股份变动 - 2025年4月15 - 16日司法拍卖266万股公司股份，4月24日完成过户[3][5] - 承立新持股降至72289421股，占比降至16.40%[2][5][6] 影响说明 - 本次过户属被动减持，不影响控制权和日常经营[2][6] - 受让方6个月内不得减持受让股份[2][6]

股份变动 - 承立新因司法拍卖减少266万股，持股降至72,289,421股，比例降至16.40%[3] - 2025年4月16日，佟亮38,149,760元竞得266万股，占总股本0.60%[4][5] 后续影响 - 本次为被动减持，未完成过户登记，不影响控制权和日常经营[7][9] - 受让方6个月内不得减持，公司关注进展并督促信披[9]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第八次会议于2025年4月18日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议应出席董事7人 实际出席7人 其中独立董事王麟以通讯表决方式出席 [2] - 会议由董事长任君雷主持 监事及高级管理人员列席 会议召集及召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会秘书聘任决议 - 董事会以7票赞成、0票反对、0票弃权通过聘任陈曌为董事会秘书的议案 [3][4] - 陈曌任期自2025年4月19日起至第五届董事会届满止 [3][10] - 其已取得上交所董事会秘书任职培训证明 具备专业资格 无不得担任董秘的法定情形 [11] 证券事务代表聘任决议 - 董事会以7票赞成、0票反对、0票弃权通过聘任张强为证券事务代表的议案 [6][7] - 张强任期自董事会审议通过日起至第五届董事会届满止 [6][12] - 其已取得上交所董事会秘书任职培训证明 符合《上市规则》任职资格要求 [12] 高管人员背景信息 - 陈曌（1988年生）曾任江阴临港经济开发区科长及恒润传动科技办公室主任 2024年5月至2025年4月任公司监事 [14] - 张强（1987年生）曾任山东鲁城创业投资有限公司执行董事兼总经理 2024年7月起任公司证券部主任 [14] 公司治理结构变化 - 董事长任君雷不再代行董事会秘书职责 [11] - 两项聘任议案均经第五届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过 [5][10]

人事变动 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年4月18日召开[1] - 聘任陈曌为董事会秘书，任期自2025年4月19日起至第五届董事会届满[1] - 聘任张强为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满[3] 人员信息 - 陈曌1988年8月生，2025年4月19日起任董事会秘书[8] - 张强1987年6月生，2025年4月18日起任证券事务代表[8] - 二人联系地址、电话、传真相同，邮箱分别为chenzhao@hrflanges.com和zhangqiang@hrflanges.com[5] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月22日[7]

会议信息 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年4月18日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事聘任 - 同意聘任陈曌先生担任公司董事会秘书，任期自2025年4月19日起至第五届董事会届满[3] - 同意聘任张强先生担任公司证券事务代表，任期至第五届董事会届满[4] 表决情况 - 聘任董事会秘书议案赞成7票，反对0票，弃权0票[3] - 聘任证券事务代表议案赞成7票，反对0票，弃权0票[4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为301人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为181,821,342股，占公司有表决权股份总数的41.5939%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[3] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数181,713,874，占比99.9409%[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数181,574,269，占比99.8641%[7] - 《2024年度财务决算报告》同意票数181,564,269，占比99.8586%[7] - 《2024年年度报告》及其摘要同意票数181,594,269，占比99.8751%[8] - 2024年度利润分配方案同意票数181,546,069，占比99.8486%[8] - 关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案同意票数180,041,734，占比99.0212%[10] - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案同意票数178,007,453，占比100%[14] 金额相关 - 控股子公司开展融资租赁业务并担保涉及金额2,034,281，占比53.3387%[15] - 2025年度预计担保金额1,971,266，占比51.6865%[15] - 2024年度计提资产减值准备金额3,534,916，占比92.6853%[15] - 为公司及董监高购买责任险金额3,473,411，占比91.0726%[15] 其他 - 议案8和议案9为特别决议事项，经出席会议股东及代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过[15] - 关联股东周洪亮对议案5、议案11回避表决[15] - 本次会议审议的全部议案均获表决通过[15] - 本次股东大会见证律师事务所为上海段和段律师事务所[16] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[16] - 公告发布时间为2025年4月19日[18]

段和段律師事務所 DUAN & DUAN 上海段和段律师事务所 关于 江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 播 所 U A N 二〇二五年四月 上海段和段律师事务所 关于江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：江阴市恒润重工股份有限公司 上海段和段律师事务所（以下简称"本所"）接受江阴市恒润重工股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《江阴市 恒润重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所 律师对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司提供 的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验 证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所 必需审查的事项而言，公 ...

市场扩张和并购 - 2024年11月21日公司董事会同意2500万元受让广东岚润100%股权[2] - 2025年2月公司完成广东岚润工商变更登记，持股100%[3] 其他新策略 - 2024年11月21日公司董事会同意清算注销北京岚润[2] - 近日国核智明完成注销，北京岚润不再持股[3]

文章核心观点 恒润股份创始人承立新部分股份被司法拍卖，持股比下降且曾因违规受罚；公司易主后营收净利连续四年双降，2023 - 2024年亏损；股东高管密集减持套现超20亿；公司财务承压 [1][2][6] 股东股份变动及套现情况 - 承立新所持恒润股份2.90%股权被司法拍卖，持股比降至14.10%，若交割完成将累计套现11.34亿元 [1][4] - 2018年以来，恒润股份股东及董监高通过减持（含协议转让）累计套现约20.78亿元 [2] - 2024年12月19日佳润国际和智拓集团披露减持计划，到4月9日分别减持101.06万股、106.87万股，减持金额分别为1455.26万元、1557.01万元 [2] 股东违规情况 - 2021年承立新因涉嫌内幕交易罪被刑事拘留，今年1月因合谋操纵恒润股份被罚款6156万元，被处8年市场禁入 [1][5] 公司经营业绩情况 - 2017 - 2020年公司营收两位数增长，归母净利润大幅波动，2020年为业绩巅峰 [6] - 2021 - 2024年公司营收净利连续双降，2023年首亏，2024年亏损1.38亿元，亏损额同比扩大295.28% [1][7] 业绩下降原因 - 风电行业竞争激烈，主营产品受冲击，毛利率走低 [8] - 子公司项目达产，折旧费用增加，产能利用率未达预期致生产成本增加 [8] - 存量货币资金减少、融资利息增加使财务费用增长，子公司算力业务运作使管理费用增加 [8] 公司财务状况 - 截至2024年底，公司短期借款7.75亿元，是货币资金的2倍 [2][9]

文章核心观点 恒润股份5%以上股东承立新部分股份被司法拍卖，拍卖后其持股比例下降，此次拍卖不影响公司控制权和日常经营 [1] 拍卖股份情况 - 承立新持有的1280万股无限售流通股被司法拍卖，占公司总股本2.90% [1] - 两次拍卖成交金额为1.82亿元 [1] - 王梅耳竞得1014万股，占公司总股本2.30%；佟亮竞得266万股，占公司总股本0.60% [1] 股东持股变化 - 拍卖结束后，承立新持股数量从7494.94万股降至6214.94万股，持股比例从17.00%降至14.10% [1] 拍卖影响 - 此次拍卖不会导致公司控制权变更或影响日常经营 [1]