会议召开 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会，独董全出席[2] - 2024年审计、提名等委员会及独董专门会议召开多次，独董均出席[4] 人事变动 - 2024年4月18日选举孙斌为董事长，聘任陈云斌为副总经理[13] 公司决策 - 2024年无关联交易发生[9] - 同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 通过回购注销2022年部分限制性股票及调整回购价格议案[15] - 通过2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就议案[15] 薪酬发放 - 2024年董监高薪酬按制度发放[14]

会议与决策 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[2] - 审计、薪酬与考核、独董专门会议分别召开7次、2次、3次，独董均参加[8] 人事变动 - 2024年4月18日选举孙斌为董事长，聘任陈云斌为副总经理[12] 公司事务 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构，聘期一年[11] - 2024年3月7日审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[15] - 2024年6月14日审议通过2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就议案[15]

浙江建业化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司""建 业股份"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，积 极履行独立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司 2024 年 董事会及相关会议，发挥独立董事的作用。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 范宏，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，汉族，工学博士，浙江大学化工 学院教授，博士生导师，无境外永久居留权。曾任杭州大学化学系副教授、浙 江大学化工系副教授、浙江大学化学工程与生物工程学院教授。现任浙江大学 教授，浙江新安化工集团股份有限公司独立董事，康达新材料（集团）股份有 限公司独立董事，公司独立董事。 本人作为公司独立董事，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会，2 次股东大会，作为公司独立董事， 本 ...

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 二、聘任会计师事务所履行的程序 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 2024 年末合伙人数量 241 人 2024 年末执业人员数 量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年（经审计）业 务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况 客户家数 707 家 审 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额57,000.00万元，净额49,654.42万元于2020年2月25日到账[1] - 公司以自有资金先期投入项目5,262.55万元，2020年4月8日同意用募集资金置换[9] - 2023年4月25日同意公司及子公司用最高8,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[10] - 2024年3月7日同意公司及子公司用最高4,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，截至2024年12月31日无现金管理余额[11] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户已全部注销[7] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入34,074.51万元[2] - 本期项目投入1,232.19万元，截至期末累计项目投入35,306.70万元[3] - 年产8万吨有机胺项目本年度实现效益9,143.80万元，达到预计效益[29] - 年产13000吨超纯氨项目本年度实现效益1,469.47万元，达到预计效益[29] - 年产17000吨电子化学品项目本年度实现效益 - 172.17万元，未达到预计效益[29] 项目结项与资金补充 - 2023年同意“年产8万吨有机胺项目”及“年产13,000吨超纯氨项目”结项，节余资金永久补充流动资金[12] - 2024年同意“年产17,000吨电子化学品项目”结项，节余资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日已全部转出[13][15] - 年产8万吨有机胺和13000吨超纯氨项目于2023年5月22日结项，合计节余10,602.62万元用于永久补充流动资金[30] - 年产17000吨电子化学品项目于2024年8月26日结项，节余3,745.10万元用于永久补充流动资金[31] 项目变更 - 年产8万吨有机胺项目产能不变，产品结构调整为乙基胺5.5万吨、正丁基胺2.5万吨[18] - 原年产11万吨环保增塑剂项目变更为年产17000吨电子化学品项目[19] - 变更用途的募集资金总额11,277.31万元，占比22.71%[29] - 变更原因是原项目盈利优势减弱，变更后项目能耗更低、技术含量更高，符合产业升级及能耗双控要求[33]

业绩总结 - 2024年公司内部控制有效运行并发挥监督作用[20] - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] 未来展望 - 2025年完善内部控制管理制度[21] - 2025年规范内部控制制度执行[21] - 2025年强化内部控制监督检查[21] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 财务和非财务报告内控缺陷评价标准一致[14][18] - 报告期财务和非财务报告均无重大和重要缺陷[16][17][19] - 重点关注资金管理、采购业务等高风险领域[10] - 董事长为孙斌（已获董事会授权）[22] - 报告日期为2025年4月24日[22]

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真、审慎地履行审计监督职责。现就 2024 年度审 计委员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于原委员张有忠先生为公司高级管理人员， 2024 年 3 月 7 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于调整公司第五届董 事会审计委员会委员的议案》。目前，公司审计委员会由 3 人组成，鲍宗客先生为审 计委员会主任委员。 浙江建业化工股份有限公司 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，审计委员会共召开七次会议，会议召开及审议议案情况如下： 1、2024 年 1 月 3 日，召开第五届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关 于公司 2023 年年报审计进场前沟通事项的议案》。 《关于公 ...

人员数据 - 2024年末天健合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] 业务数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年客户707家，审计收费7.20亿元，2024年同行业上市公司审计客户544家[1] 费用数据 - 2024年度公司审计费用100万元，年报审计75万元，内控审计25万元[12] 其他要点 - 2024年续聘天健为财务和内控审计机构[3] - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[11] - 项目相关人员2021年起为公司提供审计服务[4] - 2024年天健针对公司审计制定方案[9] - 天健建立信息安全制度并执行[10] - 董事会审计委认为天健2024年年报审计表现良好[14]

浙江建业化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，浙江建业化工股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事范宏、鲍宗客、汪加林的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事范宏、鲍宗客、汪加林的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 浙江建业化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

产量销量金额 - 2025年1 - 3月低碳脂肪胺产量30446.65吨、销量28158.71吨、销售金额33073.05万元[1] - 2025年1 - 3月电子化学品产量1379.77吨、销量1094.55吨、销售金额641.67万元[1] - 2025年1 - 3月增塑剂产量10081.07吨、销量9732.19吨、销售金额7067.11万元[1] - 2025年1 - 3月乙酸酯产量8977.38吨、销量9125.81吨、销售金额6155.97万元[1] 价格变动 - 2025年1 - 3月低碳脂肪胺不含税均价11745.23元/吨，较2024年同期降8.43%[2] - 2025年1 - 3月电子化学品不含税均价5862.43元/吨，较2024年同期降58.73%[2] - 2025年1 - 3月增塑剂不含税均价7261.58元/吨，较2024年同期降13.74%[2] - 2025年1 - 3月乙酸酯不含税均价6745.67元/吨，较2024年同期升2.72%[2] - 2025年1 - 3月液氨不含税均价2523.17元/吨，较2024年同期降12.65%[3] 其他 - 本季度无对公司生产经营有重大影响的其他事项[4]