股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月29日14点在江苏江阴周庄公司三楼会议室召开[3] - 网络投票9月29日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 议案相关 - 《关于控股子公司新增融资租赁业务并为其提供担保的议案》9月12日通过，13日公告[6] 时间安排 - 股权登记日9月23日，参会登记9月26日9:30 - 16:00[12][14] 其他 - 会议联系人陈曌、张强，邮箱zhangqiang@hrflanges.com，电话0510 - 80121156[16]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月12日在江阴周庄镇召开[3] - 319人出席，持有表决权股份154,865,429股，占比35.4274%[3] - 采用现场与网络投票结合，召集等符合规定[5] 议案表决 - 《取消监事会并修订〈公司章程〉》同意票151,173,589，占比97.6160%[6] - 《修订〈董事薪酬管理制度〉》A股同意票占比98.4746%，5%以下股东占比59.2660%[11][12] - 《申请新增授信及担保》A股同意票占比98.7077%，5%以下股东占比59.7628%[12] - 议案1、2.01、2.02、3特别决议获2/3以上通过[12] - 全部议案表决通过[13] 其他 - 见证律所是上海段和段，律师为任远、李嘉蕴[14] - 公告日期为2025年9月13日[15]

会议信息 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年9月12日召开，7位董事均出席[2] 议案审议 - 多项工作细则修订议案获全票通过[3][4][5][6][7][8][9] - 控股子公司新增融资租赁业务并获担保议案通过[12] - 召开2025年第二次临时股东会议案通过[13]

公司财务与担保情况 - 公司及子公司担保总额23.44亿元 占2024年经审计净资产比例73.07% [1] - 公司及子公司担保余额20.57亿元 占2024年经审计净资产比例64.12% [1] - 公司对子公司担保余额20.57亿元 占2024年经审计净资产比例64.12% [1] 业务收入构成 - 风电塔筒法兰收入占比37.26% 为最大收入来源 [1] - 风电轴承收入占比16.43% 为第二大收入来源 [1] - 其他业务收入占比13.34% 算力行业收入占比11.45% [1] - 机械行业配套收入占比11.22% 其他行业收入占比10.27% [1] 市值信息 - 公司当前市值71亿元 以收盘价16.1元计算 [1]

股价表现与资金流向 - 9月11日盘中上涨2.17%至16.02元/股 成交额1.47亿元 换手率2.11% 总市值70.63亿元 [1] - 主力资金净流入751.42万元 其中特大单净买入16.74万元 大单净买入734.68万元 [1] - 年内股价累计上涨37.16% 近5日涨0.50% 近20日跌7.40% 近60日涨7.73% [1] - 年内3次登上龙虎榜 最近4月28日龙虎榜净卖出318.43万元 买卖总额占比均超20% [1] 公司基本情况 - 位于江苏省江阴市周庄镇 2003年7月成立 2017年5月上市 [2] - 主营业务为辗制环形锻件 锻制法兰及其他自由锻件研发生产销售 [2] - 收入构成:算力产品50.16% 辗制环形锻件27.98% 风电轴承9.28% 其他业务7.17% 锻制法兰4.22% 其他自由锻件1.21% [2] - 所属申万行业为电力设备-风电设备-风电零部件 概念板块包括小盘 国资改革 算力概念 OLED 东数西算等 [2] 股东结构与财务表现 - 截至6月30日股东户数3.96万户 较上期减少4.23% 人均流通股11,140股 较上期增加4.42% [2] - 2025年上半年营业收入20.73亿元 同比增长223.44% 归母净利润4016.65万元 同比增长225.67% [2] - A股上市后累计派现2.87亿元 近三年累计派现1763.43万元 [3] - 香港中央结算公司为第六大流通股东 持股523.72万股 较上期增加66.34万股 南方中证1000ETF退出十大股东 [3]

