审计委员会成员构成 - 审计委员会成员为3名，含2名独立董事，由独立董事中会计专业人士担任召集人[7] - 成员由董事长、过半数独立董事或全体董事的1/3以上提名，经董事会选举产生[7] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[7] 审计委员会运作规则 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会60日内完成补选[9] - 至少每季度召开1次会议，2名及以上成员提议可开临时会议[30] - 会议须2/3以上成员出席方可举行[30] - 公司不迟于会议召开前3日提供相关资料和信息[31] - 作出决议须成员过半数通过[32] - 会议相关资料保存期限至少为10年[33] 审计委员会职责 - 审核财务信息及其披露等事项，经全体成员过半数同意后提交董事会审议[12][13] - 监督外部审计机构聘用，至少每年向董事会提交对其履职情况评估报告[15][16] - 监督及评估内部审计工作，参与对内部审计负责人的考核[16][17] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况等进行检查[19] 审计委员会其他事项 - 公司披露年度报告时，在上海证券交易所披露审计委员会年度履职情况[10] - 董事会收到召开临时股东会会议提议后，10日内书面反馈意见[24] - 董事会同意后，5日内发出通知，会议在提议之日起2个月内召开[24] - 接受连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东请求可提起诉讼[25] - 审计委员会、董事会收到股东请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[25] 工作细则生效 - 本工作细则自董事会批准之日起生效[39]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度规范程序[4] - 涉国家、商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[6][7] 登记与追究 - 暂缓、豁免披露信息需登记，保存材料不少于十年[8][10] - 确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制[12] 职责与生效 - 董事会秘书、证券部分别负责组织协调相关事务[8][9] - 制度由董事会解释修改，自审议通过生效[15][16]

战略委员会组成 - 成员由3名董事组成[7] - 每届任期不超3年，独立董事连续任职不超6年[7] 补选规定 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会60日内完成补选[7] 主要职责 - 对公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[10] 会议规则 - 每年至少召开一次，2/3以上成员出席方可举行[14] - 公司提前3日提供相关资料和信息[15] - 决议经成员过半数通过[15] 资料保存与细则生效 - 会议记录等资料保存至少10年[18] - 细则由董事会解释修改，自批准日生效[21][22]

信息披露制度 - 公司制订信息披露管理制度加强管理、保护股东权益和规范披露[5] - 信息披露应体现公开、公正、公平原则，保证投资者获取信息权利平等[8] - 信息披露义务人应及时依法履行义务，保证信息真实、准确、完整[8] 责任划分 - 董事、高级管理人员对信息披露的真实性等负责[15] - 董事长、总经理、董事会秘书对临时报告信息披露承担主要责任[15] - 董事长、总经理、财务负责人对财务会计报告承担主要责任[15] - 董事会负责建立和实施制度，董事长为信息披露第一责任人[15] 披露时间与内容 - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露，中期报告需在上半年结束之日起两个月内完成披露[23] - 年度报告和中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[24][26] 重大事件披露 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属重大事件，公司应及时履行信息披露义务[30] - 董事、高级管理人员等获悉重大信息应在24小时内报告相关人员，董事会秘书组织披露[37] 信息发布流程 - 公司信息发布需经制作文件、合规性审核等流程，董事会秘书提交审核并公开披露[39] 保密与监督 - 公司财务信息披露前执行内部控制制度，实行内部审计制度监督信息披露工作[42] 档案与指定媒体 - 公司涉及信息披露的文件档案保存期限为10年[44] - 公司信息披露指定报纸媒体为《证券时报》等，指定网站为上海证券交易所网站[46]

薪酬与考核委员会构成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[7] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[7] 任期与补选 - 成员每届任期不超三年，独董连续任职不超六年[7] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会60日内补选[7] 会议规定 - 每年至少召开一次，2/3以上成员出席方可举行[17] - 公司不迟于会前3日提供资料信息[17] - 决议经成员过半数通过，一人一票[19] 资料保存 - 会议记录等资料保存至少十年[20] 细则说明 - “以上”等含本数，“过”等不含本数[24] - 细则自董事会批准之日起生效[26]

提名委员会组成 - 提名委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[7] 提名委员会任期 - 成员任期每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[7] 提名委员会补选 - 成员变动人数低于规定人数三分之二时，董事会60日内补选[7] 提名委员会会议 - 每年至少召开1次，2/3以上成员出席方可举行[16] 提名委员会决议与资料保存 - 作出决议需成员过半数通过，表决一人一票[18] - 会议记录等资料保存期限至少为十年[19]

会议审议 - 独立董事专门会议审议独立聘请中介机构等事项，需全体独立董事过半数同意[9] 会议通知 - 提前三日通知全体独立董事并提供资料，紧急情况可随时通知[10] - 通知应包含会议时间、地点、方式等内容[13] 会议召集 - 过半数独立董事推举一人召集和主持，不履职时两名以上可自行召集[10] 会议表决 - 实行一人一票，记名投票[12] 会议记录 - 记录含会议召开信息、表决结果等，保存至少十年[14]

公司治理 - 2025年9月12日召开第五届董事会第十二次会议[1] - 会议审议通过修订部分公司治理制度议案[1] - 依据多项法规修订《审计委员会工作细则》等10项制度[1][2][3] - 修订后制度全文于当日刊载于上交所网站[3]

业务与担保 - 上海润六尺拟开展不超30000万元融资租赁业务，期限3 - 5年，利率不超5%[2][7][12] - 公司为上海润六尺提供不超30000万元担保额度，保证方式为连带责任保证[2][7][12][13] - 本次担保不在前期预计额度内且无反担保[3] 财务数据 - 2025年6月30日，上海润六尺资产总额117921.39万元，负债总额110961.03万元，资产净额6960.35万元[10] - 2025年1 - 6月，上海润六尺营业收入103949.19万元，净利润2246.80万元[11] - 截至公告披露日，公司及子公司担保总额234400万元（含本次），占2024年经审计净资产比例73.07%[17] - 截至公告披露日，公司及子公司担保余额2056810380.08元（含本次），占2024年经审计净资产比例64.12%[17] 其他 - 公司持有上海润六尺51.00%股份[10] - 2025年9月12日会议审议通过相关议案，担保额度有效期12个月，需股东大会特别决议审议[8] - 公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保情形[17]

会议时间 - 2025年8月22日召开董事会决议召开股东大会[12] - 2025年8月23日公告会议通知[12] - 2025年9月12日下午14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[12] 参会情况 - 319名股东出席，代表股份154,865,429股，占比35.4274%[13] 审议议案 - 包括取消监事会、修订《公司章程》等多项议案[17][18] - 部分为特别决议议案，部分为普通决议议案[18] - 审议部分议案对特定股东单独计票，关联股东回避表决[20][21] 会议结果 - 召集、召开及表决合规，结果合法有效[22]