| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》的相关规定，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公 司）于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 取消监事会并修订公司章程的议案》，本次章程修订包括不再设置监事会或监事、 在董事会中增设职工代表董事等事项。公司于近日召开职工代表大会，经与会职 工代表审议表决，选举李锋先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表 董事。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 特此公告。 山东玻纤集团股份有限公司董事会 2025 年 9 月 30 日 附件：职工代表董事简历 1.李锋，男，198 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 327 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 320,722,122 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.2288 | | 份总数的比例（%） | | 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2025-075 山东玻纤集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情 况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司 办公楼第一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议由董事长张善俊先生主持。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决 方式符合《中华人民共和国公司法》《上海 ...

北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东玻纤集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二五年九月 山东省青岛市香港中路 61 号乙远洋大厦 A 座 27-28 层 邮编：266071 27-28/F, Tower A, COSCO Plaza, 61B Hong Kong Middle Road, Qingdao, Shandong 266071, P.R. China 电话/Tel : +86 532 5572 8677/8678 传真/Fax : +86 532 8667 7666 www.zhonglun.com 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东玻纤集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：山东玻纤集团股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东玻纤集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前已经发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等中华人民共和国现行有效的 ...

板块表现 - 玻璃玻纤板块当日上涨1.24% 领涨个股为旗滨集团（涨幅3.23%）[1] - 上证指数上涨0.9%至3862.53点 深证成指上涨2.05%至13479.43点[1] - 板块内10只个股上涨 最高涨幅为旗滨集团3.23% 长海股份2.51% 中材科技1.90%[1] 个股涨跌 - 上涨个股成交额前三：中国巨石12.24亿元 中材科技8.57亿元 旗滨集团4.14亿元[1] - 下跌个股中再升科技跌幅最大（-4.28%） 耀皮玻璃次之（-3.24%）[2] - 北玻股份、宏和科技等4只个股在涨跌表中重复出现 显示数据交叉验证[1][2] 资金流向 - 板块主力资金净流出1.45亿元 游资净流出8619.16万元 散户净流入2.32亿元[2] - 中材科技主力净流出3760.91万元（占比4.39%） 居资金流出首位[3] - 金晶科技获主力净流入1106.90万元（占比13.21%） 为唯一主力资金净流入个股[3] 成交活跃度 - 中国巨石成交量72.58万手居首 国际复材51.97万手次之[1] - 再升科技虽下跌4.28% 但成交量达55.26万手 显示活跃交易[2] - 凯盛新能成交量最低（3.55万手） 对应成交额3766.18万元[1]

板块整体表现 - 玻璃玻纤板块当日下跌1.93% 但上证指数和深证成指分别上涨0.83%和1.8% 呈现与大盘背离走势 [1] - 板块内个股分化明显 宏和科技领跌6.47% 而金晶科技以4.86%涨幅居前 [1][2] - 板块资金整体净流出 主力资金净流出1.38亿元 游资净流出1.74亿元 但散户资金净流入3.12亿元 [2] 个股价格表现 - 金晶科技收盘价5.18元 涨幅4.86% 成交量60.20万手 成交额3.06亿元 [1] - 旗滨集团收盘价6.61元 涨幅3.77% 成交量36.14万手 成交额2.36亿元 [1] - 宏和科技收盘价36.01元 跌幅6.47% 成交量20.66万手 成交额7.46亿元 [2] - 中国巨石收盘价16.18元 涨幅0.75% 成交量62.24万手 成交额9.98亿元 [2] 资金流向分析 - 金晶科技主力净流入7761.37万元 占比25.36% 但游资和散户分别净流出1670.56万元和6090.81万元 [3] - 旗滨集团主力净流入4832.30万元 占比20.47% 游资和散户分别净流出1941.19万元和2891.12万元 [3] - 宏和科技虽未直接列出资金流向 但其大幅下跌6.47%且成交额达7.46亿元 显示资金大幅流出 [2] - 耀皮玻璃主力净流入1152.86万元 占比5.95% 但游资和散户分别净流出459.87万元和692.99万元 [3] 成交活跃度 - 中国巨石成交量最大达62.24万手 成交额9.98亿元 显示较高市场关注度 [2] - 金晶科技成交量60.20万手 成交额3.06亿元 活跃度居前 [1] - 国际复材成交量172.75万手 成交额4.71亿元 但股价持平 [2] - 凯盛新能成交量仅2.79万手 成交额2899.08万元 活跃度相对较低 [1][2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月29日14时召开，网络投票时间为9月29日，股权登记日为9月24日[10][11] - 会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合，股东只能选一种，重复表决以第一次为准[6] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为3亿股，面额股每股金额为1元[17] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[15] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，同时修订《公司章程》[14] - 拟将董事会成员由7名增加至9名[55] 制度修订 - 拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》等多项制度[59][61][63] 关联交易 - 2025年原预计日常关联交易额度为28607.72万元，调整后为26507.93万元，调减2099.79万元[77][82][84] - 2025年度日常关联交易调整后关联方增加5个[77] 财务数据 - 截止2025年3月31日，山东能源集团有限公司总资产10450.86亿元，净资产2878.14亿元[92] - 2025年一季度山东能源集团有限公司实现营业收入2011.52亿元，净利润24.37亿元[92]

