补选第三届董事会董事》同意331,761,500股，占比99.9554%[9]

业绩说明会 - 公司于2024年11月12日召开2024年第三季度业绩说明会[1] 募投项目 - 公司“浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目”已结项[3][4] 利润分配 - 公司利润分配政策参照《公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》[5] 制度修订 - 公司修订《公司财务管理制度》等提升财务管理和内控水平[7] 用户数据 - 截至报告期末公司普通股股东总数为28,069户[9]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议11月13日14:30在杭州趣链产业园1号楼15楼会议室举行[13] - 股东及代表11月13日14:00前在产业园1号楼董事会办公室签到登记[7] - 股东发言不超三分钟，同一人不超两次，答问30分钟内[8] 公司变更事项 - 公司拟变更注册地址至浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路199号1号楼15层[17] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》获第三届董事会第三次会议通过[18] - 《关于补选第三届董事会董事的议案》提名俞峻为非独立董事[19] 表决安排 - 股东大会采用现场与网络投票结合，重复投票以首次为准[8][9] - 现场表决两名股东代表计票，一名监事和律师监票[9]