广东丸美生物技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 广东丸美生物技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等违法违规行为，维护信 息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司信息披露管理办法》及《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东丸美生物 技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广东丸美生物技术股份 有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人登记名单和信息的真实、准确、 及时和完整。公司董事长为内幕信息登记管理工作的主要责任人，公司董事会秘 书负责组织实施、办理公司内幕信息知 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 广东丸美生物技术股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为引导和规范广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人的行为，完善公司治理结构，切实保护公司和其他股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《广东丸美 生物技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规 范。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法 规的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第三条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依照法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、上海证券交易所（以下简称"上 交所"）其他相关规定以及公司章程、本规范的规定善意行使权利，严格履行所 做出的各项承诺，维护公司和全体股东的共同利益。 第四条 控股股东、实际控制人应当维护公司独立性，不得利用对公司的控 制地 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 广东丸美生物技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《广东丸美生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》等相关业务规则的规定，办理信息披露 暂缓、豁免业务的，适用本制度。公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、 完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事 项的事后监管。 （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 广东丸美生物技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，加强董事会对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《广东丸美生 物技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制订本制度。 第二条 董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负 责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管理人员和 相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及公司重大 决议的有关会议，并有权查阅相关文件，要求公司有关部门和人员及时提供相关 资料和信息。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应具备以下条件： （一）具有大学本科以上学历，从事证券、管理、股权事务等工作五年以上； （二）具备履行职务所必需的财务、法律、金融、企业管理等方面的知识； （三）具有良 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 信息披露管理制度 广东丸美生物技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相 关法律、法规、规范性文件以及《广东丸美生物技术股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司应当根据法律、法规、规范性文件、公司章程及中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"） 的相关规定，履行信息披露义务。 第三条 本规定所称的信息披露，是指将可能对公司证券及其衍生品种交易 价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门、上交所 要求披露的信息，在规定的时间内、通过规定的媒体、以规定的方式向社会公 众公布，并报送证券监管部门的过程。 第二章 公司 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 股东会议事规则 广东丸美生物技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 维护公司股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《广东丸 美生物技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定《广东 丸美生物技术股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开 ...

每经头条（nbdtoutiao）——多地出现"负电价"，既然卖电"不挣钱"，为何电厂不愿停机？ 每经AI快讯，丸美生物（SH 603983，收盘价：36.03元）10月30日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约24.5亿元，同比增加25.51%；归属于上市公司股东的净利润约2.44亿元，同比增加 2.13%；基本每股收益0.61元，同比增加1.67%。 截至发稿，丸美生物市值为144亿元。 （记者 曾健辉） ...

证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2025-032 关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）及相关人员于近日 收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称"广东证监局"）出具的《中 国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书》（﹝2025﹞119 号）（以 下简称"决定书"），现将相关情况公告如下： 一、决定书的主要内容 广东丸美生物技术股份有限公司、孙怀庆、程迪、王开慧： 根据《上市公司现场检查规则》（证监会公告〔2025〕5 号）等规定，我局 对广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称丸美生物或公司）进行了现场检查， 发现公司存在以下问题： 一、财务核算不规范 广东丸美生物技术股份有限公司董事会 2025年10月31日 公司及相关人员收到《决定书》后，高度重视《决定书》中指出的问题，公 司及相关人员将严格按照广东证监局的要求及时进行整改，认真总结并吸取教训， 切实提高合 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2025-030 广东丸美生物技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、新增公司 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议， 审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、新增公司部分治理制度的 议案》，具体内容如下： | 违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违 | 反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反 | | --- | --- | | 反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内， | 本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请 | | 请求人民法院撤销。 | 求人民法院撤销。但是，股东会、董事会的会议召 | | | 集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生 | | | 实质影响的除外。 | | | 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存 | | | 在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民 | | | 法院作 ...

产品售价 - 2025年Q3眼部类产品均价151.81元/支，较2024年7 - 9月升52.83%[1] - 2025年Q3护肤类产品均价103.95元/支，较2024年7 - 9月升4.52%[1] - 2025年Q3洁肤类产品均价69.54元/支，较2024年7 - 9月升12.62%[1] - 2025年Q3美容类产品均价76.63元/支，较2024年7 - 9月升20.77%[1] 产品产销及营收 - 2025年Q3眼部类产品产量1,007,082支，销量978,812支，营收148,591,456元[2] - 2025年Q3护肤类产品产量3,537,024支，销量2,944,389支，营收306,060,517元[2] - 2025年Q3洁肤类产品产量1,174,986支，销量968,820支，营收67,368,139元[2] - 2025年Q3美容类产品产量2,394,673支，销量1,932,673支，营收148,106,134元[2] 原材料采购价格 - 2025年Q3添加剂采购均价较上年同期降171.76元/公斤，降幅24%[5] - 2025年Q3水溶保湿剂采购均价较上年同期降4.49元/公斤，降幅13%[6]