业绩总结 - 2024年公司实现营业收入23.03亿元，同比增长7.90%，净利润 -5.17亿元，较上年有所减亏[15] - 2024年新能源业务实现收入13.92亿元，占比超60%[15] - 2024年安徽马鞍山生产基地实现产值8.9亿元[18] - 2024年营业成本229,193.49万元，同比增长6.26%[44] - 2024年财务费用16,609.53万元，同比增长52.50%[44] - 2024年资产总额669,735.78万元，同比下降1.42%[47] - 2024年负债总额484,531.33万元，同比增长8.09%[47] - 2024年股东权益185,204.45万元，同比下降19.86%[47] - 2024年经营活动产生的现金流量净额13,770.38万元，较2023年增加46,572.08万元[49] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额6,491.34万元，同比下降93.15%[49] - 2024年资产负债率72.35%，较2023年上升6.37个百分点[49] 业务亮点 - 自动变速箱阀体与多家客户建立稳定合作，占据某头部新能源整车厂混动车型较高市场份额[17] - 电机电控壳体组件业务增长较快，多合一壳体领域形成技术及经验优势，产品价值量提升[17] - 匈牙利生产基地完成厂房建设，实现对北美知名整车厂量产供应，获部分欧洲客户项目定点[18] 未来展望 - 2025年公司将聚焦汽车零部件主业，加强市场端项目风险管控[26][27] - 2025年马鞍山生产基地产能利用率将进一步提升，匈牙利生产基地提升效率和合格率并配合定点项目开发[27] - 2025年公司聚焦业务目标明确各部门降费指标，严控开支，强化供应链管理[27] - 公司计划继续投入自动变速箱等核心产品扩大市场份额[26] - 公司将加大新能源汽车零部件投入，提升其业务占营收比重[26] - 公司将针对下一代动力总成趋势在新材料等方向投入资源延伸产业链[26] - 公司力争于2025年年内完成向特定对象发行股票工作[28] 公司治理 - 2024年公司召开4次股东大会，9次董事会，各专门委员会也召开多次会议[21][24] - 2024年监事会共召开4次会议[32] - 拟将独立董事薪酬由8万元/年调整至10万元/年[65] 融资与担保 - 2024年12月公司发布股票发行预案，拟募集资金不超2亿元，由德润控股认购25,575,447股[20] - 拟为子公司提供不超过1亿欧元和25亿元人民币的担保[78] - 公司拟开展无追索权应收账款保理业务，累计金额不超8亿元[81] - 公司拟开展融资租赁售后回租业务，总金额不超7亿元[84] 其他 - 2024年公司获得比亚迪2024年度“优秀供应商”等多个奖项，并连续三届被评为“中国压铸件生产企业综合实力50强”[17] - 公司近年获比亚迪、华为、汇川等客户多项项目定点，诸多产品2024 - 2025年开始量产[27] - 2024年4月1日至2025年3月31日，“泉峰转债”转股金额8667.5万元，转股股数1098.01万股[75] - 公司股份总数由26137.52万股变更为27235.53万股，注册资本由26137.52万元变更为27235.53万元[75] - 2024年公司变更审计机构为毕马威华振[98] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[99] - 截至2024年12月31日，未弥补亏损为8.19亿元，实收股本为2.72亿元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一[69]

监事会会议召开情况 - 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司第三届监事会第二十次会议于2025年5月9日以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月8日以电子邮件方式发出 [1] - 会议由监事会主席黄敏达主持 [1] - 应到监事3人，实到监事3人 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 [1] - 毕马威华振会计师事务所出具了《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》 [1] 监事会审核意见 - 监事会认为前次募集资金使用情况报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏 [2] - 公司前次募集资金的存放和使用符合相关规定，不存在违规行为 [2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2]

