会议信息 - 南京泉峰汽车第三届董事会独立董事专门会议第五次会议于2025年9月9日通讯举行[1] - 应到独立董事3人，实到3人，由乐宏伟主持[1] 议案审议 - 审议通过《关于提请股东大会同意特定对象及其一致行动人免于发出收购要约的议案》[1] - 同意将相关议案提交公司董事会审议，表决结果为3票同意[1]

公司治理与股权结构 - 泉峰汽车董事会和监事会于2025年9月10日审议通过特定对象免于发出收购要约的议案 [1] - 发行对象德润控股为公司实际控制人潘龙泉控制的企业 与潘龙泉 泉峰精密 泉峰中国投资构成一致行动关系 [1] - 发行前泉峰精密和泉峰中国投资合计持有公司40.25%股份 德润控股原不直接持有股份 [1] 股份发行与锁定期安排 - 德润控股认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让 [1] - 本次发行符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第(三)项相关规定 [1] - 董事会同意提请股东大会批准德润控股及其一致行动人免于发出收购要约 [1]

公司融资进展 - 泉峰汽车向特定对象发行A股股票申请获得中国证监会同意注册批复 证监许可〔2025〕1957号 [1] - 本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施 [1] - 批复自同意注册之日起12个月内有效 公司需在规定期限内办理发行事宜 [1] 公司治理与信息披露 - 公司董事会将根据批复要求及股东大会授权办理发行相关事宜 [1] - 公司承诺及时履行信息披露义务 确保公告内容真实准确完整 [1] - 本次发行结束前如发生重大事项需及时报告上海证券交易所 [1]

公司融资动态 - 泉峰汽车获得中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复 [2] - 批复文件号为证监许可〔2025〕1957号 有效期自同意注册之日起12个月内 [2] - 公司需严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施发行 [2] 监管合规要求 - 发行结束前如发生重大事项需及时报告上海证券交易所并按有关规定处理 [2] - 批复要求公司严格遵循申报文件和发行方案实施发行 [2]

公司融资进展 - 泉峰汽车收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复 [1] - 批复文号为证监许可〔2025〕1957号 [1] - 发行主体为南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 [1]

公司融资动态 - 泉峰汽车获得中国证监会批准向特定对象发行股票注册申请 [1] - 证监会批复文号为证监许可〔2025〕1957号 [1]

新策略 - 公司近日收到证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[1] - 批复自同意注册之日起12个月内有效[1] - 董事会将在规定期限内办理发行相关事宜并履行信息披露义务[1] - 公告日期为2025年9月9日[2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入12.18亿元，同比增长18.90% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润-1.67亿元，较上年同期-2.54亿元亏损收窄34.25% [1] - 经营活动产生的现金流量净额由上年同期-1.68亿元转为正1962.36万元 [1] - 2022-2024年营业收入持续增长，分别为17.45亿元、21.35亿元、23.03亿元 [1] - 2022-2024年净利润持续为负，分别为-1.54亿元、-5.65亿元、-5.17亿元 [1] 融资活动 - 2019年IPO募集资金净额4.52亿元，用于年产150万套汽车零部件项目及补充流动资金 [2] - 2021年发行可转债募集资金净额6.10亿元 [2] - 2022年非公开发行股票募集资金净额11.78亿元，发行价19.76元/股 [3] - 三次募资总额累计达23.02亿元 [4] - 2025年拟向特定对象发行股票募资不超过2亿元，发行价7.82元/股 [4] 资本运作进展 - 2025年向特定对象发行股票申请获交易所审核通过，尚需中国证监会注册 [4] - 本次发行对象为实际控制人潘龙泉控制的德润控股，构成关联交易 [4] - 募集资金将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款 [4]

公司治理动态 - 第三届监事会第二十二次会议于2025年8月29日以现场方式召开 应到监事3人全部出席 会议由监事会主席黄敏达主持[3] - 第三届董事会第三十一次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开 应到董事7人全部出席 会议由董事长潘龙泉主持[9] - 监事会全票通过2025年半年度报告 认为报告编制程序规范合法 内容真实准确完整反映公司财务状况和经营成果[4][6] - 董事会全票通过2025年半年度报告及其摘要 该报告已事先经董事会审计委员会审议通过[10][12] 高管任命情况 - 董事会审议通过聘任杨文亚为公司副总经理 任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满[13][18] - 杨文亚现任公司财务总监兼董事会秘书 具有近20年财务管理工作经验 曾任职南京德朔实业有限公司成本会计 财务经理 高级财务经理等职务[17][19] - 杨文亚未持有公司股份 与持股5%以上股东及其他董监高无关联关系 无监管处罚记录 符合任职资格要求[17][19] - 该任命已经董事会提名委员会审议通过 认为其教育背景 专业能力与工作经历符合高管任职要求[14][19]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第二十二次会议于2025年8月29日以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月19日通过电子邮件发出 [1] - 会议由监事会主席黄敏达主持 应到监事3人实到3人 [1] - 会议召集及召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 监事会会议审议结果 - 全票通过2025年半年度报告及其摘要议案 同意3票反对0票弃权0票 [2] - 监事会确认半年度报告符合公司内部管理制度规定 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 [1] - 详细报告内容刊登于上海证券交易所网站及指定证券报刊 [2]