公司资本动作 - 公司拟以自有资金向全资子公司恒润传动增加出资3亿元人民币 [1] - 增资后恒润传动的注册资本将增加至6亿元人民币 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中风电塔筒法兰占比37.26% [1] - 风电轴承业务占比16.43% [1] - 算力行业业务占比11.45% [1] - 机械行业配套业务占比11.22% [1] - 其他业务占比13.34% [1] - 其他行业业务占比10.27% [1] 公司市值 - 截至发稿公司市值为73亿元 [2]

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 《2025年员工持股计划（草案）》等文件程序合法有效[2] - 员工持股计划拟定的持有人主体资格合法有效[2] 员工持股计划决策与意义 - 公司审议员工持股计划相关议案决策程序合法有效[2] - 实施员工持股计划利于建立利益共享机制等[3] - 董事会薪酬与考核委员会同意提交议案审议[3]

员工持股计划规模 - 首次授予部分认购总股数340.62万股，占比91.48%，预留股数31.73万股，占比8.52%，合计不超过372.35万股，占公司当前股本总额0.84%[13] - 初始拟参与员工不超过43人（除预留份额）[13] 人员持股情况 - 周洪亮拟持有58.40万股，占比15.68%；潘云刚拟持有20.86万股，占比5.60%等[14] - 其他核心员工（38人）拟持有229.99万股，占比61.77%[14] 股份回购情况 - 截至2025年9月30日，累计回购股份3,723,530股，占公司当前总股本的0.84%[18] - 回购最高成交价格16.35元/股，最低12.48元/股，支付资金总额50,001,359.50元（不含交易费用）[18] 资金与股票来源 - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，公司不得提供财务资助[16] - 股票来源为公司回购专用账户回购的恒润股份A股普通股股票[17] 受让价格与解锁安排 - 受让标的股票价格为8.50元/股[19] - 所获标的股票分两期解锁，分别在过户后12个月和24个月，每期解锁比例50%[22] 业绩考核指标 - 2026年净利润以2025年为基数增长15%，2027年以2026年为基数增长10%[24] 费用摊销 - 2025 - 2027年持股计划费用摊销分别为343.01万元、1829.40万元、571.69万元[62] 管理与决策 - 员工持股计划自行管理，最高管理权力机构为持有人会议，选举管理委员会负责日常管理[32] - 管理委员会由5名委员组成，设主任1人[39] 会议相关规定 - 召开持有人会议需提前5日书面通知，紧急情况可口头通知[35] - 持有人会议表决需出席持有人所持1/2以上份额同意（规定需2/3以上除外）[37] 其他重要事项 - 2025年11月拟将首次授予部分340.62万股标的股票过户至员工持股计划名下[62] - 公司实际控制权变更等情形，董事会5个交易日内决定是否终止持股计划[48]

市场扩张 - 公司控股子公司上海润六尺拟出资10000万元在深圳设全资子公司深圳润六尺[2] - 深圳润六尺经营范围为算力相关业务[6] 其他 - 本次投资以自有资金投入，对财务及经营无重大不利影响，将纳入合并报表[11] - 新公司经营有风险，对业绩影响不确定，公司将防范风险并披露信息[12]

员工持股计划规模 - 首次授予部分拟认购340.62万股，占91.48%，预留31.73万股，占8.52%，合计不超372.35万股，占股本0.84%[12] - 初始拟参与员工不超43人（除预留）[12] 核心人员持股 - 周洪亮拟持有58.40万股，占15.68%；潘云刚拟持有20.86万股，占5.60%等[13] - 其他38名核心员工拟持有229.99万股，占61.77%[13] 股份回购 - 截至2025年9月30日，累计回购3,723,530股，占股本0.84%，支付50,001,359.50元[17] 持股计划价格与期限 - 受让价格8.50元/股[18] - 存续期36个月[19] 解锁安排与业绩考核 - 分两期解锁，每期50%，分别在过户12个月和24个月[21] - 2026 - 2027年考核，2026年净利润较2025年增长15%，2027年较2026年增长10%[23] 会议相关规定 - 持有人会议提前5日书面通知，紧急口头通知[28] - 议案经出席持有人1/2以上份额同意通过（规定2/3以上除外）[30] 管理委员会 - 由5名委员组成，设主任1人，任期为持股计划存续期[32] 存续期延长与终止 - 存续期届满前1个月，股票未处理完经同意可延长[20][21] - 公司控制权变更，董事会5个交易日内决定是否终止[41] 费用摊销 - 2025 - 2027年持股计划费用摊销分别为343.01万元、1829.40万元、571.69万元[55] 其他 - 拟于2025年11月将首次授予部分340.62万股过户[54] - 员工持股计划尚需经股东会审议通过[58]

业绩总结 - 2025年1 - 9月恒润传动营收36118.41万元，净利润 -5771.75万元[10] - 2024年度恒润传动营收29239.84万元，净利润 -11524.72万元[10] 财务数据 - 2025年9月30日恒润传动资产负债率100.69%[10] - 2024年12月31日恒润传动资产负债率96.00%[10] 市场扩张和并购 - 公司拟30000万元增资恒润传动，注册资本增至60000万元[3][5] 未来展望 - 恒润传动未盈利，经营受多种不确定因素影响[3][13]

员工持股计划 - 2025年10月29日会议通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要议案[1] - 员工持股计划遵循依法合规等原则，无损害股东利益和强制员工参与情形[1] - 实施该计划利于建立利益共享机制等，需经董事会和股东会审议通过[2]

会议相关 - 公司于2025年10月29日召开第五届董事会审计委员会2025年第六次会议[2] - 审计委员会同意将《2025年第三季度报告》提交至第五届董事会第十三次会议审议[2]

增资决策 - 审议通过向全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司增资议案，以自有资金投入[2] - 同意该增资议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议[2] 对外投资 - 审议通过控股子公司拟对外投资设立全资子公司议案，以自有资金投入[3] - 同意该对外投资议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议[3] 决策意义 - 增资满足子公司业务需求，优化资本结构，增强实力[2] - 对外投资拓展算力业务市场，巩固供应链客户资源[3]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会11月14日14点在江苏江阴周庄镇公司三楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年11月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 本次股东会审议3项议案，含《关于制订〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》[7] 议案相关 - 议案于2025年10月29日经第五届董事会第十三次会议审议通过，10月30日披露[8] - 应回避表决关联股东有周洪亮等[9] - 1、2、3号议案对中小投资者单独计票且涉及关联股东回避表决[11] 其他信息 - 股权登记日为2025年11月10日，登记在册A股股东有权出席[15] - 参会登记时间为2025年11月12日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00，地点公司会议室[17] - 会议联系人是陈曌、张强，邮箱zhangqiang@hrflanges.com，电话0510 - 80121156[19]