公司动态 - 泉峰汽车第三届第三十次董事会会议于2025年7月30日以通讯方式召开并审议《关于非公开发行股票募投项目延期的议案》等文件 [1] - 公司当前市值为26亿元 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份泉峰汽车营业收入中汽车零部件业务占比98.96% [1] - 家电零部件业务占比0.68% [1] - 其他业务占比0.34% [1] - 其他零部件业务占比0.02% [1]

募资情况 - 2022年获准非公开发行不超60,424,710股A股，实际发行60,370,229股，每股19.76元，募资净额1,178,141,710.08元[2] - 截至2024年12月31日，2022年度募资专用账户销户，未付款用自有资金支付[7] 项目进展 - “高端汽车零部件智能制造项目（二期）”延期至2026年7月，投入进度100.35%[2][4][6][8] - “汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目”延期至2026年11月，投入进度100.00%[2][4][6][8] - 2023年4月终止“新能源零部件生产基地项目”，资金变更至二期项目[5] 项目延期 - 受宏观环境等因素影响，2025年7月30日审议通过延期议案[8][13] - 保荐机构同意延期，提请推进进度并做好披露[2][15]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2025年7月30日现场召开[2] - 会议通知于2025年7月29日以电子邮件方式发出[2] - 会议应到监事3人，实到监事3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于非公开发行股票募投项目延期的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议情况 - 公司第三届董事会第三十次会议于2025年7月30日通讯召开，应到、实到董事均7人[2] 项目调整 - 公司调整2022年度非公开发行股票募投项目预定可使用状态时间[3] - “高端汽车零部件智能制造项目(二期)”延期至2026年7月[3] - “汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目”延期至2026年11月[3] 议案表决 - 《关于非公开发行股票募投项目延期的议案》7票同意通过[3] 核查意见 - 保荐机构中国国际金融股份有限公司出具核查意见[3]

转债赎回时间 - 2025年7月25日起“泉峰转债”停止交易[4] - 最后转股日为2025年7月29日[4] - 赎回登记日为2025年7月29日[4] - 赎回款发放日为2025年7月30日[4] - 2025年7月30日起“泉峰转债”在上海证券交易所摘牌[4] 赎回触发条件 - 2025年6月12日至7月8日有15个交易日收盘价格不低于10.2570元/股触发赎回条款[5] 赎回价格及利息 - 赎回价格为101.3110元/张[4] - 当年票面利率1.50%，计息319天，当期应计利息1.3110元/张[8] 不同投资者赎回金额 - 个人投资者每张债券实际派发赎回金额101.0488元（税后）[8] - 居民企业每张债券实际派发赎回金额101.3110元（含税）[9] - 非居民企业每张债券实际派发赎回金额101.3110元[10] 其他 - 赎回登记日次一交易日起“泉峰转债”将全部被冻结[10] - 投资者未及时转股可能面临较大投资损失[12]

公司融资进展 - 泉峰汽车向特定对象发行股票申请已获上海证券交易所审核通过 符合发行条件 上市条件和信息披露要求 下一步将提交中国证监会注册 [1] - 本次发行尚需获得中国证监会同意注册后方可实施 最终能否获批及时间存在不确定性 [1] - 公司计划募集资金总额不超过2亿元人民币 资金将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1] 发行方案细节 - 发行对象为公司实际控制人潘龙泉控制的德润控股 将以现金全额认购本次发行的股票 [2] - 发行价格为7 82元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2] - 发行数量为25 575 447股 不超过发行前公司总股本的30% [2] 股权结构影响 - 发行完成后公司控股股东仍为泉峰精密 实际控制人仍为潘龙泉 不会导致股权分布不具备上市条件 [2] 中介机构信息 - 本次发行的保荐机构为中国国际金融股份有限公司 保荐代表人为丁艳和魏德俊 [2]

转债交易与赎回 - “泉峰转债”2025年7月25日起停止交易，29日为最后转股日[4] - 2025年6 - 7月15个交易日触发赎回条款[5] - 赎回登记日2025年7月29日，价格101.3110元/张[4] 赎回款相关 - 个人投资者税前101.3110元/张，税后101.0488元/张[8] - 居民企业实际派发101.3110元/张（含税）[9] - 非居民企业暂免所得税，实际派发101.3110元/张[10] 后续安排 - 赎回完成后，2025年7月30日“泉峰转债”摘牌[4] - 提醒投资者限期内转股，否则可能有损失[4]

基础信息 - 公司证券代码为603982，简称为泉峰汽车[1] - 公司转债代码为113629，简称为泉峰转债[1] 融资进展 - 2024年度向特定对象发行A股股票申请获上交所审核通过[2] - 2025年7月25日收到上交所审核意见，尚需获中国证监会同意注册[2] - 公告发布时间为2025年7月26日[3]

股份解除质押 - 2025年7月23日泉峰精密解除质押6,795,285股，占所持9.44%，总股本2.05%[4] 股东持股情况 - 泉峰精密持股72,000,000股，占总股本21.69%[6] - 泉峰中国投资持股64,671,068股，持股比例19.49%[8] - 控股股东及其一致行动人合计持股136,671,068股，占总股本41.18%[6] 股份质押情况 - 泉峰精密解除质押后累计质押20,000,000股，占所持27.78%，总股本6.03%[6] - 泉峰中国投资解除质押后累计质押12,700,000股，占所持19.64%，总股本3.83%[8] - 控股股东及其一致行动人累计质押32,700,000股，占所持23.93%，总股本9.85%[6] 其他 - 本次解除质押股份无后续质押计划[7]

泉峰转债交易信息 - 最后交易日为2025年7月24日，7月25日起停止交易[4][5][11][13] - 最后转股日为2025年7月29日[4][6][11][13] - 7月30日起在上海证券交易所摘牌[4][11][12][13] 赎回相关信息 - 赎回登记日为2025年7月29日，赎回价格101.3110元/张，7月30日发放赎回款[5][8][11] - 因股价触发赎回条款，当期应计利息1.3110元/张[6][7][8][9] - 不同投资者实际派发赎回金额不同[9][10] 投资提示 - 7月24日收盘价与赎回价格差异大，未转股或面临损失[13]