股东大会基本情况 - 股东大会于2025年9月26日在江苏省南京市江宁区将军大道159号公司101报告厅召开 [1] - 公司股份总数339,553,548股 其中关联股东泉峰精密技術控股有限公司和泉峰（中国）投资有限公司持有136,671,068股需回避表决 实际有表决权股份202,882,480股 [1][3] - 会议由董事长潘龙泉主持 7名董事、3名监事及管理层全部出席 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 关于提请股东大会同意特定对象及其一致行动人免于发出收购要约的议案获得通过 [2] - 议案对中小投资者单独计票 作为特别决议事项获得出席会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过 [2] - 关联股东泉峰精密技術控股有限公司和泉峰（中国）投资有限公司未出席本次会议 [3] 法律见证情况 - 北京市嘉源律师事务所律师李信、王聪晖见证本次股东大会 [4] - 律师认为会议召集程序、出席人员资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定 表决结果合法有效 [4] 文件备查 - 备查文件包括经签署的股东大会决议及律师事务所出具的法律意见书 [5] - 公告由南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会于2025年9月27日发布 [7]

会议基本情况 - 股东大会于2025年9月26日在江苏省南京市江宁区将军大道159号公司101报告厅召开 [2] - 会议由董事长潘龙泉先生主持 召集召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 公司全体7名董事及3名监事均出席会议 管理层包括总经理章鼎及副总经理李文亚等列席 [4] 股东参与及股份结构 - 公司股份总数339,553,548股 因关联股东回避表决 实际有效表决股份202,882,480股 [2] - 关联股东泉峰精密技術控股有限公司及泉峰（中国）投资有限公司合计持有136,671,068股 未参与本次会议表决 [2][6] 议案审议结果 - 关于提请股东大会同意特定对象及其一致行动人免于发出收购要约的议案获得审议通过 [5] - 议案对中小投资者实行单独计票 且作为特别决议事项获出席会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过 [6] 法律合规性 - 本次股东大会由北京市嘉源律师事务所律师李信 王聪晖见证 [6] - 律师认定会议召集程序 人员资格及表决结果符合《公司法》及《公司章程》规定 表决结果合法有效 [6]

会议安排 - 公司2025年9月10日决议召开股东大会，召集人为董事会[8] - 2025年9月11日公告会议通知[8] - 现场会议于2025年9月26日下午14:00举行，网络投票时间为9:15至15:00[8] 参会情况 - 现场出席及网络投票股东265名，代表股份6,408,140股，占比3.1585%[9] 会议合规 - 召集、召开程序及人员资格等均符合规定，表决结果合法有效[6][11][13] 议案审议 - 采取现场与网络投票结合方式表决，审议特定议案，对中小投资者单独计票，关联股东回避[15]

会议信息 - 股东大会于2025年9月26日在南京召开[3] - 出席股东及代理人265人[3] - 董事、监事均全员出席[9] 股份数据 - 公司股份总数339,553,548股[3] - 出席股东表决权股份6,408,140股，占比3.1585%[3] 议案表决 - 特定对象免于要约收购议案，A股同意票比例87.9961%[7] - 议案获出席股东三分之二以上审议通过[10]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月26日14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点在南京市江宁区将军大道159号泉峰汽车101报告厅[5] - 签到时间为13:30 - 14:00，股东发言不超5分钟[5][9] - 本次股东大会审议1项特别决议议案[11] 股权结构 - 截至2025年8月31日，泉峰精密和泉峰中国投资合计持股40.25%[13] - 潘龙泉合计控制公司40.25%股份[13] 股份承诺 - 德润控股承诺特定条件下认购股票36个月内不得转让[14]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于2025年09月23日11:00 - 12:00举行[2][4][6] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4][6] - 参加人员有董事长潘龙泉等[6] 投资者参与信息 - 可在说明会期间在线参与，会前可提问[2][6] - 联系人是证券部，有电话和邮箱[7][8] - 会后可通过上证路演中心查看情况[8]

股权结构 - 截至2025年8月31日，泉峰精密和泉峰中国投资合计持有公司40.25%股份[2] - 潘龙泉通过上述两家公司合计控制公司40.25%股份[2] 发行事项 - 本次发行对象为德润控股，触发要约收购义务[1][2] - 德润控股承诺特定条件下认购股票36个月内不得转让[3] 审议情况 - 公司董事会提请股东大会批准相关方免于发出收购要约[3] - 本事项需股东大会审议，关联股东回避表决[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月26日14点在南京江宁区公司101报告厅召开[4] - 网络投票起止时间为2025年9月26日[5] - 审议特定对象及其一致行动人免于发出收购要约的议案[7] 会议相关时间 - 股权登记日为2025年9月18日[16] - 会议登记时间为2025年9月19日[19] 其他信息 - 应回避表决的关联股东为泉峰精密技術控股等[10] - 公告发布时间为2025年9月11日[20]

股权相关 - 2024年度向德润控股定向发行A股股票[3] - 截至2025年8月31日，潘龙泉控制公司40.25%股份[3] - 本次发行触发要约收购义务[3] 会议相关 - 第三届监事会第二十三次会议2025年9月10日通讯召开[2] - 会议应到、实到监事均为3人[2] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[5] 其他 - 德润控股承诺特定条件下认购股票36个月内不转让[3] - 提请股东大会批准免于发出收购要约[3] - 议案尚需提交股东大会审议[4]

会议相关 - 第三届董事会第三十二次会议于2025年9月10日通讯召开，7名董事全到[2] - 公司拟于2025年9月26日14点召开2025年第二次临时股东大会[5] 股权相关 - 截至2025年8月31日，潘龙泉合计控制公司40.25%股份[3] 议案表决 - 《关于提请股东大会同意特定对象及其一致行动人免于发出收购要约的议案》6票同意[4] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》7票同意[5]