董事会秘书聘任 - 由董事长推荐，候选人需说明自身情况[12] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[12] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[13] 薪酬与任职条件 - 薪酬或津贴标准由董事会决定[5] - 最近3年受中国证监会行政处罚等不得担任[5] 其他规定 - 聘任后需向上交所提交材料并签保密协议[13][15] - 特定情形一个月内解聘[15] - 制度2025年9月生效，董事会负责解释[17]

募集资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应及时通知保荐机构或独立财务顾问[7] 银行合作与专户处理 - 银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单等，公司可终止协议并注销募集资金专户[8] 募投项目论证与置换 - 募投项目搁置超一年或超过计划完成期限且投入金额未达计划金额50%等，应重新论证[11] - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换，需经董事会审议等[13] 闲置资金管理 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月，应为保本型且不得质押[13] - 以闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月，且需符合相关要求[14] 账户管理与协议签订 - 开立或注销产品专用结算账户，应在2个交易日内报上交所备案并公告[14] - 应在募集资金到账后1个月内与相关方签三方监管协议并公告[7] 资金存放与使用原则 - 募集资金应存放于董事会批准的专项账户，专户不得存放非募集资金[6] - 募集资金须按招股说明书承诺使用，非经股东会决议不得改变用途[4] 节余资金处理 - 单个募投项目节余募集资金（含利息）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露[15] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）占募集资金净额10%以上，需经股东会审议通过[16] - 节余募集资金（含利息）低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在最近一期定期报告披露[17] 资金用途变更 - 改变募集资金用途，需经董事会、股东会审议通过，且保荐机构同意[19] 募投项目变更 - 募集资金投资项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变更地点，经董事会审议并公告[19] - 拟变更募投项目，提交董事会审议后需公告多项内容[20] - 拟将募投项目对外转让或置换，需公告多项内容[21] 募投项目延期 - 募投项目延期，应披露相关情况并履行决策程序[22] 项目核查与调查 - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》[22] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对募集资金存放与使用情况现场调查[23]

公司治理 - 2025年9月12日召开第四届董事会第十三次会议[2] - 拟修改《公司章程》，审计委员会委员由3名增至5名[2] - 调整后委员为安起光等5人，任期至本届董事会届满[2]

公司治理 - 2025年9月12日召开第四届董事会第十三次会议[2] - 拟修改《公司章程》，董事会成员由7名增至9名[2] 人事变动 - 提名李雪女士为第四届董事会非独立董事候选人[2] - 李雪未持有公司股票，有相关从业资格，任职经历丰富[2][5]

人事变动 - 公司聘任刘克廷为副总经理、董事会秘书，财务总监邱元国代行职责至其取得资格证明[2][4] - 刘克廷持33,900股股权激励限售股占比0.0055%，股份正注销[3] - 公司同意聘任杨风波为安全总监[5] 章程修改 - 公司拟修改《公司章程》，增加安全总监为高级管理人员[5] 联系方式 - 公司董事会秘书联系电话0539 - 7373381，传真0539 - 2229302，邮箱sdbxzqb@shandong - energy.com[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月29日14点在山东省临沂市沂水县公司办公楼第一会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年9月29日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年9月24日[11] - 会议登记时间为2025年9月28日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00，地点在山东省临沂市沂水县工业园公司证券部[14] 议案相关 - 会议审议12项议案，包括取消监事会、修订多项制度及调整2025年度日常关联交易预计额度等[6] - 议案1至11于2025年9月12日经董事会、监事会审议通过，议案12于2025年8月19日经审议通过[7] - 特别决议议案为1、3、4[8] - 对中小投资者单独计票的议案为2、12[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为12，关联股东为山东能源集团新材料有限公司[8] - 会议提出修订《山东玻纤集团股份有限公司关联交易管理办法》等多项制度议案[21] - 会议提出调整2025年度日常关联交易预计额度的议案[21] 选举相关 - 股东大会董事、独立董事、监事会候选人选举采用累积投票制，按议案组编号投票[23] - 股东每持有一股拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[23] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[24] - 某投资者持有100股，选举董事有500票表决权，选举独立董事有200票，选举监事有200票[25]

会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议于2025年9月12日16：00召开[2] - 会议应到监事4人，实到4人[2] 议案审议 - 审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，表决4票同意[3][4] - 审议通过《关于修订公司相关内控制度的议案》，9项制度待股东大会审议，表决4票同意[5][6][7]

会议信息 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年9月12日14：00召开，7位董事均参加表决[2] 审议议案 - 取消监事会并修订公司章程议案待股东大会审议[3][4][5] - 修订9项相关内控制度议案待股东大会审议[6][7][8] - 增补第四届董事会非独立董事候选人议案待股东大会审议[9][10][11] - 调整第四届董事会审计委员会委员议案通过[12][13] - 聘任高级管理人员议案通过，已过提名委员会审议[14][15][16] - 提请召开2025年第二次临时股东大会议案通过[17][18]

板块整体表现 - 玻璃玻纤板块当日上涨1.67%，显著跑赢上证指数（涨0.38%）和深证成指（涨0.61%）[1] - 板块内10只个股上涨，2只个股下跌，山东玻纤以10.03%涨幅领涨[1][2] - 板块主力资金净流入1.17亿元，游资资金净流出2.4亿元，散户资金净流入1.22亿元[2] 个股价格表现 - 山东玻纤收盘价8.56元，涨幅10.03%，成交量13.32万手，成交额1.14亿元[1] - 金晶科技收盘价5.64元，涨幅9.94%，成交量143.46万手，成交额7.96亿元[1] - 中国巨石收盘价15.56元，涨幅5.35%，成交量149.20万手，成交额23.21亿元[1] - 国际复材收盘价7.38元，涨幅4.38%，成交量197.05万手，成交额14.47亿元[1] - 宏和科技收盘价35.26元，跌幅3.26%，成为板块中跌幅最大个股[2] 资金流向分析 - 金晶科技主力净流入2.89亿元，主力净占比36.29%，居板块首位[3] - 山东玻纤主力净流入8857.88万元，主力净占比77.77%，资金集中度最高[3] - 国际复材游资净流入6029.76万元，游资净占比4.17%，显示游资活跃[3] - 板块整体呈现主力与散户资金净流入（合计2.39亿元），游资净流出2.4亿元的分化格局[2][3]

板块整体表现 - 玻璃玻纤板块当日下跌1.27% 领跌个股为山东玻纤（下跌6.68%）[1] - 上证指数下跌1.16%至3813.56点 深证成指下跌0.65%至12472.0点[1] - 板块主力资金净流出3.55亿元 游资净流入6182.05万元 散户净流入2.93亿元[2] 个股价格表现 - 山东玻纤跌幅最大（-6.68%）收于7.68元 北玻股份跌4.03%收于4.05元 长海股份跌3.86%收于15.46元[2] - 中国巨石成交量最高达102.22万手 成交额15.17亿元 股价下跌1.59%[1] - 国际复材成交123.63万手 成交额8.95亿元 股价下跌2.73%[1][2] 资金流向特征 - 中材科技获主力净流入4514.80万元（占比3.83%） 但遭散户净流出5287.20万元[3] - 北玻股份主力净流出1696.80万元（占比-13.17%） 再升科技主力净流出2288.09万元（占比-10.69%）[3] - 九鼎新材游资净流出1059.82万元（占比-8.09%） 但获散户净流入1985.68万元（占比15.17%）[3]