募集资金情况 - 2019年5月首次公开发行A股股票5000万股，每股发行价9.79元，募集资金总额4.895亿元，净额4.5243584905亿元[11] - 2021年9月14日公开发行可转换公司债券620万张，每张面值100元，总计6.2亿元，净额6.0974490565亿元[17] - 非公开发行60,370,229股A股，每股发行价19.76元，实际收到募集资金1,180,640,725.04元，净额1,178,141,710.08元[24] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额为0，实际收到4.65亿元，支付其他发行费用1256.42万元，理财产品收益等净额286.48万元，募投项目累计使用4.553006亿元[13] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金余额为0，实际收到61,047.06元，支付其他发行费用72.57元，理财产品收益、利息收入扣除手续费净额345.10元，募投项目累计使用资金61,319.59元[19] - 截至2024年12月31日，非公开发行股票实际收到募集资金118,064.07万元，支付其他发行费用249.90万元，理财产品收益等净额204.91万元，募投项目累计使用118,015.62万元，节余资金永久补充流动资金3.46万元，余额为0[26] 资金使用及变更 - 2023年终止“新能源零部件生产基地项目”，将10103.54万元变更至“高端汽车零部件智能制造项目（二期）”[33] - 2019年用28204.13万元置换首次公开发行股票募投项目自筹资金[35] - 2021年用9061.20万元置换公开发行可转换公司债券募投项目自筹资金[36] - 2022年用52532.66万元置换非公开发行股票募投项目自筹资金[37] - 2019年同意用不超1.5亿元首次公开发行股票闲置募集资金现金管理[40] - 2021年同意公司及子公司用不超2亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金现金管理[42] - 2022年同意公司及子公司用不超1.5亿元非公开发行股票闲置募集资金现金管理[43] - 2021年同意用不超1亿元公开发行可转换公司债券闲置资金临时补充流动资金[44] - 截至2024年12月31日，用12400.24万元首次公开发行股票节余资金永久补充流动资金，占比26.67%[45] 项目投资及效益 - 年产150万套汽车零部件项目截止日产能利用率为99.45%，2022 - 2024年销售收入分别为66,547.43万元、67,216.28万元、68,549.70万元，净利润分别为 - 4,252.27万元、 - 12,149.82万元、 - 9,931.10万元[61] - 高端汽车零部件智能制造项目（一期）截止日产能利用率为46.36%，2023 - 2024年销售收入分别为29,574.51万元、51,886.89万元，利润总额分别为 - 8,760.65万元、 - 16,533.08万元[63] - 高端汽车零部件智能制造项目（二期）截止日累计产能利用率为40.17%，承诺销售收入为91558.16万元，2024年实际销售收入为36780.05万元，承诺利润总额为14017.99万元，2024年实际利润总额为 - 11719.48万元，达产后项目投资内部收益率（税后）为12.83%[1] - 汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目截止日累计产能利用率为1.19%，承诺销售收入为39504.42万元，2024年实际销售收入为470.44万元，承诺利润总额为5796.91万元，2024年实际利润总额为 - 8440.08万元，达产后项目投资内部收益率（税后）为13.19%[1] - 高端汽车零部件智能制造项目（一期）截至期末实际投资与承诺投资差额为 - 345.10万元[54] - 高端汽车零部件智能制造项目（二期）截至期末实际投资与募集后承诺投资差额为 - 10291.76万元[56] - 补充流动资金及偿还贷款项目募集后承诺投资金额为35,156.47万元，实际投资金额为35,169.70万元，差额为 - 13.23万元[58] 各募集资金使用情况 - 首次公开发行股票募集资金净额45243.58万元，截至2024年12月31日累计投入33129.82万元，2019年32221.25万元，2020年908.57万元[52] - 公开可转换公司债券募集资金净额60974.49万元，截至2024年12月31日累计投入61319.59万元，2021年25062.37万元，2022年36258.34万元，2023年 - 665.59万元，2024年664.47万元[54] - 非公开发行股票募集资金净额117814.17万元，截至2024年12月31日累计投入118015.62万元，2022 - 2024年使用募集资金总额分别为106,083.02万元、10,680.33万元、1,252.27万元，累计变更用途的募集资金净额比例为8.58%[56][58]

会议情况 - 泉峰汽车第三届监事会第二十次会议于2025年5月9日现场召开[3] - 会议通知于2025年5月8日以电子邮件方式发出[3] - 会议应到监事3人，实到监事3人[3] 募集资金报告 - 公司编制截至2024年12月31日前次募集资金使用情况专项报告[4] - 毕马威华振会计师事务所出具鉴证报告[4] - 监事会认为报告内容真实准确完整，无违规使用行为[4] 报告刊登与议案表决 - 《前次募集资金使用情况的专项报告》等在指定媒体刊登[5] - 该议案无需提交股东大会审议[5] - 《前次募集资金使用情况专项报告的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[6]

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券 交易所网站披露的《第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》。 根据 2025 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审 议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十八次会议于 2025 年 5 月 9 日以通讯方式召开，与会董事同意豁免本次董事 会会议的提前通知期限，会议通知于 2025 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出。会 议由董事长潘龙泉先生主持。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号 ...

