公司治理 - 2025年8月22日召开第五届董事会第十一次会议，通过修订部分公司治理制度议案[1] - 修订《股东会议事规则》等13项制度，部分更名[2][3] - 修订后制度全文刊载于上海证券交易所网站[3] - 本次制度修订需提交公司股东大会审议[4] - 第1、2项制度需特别决议方式审议[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月12日14点在江苏江阴周庄镇公司三楼会议室召开[4] - 网络投票9月12日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 本次股东大会审议取消监事会并修订《公司章程》等多项议案[8] 会议相关时间 - 各议案8月22日经董事会和监事会审议通过，8月23日披露公告[9] - 股权登记日为9月8日，登记在册A股股东有权出席[14] - 参会登记时间为9月10日，地点为公司会议室[18] 其他信息 - 会议联系人是陈曌、张强，有邮箱和电话[19] - 会议出席者交通及食宿费用自理[19] - 可委托他人出席股东大会并代为行使表决权[23]

会议与报告 - 公司第五届监事会第九次会议于2025年8月22日召开[1] - 《2025年半年度报告》编制和审议合规，信息真实准确完整[1] 资产减值 - 2025年半年度计提及转回资产减值准备遵循准则，审议合法[2] - 监事会同意该计提及转回资产减值准备事项[2] 授信担保 - 公司及子公司申请新增金融机构授信并提供担保满足生产经营需要[3] - 被担保子公司恒润环锻财务稳定、资信良好[3] - 担保风险可控，不损害公司和中小股东利益[3]

业绩影响 - 2025年半年度需计提信用减值准备7,995,885.66元[2] - 2025年半年度需计提资产减值准备10,999,299.23元[2] - 2025年半年度净利润减少18,995,184.89元[2] 授信与担保 - 公司及子公司拟申请新增综合授信不超4亿元[5] - 公司新增授信额度2.5亿元[5] - 恒润环锻新增授信额度1.5亿元[5] - 公司拟为恒润环锻担保额度不超1.5亿元[5]

业绩总结 - 2025年半年度计提信用减值准备7,995,885.66元，资产减值准备10,999,299.23元，净利润减少18,995,184.89元[4] 其他新策略 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案[3] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，尚需股东大会特别决议审议[6] - 逐项审议通过修订部分公司治理制度议案，多项需提交股东大会审议[7][8][9][10][12][13][14][15][16][17][18][19] - 审议通过公司及子公司申请新增金融机构授信及担保议案，新增综合授信不超4亿，公司新增2.5亿，恒润环锻新增1.5亿[20] - 拟为恒润环锻授信额度内贷款提供不超1.5亿担保[21] - 决定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会[21]

收入和利润（同比） - 营业收入20.73亿元人民币，较上年同期增长223.44%[10] - 归属于上市公司股东的净利润4016.65万元人民币，上年同期为亏损3196.23万元人民币[11] - 利润总额4900.42万元人民币，上年同期为亏损3588.41万元人民币[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3849.78万元人民币，上年同期为亏损4081.78万元人民币[11] 盈利能力指标（同比） - 加权平均净资产收益率1.25%，较上年同期增加2.21个百分点[11] - 基本每股收益0.0911元/股，上年同期为-0.0725元/股[11] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1.10亿元人民币，上年同期为-2791.53万元人民币[11] 资产和净资产（期末同比） - 总资产56.05亿元人民币，较上年度末增长21.92%[10] - 归属于上市公司股东的净资产31.96亿元人民币，较上年度末下降0.36%[10] 股权结构 - 济宁城投控股集团有限公司持股29.00%为第一大股东[12]

董事薪酬 - 内部董事按岗位领薪酬津贴，按月发放[5] - 外部董事不领薪酬津贴[5] - 独立董事无薪酬，年津贴7万元[6][10] 薪酬相关规则 - 董事合理费用实报实销[6] - 薪酬津贴税前，所得税公司代扣[12] - 离职按实际任期算薪酬津贴[12] 薪酬调整 - 薪酬体系随公司经营调整[14] - 调整依据含同行业薪资等[15][16][17][18] 制度修改 - 董事会提案，股东会审议批准[21] - 制度股东会通过后生效[23]