板块整体表现 - 玻璃玻纤板块当日上涨0.59%，跑赢上证指数（下跌0.26%）和深证成指（上涨0.63%）[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] - 板块主力资金净流出3818.64万元，游资资金净流出4107.12万元，散户资金净流入7925.75万元[2] 领涨个股表现 - 中材科技（002080）领涨板块，收盘价36.15元，涨幅4.84%，成交53.94万手，成交额19.18亿元[1] - 三峡新材（600293）涨幅1.59%，收盘价3.20元，成交40.06万手，成交额1.27亿元[1] - 宏和科技（603256）涨幅1.19%，收盘价40.12元，成交32.10万手，成交额12.64亿元[1] 资金流向特征 - 中材科技获得主力资金净流入1.96亿元，主力净占比10.21%，居板块首位[3] - 凯盛新能（600876）主力净流入879.40万元，主力净占比达16.26%，为板块最高[3] - 国际复材（301526）跌幅最大达5.28%，但未出现在资金流向明细中[2] 个股交易活跃度 - 中国巨石（600176）成交最为活跃，成交量61.84万手，成交额9.50亿元，但股价下跌1.35%[1][2] - 国际复材成交量达170.30万手，为板块最高，成交额11.50亿元[2] - 宏和科技成交额12.64亿元，在上涨个股中成交额最高[1]

公司人事变动 - 山东玻纤聘任刘克廷为公司副总经理及董事会秘书 [2]

交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况，董事会审议后需提交股东会审议[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况，由董事会表决通过[6] - 公司发生受赠现金资产等2种情形交易，可免按规定提交股东会审议[7] 特殊交易规定 - 公司购买或出售股权，按股权变动比例计算相关财务指标适用规定[9] - 公司发生“财务资助”交易，需全体董事过半数且出席董事会会议三分之二以上董事审议通过[10] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%等4种情形，“财务资助”需提交股东会审议[11] - 公司对外投资设立公司，以协议约定全部出资额为标准适用规定[11] - 公司委托理财以额度计算占净资产比例适用规定，额度使用期限不超12个月[11] - 公司放弃权利按不同情况以放弃金额等适用规定[13] - 公司“购买或出售资产”交易，12个月内累计资产总额或成交金额超公司最近一期经审计总资产30%，需提交股东会审议[13] 交易金额计算 - 交易涉及未来有条件确定金额，以最高金额为成交金额适用规定[15] - 分期实施交易以协议约定全部金额为标准适用规定[15] - 与同一交易方发生方向相反两交易，按较高指标适用规定[15] 其他规定 - 交易期限届满续签合约需重新履行审议和披露义务[15] - 公司应按上交所规定披露交易相关信息[16] - 合并报表范围内主体间交易可免披露和程序[17] - 提供担保按《对外担保决策制度》提交审议[17] - 投资事项应制定程序并由董事会或股东会批准[17] - 关联交易决策权限依《关联交易决策制度》执行[17] - 制度自股东会决议通过日起实施，由董事会负责解释[20]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，新设职工董事[4] - 公司章程拟调整三会结构，“股东大会”拟改为“股东会”，“监事会”拟改为“审计委员会”或删除相关表述[4] 股份相关规定 - 公司设立时发行股份总数为300,000,000股，面额股每股金额为1元[6] - 公司首次向社会公众发行人民币普通股10,000万股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6][7] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[7] 股东权利与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就董事、监事等违规给公司造成损失事宜，请求相关部门诉讼或直接诉讼[9] 股东大会相关 - 股东大会（股东会）可选举和更换非职工代表董事并决定报酬事项[11] - 股东大会（股东会）审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，包括3名独立董事，1名职工代表董事[24] - 董事会设置审计、战略与发展、提名、薪酬与考核四个专门委员会[30] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[30] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2/3以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[30] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理根据工作需要设置，均由董事会聘任或解聘[32] - 高级管理人员执行职务违法违规给公司造成损失应承担赔偿责任[32] 公司党委相关 - 经上级党组织批准，设立公司党委和纪委[32] - 公司党委领导班子成员一般为5至9人，设党委书记1人、副书记1至2人、纪委书记1人[32] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[35] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[35] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[38] - 公司自作出合并、分立、减少注册资本决议起10日内通知债权人，30日内在相关媒体公告[38] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难等情况下可请求法院解散公司[39] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[40]