会议信息 - 公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议于2025年5月8日通讯举行[1] - 应到独立董事3人，实到3人，由许汉友主持[1] 审议结果 - 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》，表决3同意0反对0弃权[1]

累计新增借款公告 - 2024年末净资产金额为185,204.45万元 [1] - 2024年末借款余额为374,449.45万元，其中银行贷款占比68.8%（257,611.58万元），可转债占比14.2%（53,235.20万元） [2] - 截至2025年4月30日借款余额增至419,552.00万元，较2024年末新增45,102.55万元，增幅12% [2][3] - 新增借款占2024年末净资产比例达24.35%，其中银行贷款新增43,659.48万元（占比23.57%），其他借款新增5,160.00万元（占比2.79%） [4][5][6] 担保公告 - 公司为全资子公司泉峰安徽提供2,000.38万元融资租赁担保，累计对外担保余额达74,161.54万元 [12][14] - 担保事项基于2024年度股东大会授权额度（不超过25亿元人民币及1亿欧元），无需额外审批 [15][16] - 被担保方泉峰安徽主营汽车零部件制造，2024年经审计总资产为73,953.26万元，公司持股100% [17][18] - 担保协议采用连带责任保证，范围涵盖租金、违约金及实现债权费用，保证期间为债务到期后三年 [20][21][22] - 公司当前对外担保总额占净资产比例达179.40%，实际担保余额约100,240.55万元（含欧元折算） [23]

货币政策与金融支持 - 中国人民银行将汽车金融公司、金融租赁公司的存款准备金率从5%阶段性调降至0% [1] - 中国人民银行增加科技创新和技术改造再贷款额度3000亿元，总额度达8000亿元，不再区分支持科技型中小企业首次贷款和支持技术改造设备更新项目贷款的额度 [2] 汽车消费政策 - 广东省鼓励广州、深圳进一步放宽车辆购买限制，增发购车指标，推动汽车消费由购买管理向使用管理转变 [4] - 乘联分会秘书长崔东树表示，"双新"补贴推动下，华北东北地区A00级车表现优秀，大部分地区A0级电动车呈现较强增长态势 [5] 国际汽车行业动态 - 欧洲议会批准欧盟放宽车企碳排放规则，给予欧洲汽车制造商更多时间遵守规定 [7] - 特斯拉4月在英国新车销量同比下降62%，为两年多来最低水平，其他主要欧洲市场销量也跌至多年低点 [8] - Waymo计划2026年将自动驾驶出租车服务扩展至美国亚特兰大、迈阿密和华盛顿特区，并与麦格纳在菲尼克斯都会区新建自动驾驶汽车工厂 [9] 企业合作与战略 - 吉利汽车建议私有化极氪，每股作价2.57美元，若完成私有化，极氪将成为吉利全资附属公司并从纽交所退市 [10] - 三菱汽车与鸿海旗下鸿华先进签署谅解备忘录，鸿华将向三菱汽车供应电动汽车车型，计划2025年下半年在大洋洲地区推出 [11] - 小马智行与Uber达成战略合作，小马智行Robotaxi服务将在今年下半年接入Uber平台，首先在中东市场启动 [14] 企业声明与业务发展 - 阿维塔回应马斯克转发不实信息，表示近期将进行风洞测试并邀请马斯克现场见证 [12] - 长安汽车否认并入东风集团，已对传播不实信息的自媒体采取法律手段 [13] - 泉峰汽车表示三电壳体、智能驾驶壳体业务收入预计将保持增长，出口美国收入占比不足2%，关税政策影响较小 [15] 人工智能与芯片市场 - 英伟达CEO黄仁勋称中国AI芯片市场规模未来几年可能达500亿美元，美国企业获得中国市场准入至关重要 [6]

担保情况 - 本次担保2000.38万元租赁本金债权，截至2025年4月30日为泉峰安徽担保余额74161.54万元[3] - 2024 - 2025年同意为子公司提供不超1亿欧元和25亿元人民币担保[5] - 截至2025年4月30日，对控股子公司担保总额约332250.00万元，占净资产179.40%[13] 泉峰安徽情况 - 公司持有泉峰安徽100%股权，注册资本73953.26万元[6] - 2025年3月31日资产总额234503.33万元，负债209081.78万元，净额25421.55万元[7] - 2025年1 - 3月营收25118.30万元，净利润 - 4664.96万元；2024年营收88666.95万元，净利润 - 32240.95万元[7] - 2025年3月31日资产负债率约89.16%，2024年12月31日约87.15%[7]

业绩总结 - 2024年末净资产185,204.45万元[3] - 2024年末借款余额374,449.45万元[3] - 截至2025年4月30日借款余额419,552.00万元[3] 新增借款情况 - 2025年1 - 4月累计新增借款45,102.55万元，占2024年末净资产24.35%[4] - 银行贷款新增净额43,659.48万元，占比23.57%[5] - 公司债券等减少净额1.30万元，占比0.0007%[5] - 委托贷款等减少净额3,715.63万元，占比2.01%[6] - 其他借款新增净额5,160.00万元，占比2.79%[6] 借款用途及影响 - 新增借款用于公司及子公司日常经营，对偿债能力无重大不利影响[7]