| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于控股股东之一致行动人股权结构拟发生变更的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次股权结构变动属于控股股东之一致行动人上层股权结构变动，系同一 控制下不同主体之间的内部转让，不涉及公司层面的增持或减持行为，不会导致 控股股东及其一致行动人持有公司股份比例和数量发生变化，不涉及上市公司收 购事项。 ●本次股权结构变动后，公司控股股东和实际控制人均未发生变化，不会对 公司治理结构及持续经营产生重大影响。 一、本次股权结构变动基本情况 4、泉峰精密的股东审议批准本次交易。 本次股权结构变动不会导致控股股东及其一致行动人持有公司股份比例和 数量发生变化。本次股权结构变动后，公司控股股东仍为泉峰精密，泉峰中国投 资仍为泉峰精密的一致行动人，潘龙泉先生仍为公司实际控制人。 本次股权结构变动前，公 ...

李江南先生负责的相关工作已有序交接，其辞职不会影响公司相关工作的正 常进行，根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，李江南先生的辞职报告 自送达董事会时生效。 截至本公告披露日，李江南先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 | 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理李江南先生的书面辞职报告，李江南先生因个人原因申请辞去公 司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 公司及公司董事会对李江南先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做 出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 2025 年 2 月 7 日 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会 ...

北京市嘉源律师事务所 关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 务所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 EUTERS IT YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 泉峰汽车 2025 年第一次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集与召开程序 本所认为,本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》《股东大 会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格 2 嘉源(2025)-04-068 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受南京泉峰汽车精密技 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为130人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为141,353,370股，占比51.9006%[4] 议案表决情况 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件议案，A股同意票数4,078,402，比例87.1025%[7] - 发行股票的种类和面值等多项议案，A股同意比例约78% - 79%[9][10][11][12][19][20] - 公司前次募集资金使用情况专项报告等议案，A股同意比例超99%[19][20][21] - 5%以下股东对部分议案同意比例与整体相近[21][23] - 12项议案对中小投资者单独计票，11项特别决议获三分之二以上通过[23] 其他信息 - 股东大会见证律所是北京市嘉源律师事务所，见证律师为傅扬远、李信[24] - 律师认为股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[24][25] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[26] - 公告发布时间为2025年1月25日[27]

China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd. [2025]050 等方面保持持续关注，并及时评估公司整体信用状况。 特此公告 中诚信国际信用评级有限责任公司 二〇二五年一月二十四日 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"泉峰汽车"或"公司"） 及其发行的"泉峰转债"由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称"中诚 信国际"）进行相关评级工作。 2025 年 1 月 23 日，公司发布《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年度业绩预告》称，受益于新能源汽车行业渗透率持续提升及客户定点车型放量， 公司马鞍山生产基地产能逐步释放，欧洲匈牙利生产基地已实现对北美知名整 车厂的量产供应，2024 年公司销售收入同比增长；但受新能源汽车市场竞争加 剧影响，叠加公司前期资本投入较高，项目产能未充分释放，规模效应尚不明显， 同时新品占比较高且一次合格率及生产效率仍处于爬坡阶段，以及借款费用上 升等因素，综合导致公司 2024 年业绩亏损，预计 2024 年年度实现归属于母公 司所有者的净利润为-54,000 万元到-48,000 万元（2023 年度归属 ...

净利润预测 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为-54,000万元到-48,000万元[4] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-53,300万元到-47,300万元[4] 销售收入增长 - 2024年公司销售收入同比增长，主要得益于新能源汽车行业渗透率提升及客户定点车型放量[8] 生产基地表现 - 安徽马鞍山生产基地预计全年实现产值8.9亿元[8] - 欧洲匈牙利生产基地已实现对北美知名整车厂的量产供应，并持续获得项目定点[8] 新能源业务与市场竞争 - 公司新能源业务收入快速增长，但由于市场竞争加剧及前期资本投入较高，导致业绩亏损[8] 降本增效措施 - 公司实施降本增效措施，如退租天津外租车间并整合产线至现有生产基地，取得一定成效[8] - 2025年公司将继续聚焦重点产品量产及降本增效，着力提升盈利能力[8]

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 中国 南京 二〇二五年一月 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | | | --- | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | | | 7 | 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 | | | 8 | 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 | | | 11 | 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 | | | 12 | 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案 | | | 13 | 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案 | | | 关于公司 | 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案 | 14 | | . 15 | 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议第三次会议于 2025 年 1 月 6 日以通讯方式举行，会议应到独立董 事 3 人，实到独立董事 3 人。经公司全体独立董事推举，会议由独立董事许汉友 先生主持。本次独立董事专门会议的召集、召开程序符合《南京泉峰汽车精密技 术股份有限公司章程》和有关法律、法规的要求。经各位独立董事审议，会议形 成了如下决议： （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 特此公告。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 独立董事：许汉友、乐宏伟、张书桥 2025 年 1 月 6 日 我们同意以上事项，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审查，我们认为：公司编制的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司前次 募集资金使用情况的专项报告》符合法律法规的规定，符合公司的实际情况，符 合公司及全体股东的利益。 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日14点召开[3] - 会议地点在江苏南京江宁区将军大道159号公司101报告厅[3] - 采用现场与网络投票结合，网络投票1月24日进行[5][6] 议案相关 - 审议12项议案，11项为特别决议议案[8][9] - 12项议案对中小投资者单独计票[9] - 9项议案关联股东回避表决，关联股东有两家[9] 时间安排 - 股权登记日为2025年1月16日[15] - 会议登记时间为1月17日特定时段[17] - 会议会期半天，股东费用自理[19] 议案内容 - 涉及2024年度向特定对象发行A股股票多项议案[23][24] - 涉及未来三年股东分红回报规划议案[24] - 涉及授权办理发行股票及购买董监高责任险议案[24]

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十五次会议于 2025 年 1 月 8 日以通讯方式召开，与会董事同意豁免本次董事 会会议的提前通知期限，会议通知于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件方式发出。会 议由董事长潘龙泉先生主持。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规及规范性文件的相关规定 ...