内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[8][9] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变化较大属内幕信息[9] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[10] 内幕信息管理 - 知情人档案及重大事项进程备忘录自记录起至少保存10年[17] - 内幕信息依法公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[17] - 披露重大事项后相关事项变化应及时补充报送档案及备忘录[17] 知情人管理 - 知情人应告知董事会秘书或证券部，证券部组织填写登记表并核实后报备[18] - 内幕信息部门、子公司间流转需原持有部门负责人批准并证券部备案[20][21] - 对外提供内幕信息需董事会秘书批准并备案[20][21] - 向其他知情人提供未公开信息需经董事会秘书处备案并签保密协议[20] 违规处理 - 自查发现内幕交易等情况，2个工作日内报送监管部门[27] - 知情人违规给公司造成影响或损失，公司可处分并要求赔偿[27] - 5%以上股份股东等违规泄露信息，公司保留追责权利[28] - 中介机构等违规泄露信息，公司可解除合同、报送处理并追责[28] - 知情人违规构成犯罪，移交司法机关追究刑事责任[30]

董事会秘书任期 - 任期与董事会一致，届满可连聘连任[9] 任职与解聘 - 4种情形人士不得担任，聘任后需提交4类资料[7][10][11] - 8种情形公司应1个月内解聘，解聘需说明原因[14][15] 考核与聘任 - 考核每年一次，结果在董事会通报[13] - 原任离职3个月内聘任新董秘，空缺超3个月董事长代行[16] 细则说明 - “以上”等含本数，自董事会批准生效[18][20]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度规范程序[4] - 涉国家、商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[6][7] 登记与追究 - 暂缓、豁免披露信息需登记，保存材料不少于十年[8][10] - 确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制[12] 职责与生效 - 董事会秘书、证券部分别负责组织协调相关事务[8][9] - 制度由董事会解释修改，自审议通过生效[15][16]

审计委员会成员构成 - 审计委员会成员为3名，含2名独立董事，由独立董事中会计专业人士担任召集人[7] - 成员由董事长、过半数独立董事或全体董事的1/3以上提名，经董事会选举产生[7] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[7] 审计委员会运作规则 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会60日内完成补选[9] - 至少每季度召开1次会议，2名及以上成员提议可开临时会议[30] - 会议须2/3以上成员出席方可举行[30] - 公司不迟于会议召开前3日提供相关资料和信息[31] - 作出决议须成员过半数通过[32] - 会议相关资料保存期限至少为10年[33] 审计委员会职责 - 审核财务信息及其披露等事项，经全体成员过半数同意后提交董事会审议[12][13] - 监督外部审计机构聘用，至少每年向董事会提交对其履职情况评估报告[15][16] - 监督及评估内部审计工作，参与对内部审计负责人的考核[16][17] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况等进行检查[19] 审计委员会其他事项 - 公司披露年度报告时，在上海证券交易所披露审计委员会年度履职情况[10] - 董事会收到召开临时股东会会议提议后，10日内书面反馈意见[24] - 董事会同意后，5日内发出通知，会议在提议之日起2个月内召开[24] - 接受连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东请求可提起诉讼[25] - 审计委员会、董事会收到股东请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[25] 工作细则生效 - 本工作细则自董事会批准之日起生效[39]

信息披露制度 - 公司制订信息披露管理制度加强管理、保护股东权益和规范披露[5] - 信息披露应体现公开、公正、公平原则，保证投资者获取信息权利平等[8] - 信息披露义务人应及时依法履行义务，保证信息真实、准确、完整[8] 责任划分 - 董事、高级管理人员对信息披露的真实性等负责[15] - 董事长、总经理、董事会秘书对临时报告信息披露承担主要责任[15] - 董事长、总经理、财务负责人对财务会计报告承担主要责任[15] - 董事会负责建立和实施制度，董事长为信息披露第一责任人[15] 披露时间与内容 - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露，中期报告需在上半年结束之日起两个月内完成披露[23] - 年度报告和中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[24][26] 重大事件披露 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属重大事件，公司应及时履行信息披露义务[30] - 董事、高级管理人员等获悉重大信息应在24小时内报告相关人员，董事会秘书组织披露[37] 信息发布流程 - 公司信息发布需经制作文件、合规性审核等流程，董事会秘书提交审核并公开披露[39] 保密与监督 - 公司财务信息披露前执行内部控制制度，实行内部审计制度监督信息披露工作[42] 档案与指定媒体 - 公司涉及信息披露的文件档案保存期限为10年[44] - 公司信息披露指定报纸媒体为《证券时报》等，指定网站为上海证券交易所网站[46]

战略委员会组成 - 成员由3名董事组成[7] - 每届任期不超3年，独立董事连续任职不超6年[7] 补选规定 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会60日内完成补选[7] 主要职责 - 对公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[10] 会议规则 - 每年至少召开一次，2/3以上成员出席方可举行[14] - 公司提前3日提供相关资料和信息[15] - 决议经成员过半数通过[15] 资料保存与细则生效 - 会议记录等资料保存至少10年[18] - 细则由董事会解释修改，自批准日生效[21][22]

薪酬与考核委员会构成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[7] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[7] 任期与补选 - 成员每届任期不超三年，独董连续任职不超六年[7] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会60日内补选[7] 会议规定 - 每年至少召开一次，2/3以上成员出席方可举行[17] - 公司不迟于会前3日提供资料信息[17] - 决议经成员过半数通过，一人一票[19] 资料保存 - 会议记录等资料保存至少十年[20] 细则说明 - “以上”等含本数，“过”等不含本数[24] - 细则自董事会批准之日起生效[26]

提名委员会组成 - 提名委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[7] 提名委员会任期 - 成员任期每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[7] 提名委员会补选 - 成员变动人数低于规定人数三分之二时，董事会60日内补选[7] 提名委员会会议 - 每年至少召开1次，2/3以上成员出席方可举行[16] 提名委员会决议与资料保存 - 作出决议需成员过半数通过，表决一人一票[18] - 会议记录等资料保存期限至少为十年[19]

会议审议 - 独立董事专门会议审议独立聘请中介机构等事项，需全体独立董事过半数同意[9] 会议通知 - 提前三日通知全体独立董事并提供资料，紧急情况可随时通知[10] - 通知应包含会议时间、地点、方式等内容[13] 会议召集 - 过半数独立董事推举一人召集和主持，不履职时两名以上可自行召集[10] 会议表决 - 实行一人一票，记名投票[12] 会议记录 - 记录含会议召开信息、表决结果等，保存至少十年[14]

公司治理 - 2025年9月12日召开第五届董事会第十二次会议[1] - 会议审议通过修订部分公司治理制度议案[1] - 依据多项法规修订《审计委员会工作细则》等10项制度[1][2][3] - 修订后制度全文于当日刊载于上交所网站[3]