担保审议规定 - 公司一切担保行为须董事会全体成员过半数及出席会议三分之二以上董事审议同意[5] - 为关联人担保需全体非关联董事过半数及出席会议非关联董事三分之二以上同意并提交股东会[7] 特殊担保审议 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后担保须股东会审议[13] - 一年内向他人担保金额超最近一期经审计总资产30%须股东会审议且出席股东表决权三分之二以上通过[13][14] - 为资产负债率超70%对象或单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[13][14] 担保额度预计 - 向控股子公司提供担保可分别预计未来12个月新增担保总额度提交股东会[14] - 向合营或联营企业提供担保额度调剂时获调剂方单笔不超最近一期经审计净资产10%[15] 担保管理 - 财务部指定人员保存管理担保合同并登记，关注时效期限[24] - 担保债务到期前经办责任人督促还款，关注被担保方变化并预演分析风险报告董事会[24] 违约处理 - 被担保人债务到期15个工作日未还款公司及时了解披露信息[24] - 被担保人不能履约公司启动反担保追偿程序并报告董事会、公告[24] 责任追究 - 控股股东等关联人造成损失董事会追讨追责[25] - 公司违规担保及时披露解除改正，降低损失并追责[25] - 董事等管理人员擅自越权签担保合同担法律责任[27]

关联交易与资产审议 - 审议3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[4] - 审议一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[5] 担保审议 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[7] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[7] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需审议[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议[7] 股东会召开 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 临时股东会应在规定情形出现后2个月内召开[12] - 董事人数不足5人或公司未弥补亏损达股本总额1/3等情形发生时，2个月内召开临时股东会[17] 股东会提议与通知 - 董事会收到审计委员会或10%以上股份股东召开临时股东会提议后10日内需书面反馈[19][20] - 董事会同意召开临时股东会，需在决议后5日内发出通知[19][20] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东会[20] - 公司召开股东会，董事会、审计委员会以及1%以上股份股东有权提案，1%以上股份股东可在会前10日提临时提案[24] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[24] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[24] 股东会投票 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3：00[27] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[27] 股东会延期与取消 - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[28] 股东会报告 - 年度股东会上，董事会应作过去一年工作报告，独立董事应提交年度述职报告[37] 股东会决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[44] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[46] 股东投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外无最低持股比例限制[47] 关联交易决议 - 关联交易决议需出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[48] 董事选举 - 当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，董事选举采用累积投票制[50] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[50] - 累积投票制下，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，可集中使用[50] - 当选独立董事、普通董事需有效投票权数超出席股东会股东所持有效表决权股份数的1/2[52] 董事候选人 - 以后每届董事候选人可由单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东书面提名[53][55][56] - 差额选举时，董事候选人名额应超过拟选人数的三分之四倍但不超过二分之三倍[55] - 董事需报告近3年被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒情况[56] 股东会决议公告 - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[63] 股东权益实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后两个月内实施[66] 会议记录 - 会议记录应保存不少于10年[66] 股东请求撤销决议 - 股东有权在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会决议[68] 规则定义 - 本规则所称“以上”“以内”含本数，“过”“以外”“低于”“多于”不含本数[71] 规则修改与解释 - 本规则修改由董事会提出修改案，提请股东会审议批准[72] - 本规则由公司董事会负责解释，自股东会审议通过后生效[74][75]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名且至少包括1名会计专业人士[6] - 董事任期3年，独立董事连续任职不得超过6年[6] - 董事会设董事长1名，董事长每届任期3年[13] 专门委员会 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会[6] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，并在公司定期报告公布前召开[21] - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持董事会临时会议[21] - 召开董事会定期会议和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[24] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出书面通知，不足3日会议日期应顺延或取得全体与会董事认可[27] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[29] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托，也不得委托已接受2名其他董事委托的董事代为出席[32] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开[34] - 除征得全体与会董事一致同意外，董事会不得对未在会议通知中的提案表决[34] 董事职责 - 董事审议授权议案时应关注授权范围、合理性和风险并监督执行情况[35] - 董事审议重大投资事项时应分析投资前景和关注投资风险[35] - 董事审议重大交易事项时应了解交易原因并评估对公司影响[35] - 董事审议关联交易事项时应判断必要性和关注定价政策等并遵守回避制度[35] - 董事审议对外担保议案时应了解被担保对象情况并判断担保合规性等[35] 决议通过 - 董事会会议做出决议须经全体董事过半数通过，对外担保及财务资助事项还需经出席董事会会议的董事2/3以上通过[40] - 董事会就关联交易表决时，有利害关系的董事不应计入法定人数，不参与表决[41] - 有关联关系的董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[42] 其他规定 - 提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不再审议相同提案[43] - 董事会会议需按规定程序进行，应提前通知董事并提供足够资料[43] - 与会董事应代表本人和委托人对会议记录和决议记录签字确认[47] - 董事会会议档案保存期限为十年[49] - 本规则所称“以上”“以内”含本数，“过”“以外”“低于”“多于”不含本数[51] - 本规则修改由董事会提出修改案，提请股东会审议批准[53] - 本规则由公司董事会负责解释，自股东会审议通过后生效[54]