股份回购情况 - 2025年8月份公司未进行股份回购交易 [2]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，相应废止《监事会议事规则》《监事薪酬（津贴）方案》等监事会相关制度 [5] - 修订《公司章程》删除"监事"、"监事会"相关内容及表述，明确董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权，并将"股东大会"调整为"股东会" [5][6] - 公司股份总数为440,858,003股，每股面值1元 [8][9] 股东权利与义务调整 - 股东享有依照所持股份份额获得股利和其他形式利益分配的权利，以及依法请求召开、召集、主持、参加或委派股东代理人参加股东会并行使表决权的权利 [14] - 股东承担遵守法律法规和公司章程、依认购股份和入股方式缴纳股款、不得抽回股本及不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益的义务 [22] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事、高级管理人员执行职务违反规定给公司造成损失时，有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼 [20] 会议召开与议事规则 - 2025年第一次临时股东大会定于2025年9月12日下午14:00召开，会议地点为公司三楼会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [4] - 股东或股东代理人需在13:30-14:00签到确认参会资格，未登记签到或会议正式开始后未统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人不参加表决和发言 [2] - 股东或股东代理人在大会上发言需事先向大会会务组登记，每次发言时间不超过5分钟，且需先报告所持股份数额和姓名 [3] 对外担保与财务资助规定 - 公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保，须经股东会审议通过 [28] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，或被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%，须经股东会审议通过 [28] - 公司为他人取得本公司或其母公司的股份提供财务资助时，财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%，且董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过 [9] 股份管理与交易规则 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，且所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让 [11] - 公司因维护公司价值及股东权益所必需收购本公司股份时，需满足公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产等条件之一 [11] - 公司不接受本公司的股票作为质权的标的，且公司公开发行股份前已发行的股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让 [11][12]

公司股份回购 - 截至2025年8月31日累计回购股份约372万股 占公司总股本比例0.84% [1] - 回购最高成交价格16.35元/股 最低成交价格12.48元/股 [1] - 回购支付资金总额约5000万元人民币 [1] 营业收入构成 - 风电塔筒法兰业务占比最高达37.26% [1] - 风电轴承业务占比16.43% 位列第二 [1] - 算力行业业务占比11.45% 机械行业配套占比11.22% [1] - 其他业务占比13.34% 其他行业占比10.27% [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为74亿元人民币 [1]

公司基本信息 - 公司于2017年5月5日在上海证券交易所上市[14] - 公司已发行股份数为440858003股，均为普通股，每股面值1元[15] 会议相关 - 2025年9月12日下午14:00召开会议，13:30 - 14:00签到[9] - 会议方式为现场投票和网络投票相结合[8] - 会议主持人是任君雷先生[8] - 会议地点在公司三楼会议室[9] 议案情况 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，修订《公司章程》[12][13] - 修订部分公司治理制度，包含《股东会议事规则》等多项制度[9] - 公司及子公司申请新增金融机构授信并为额度内贷款提供担保[11] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 特定情形下公司可收购本公司股份，有相关价格和时间限制[16] - 董监高转让股份有时间和比例限制[17] 股东权益与责任 - 股东按股份类别享有权利承担义务，可获股利等[18] - 股东可请求召开股东会并行使表决权等多项权利[18] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，控股股东等不得利用关联关系损害公司利益[21] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[25] - 特定情形下需召开临时股东会，有召集和通知规则[25][26][27] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[32] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名且至少一名为会计专业人士[40] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[44] - 对外担保事项须经全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[43] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业人士担任召集人[48] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，有出席和决议通过要求[48] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[56] - 公司按年度进行利润分配，可中期现金分红，有现金分红条件和比例要求[58][60] 授信与担保 - 公司及全资子公司恒润环锻拟申请新增综合授信不超4亿元，公司2.5亿元，恒润环锻1.5亿元[78] - 公司拟为恒润环锻授信额度内贷款提供不超1.5亿元担保，有效期12个月[78] - 截至2025年8月22日，公司及子公司担保总额204400.00万元，占2024年经审计净资产比例63.72%[87] 子公司财务数据 - 2025年6月30日恒润环锻资产总额330162.69万元，2024年12月31日为302766.89万元[82] - 2025年6月30日负债总额115774.92万元，2024年12月31日为92869.51万元[82] - 2025年1 - 6月营业收入89107.58万元，2024年度为114091.21万元[82] - 2025年1 - 6月净利润4490.40万元，2024年度为 - 3492.78万元[82]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月22日[3] - 实施期限为2024年11月21日至2025年11月20日[3] - 预计回购金额5000万元至9000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数3723530股，占总股本0.84%[3][5] - 累计已回购金额50001359.50元[3][5] - 实际回购价格区间12.48 - 16.35元/股[3][5] 其他 - 2025年8月未进行股份回购交易[5] - 回购用途为员工持股计划或股权激励[3]