公司近期动态 - 公司于2025年12月4日召开第六届第一次董事会会议，审议了包括《关于聘任公司内部审计负责人的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为42亿元 [2] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中，化工行业占比95.88%，其他业务占比4.12% [1]

公司治理 - 2025年12月4日召开临时股东大会，通过取消监事会暨修订《公司章程》议案[1] - 修订后董事会由七名董事组成，含一名职工代表董事[1] 人事变动 - 2025年12月4日职工代表大会选举李东为职工代表董事[1] - 李东任期自股东大会通过至第六届董事会届满[1] 人员信息 - 李东1970年11月出生，现任公司发展部经理[5] - 李东未直接持股，间接持有40,000股[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于12月4日在建德市公司会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人122人，持有表决权股份120,102,882股，占73.9143%[2] 议案表决情况 - 取消监事会暨修订《公司章程》议案，同意票119,927,382，比例99.8538%[3] - 修订《股东会议事规则》议案，同意票119,939,782，比例99.8641%[4] - 修订《董事会议事规则》议案，同意票119,940,282，比例99.8646%[6] - 未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划议案，同意票119,940,482，比例99.8647%[14] - 续聘会计师事务所议案，同意票119,945,282，比例99.8687%[12] 董事选举情况 - 孙斌当选非独立董事，得票79,309,319，占66.0344%[14] - 冯语行当选非独立董事，得票79,315,814，占66.0398%[14] - 陈晖当选非独立董事，得票79,317,530，占66.0413%[14] - 范宏当选独立董事，得票79,306,116，占66.0318%[15] - 鲍宗客当选独立董事，得票79,306,940，占66.0325%[15] - 丁成荣当选独立董事，得票79,328,845，占66.0507%[15] 5%以下股东表决情况 - 取消监事会暨修订《公司章程》议案，同意票277,400，比例61.2497%[15] - 续聘会计师事务所议案赞成票295300，占65.2020%[16] - 未来三年股东分红回报规划议案赞成票290500，占64.1422%[16] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（杭州）事务所[17] - 本次股东大会表决结果合法有效[17]

会议时间与地点 - 2025年11月18日召开第五届董事会第十五次会议[7] - 2025年11月19日刊载召开股东大会的通知[8] - 2025年12月4日10:00召开股东大会现场会议[9] 股东投票情况 - 现场及网络投票代表120,102,882股，占比73.9143%[13] - 现场会议代表38,942,901股，占比23.9665%[13] - 网络投票代表81,159,981股，占比49.9479%[13] - 中小投资者代表452,900股，占比0.2787%[13] 议案审议结果 - 取消监事会暨修订《公司章程》等17项议案获通过[16][17] - 各议案同意比例均超99.8%，反对和弃权比例低[20 - 35] 人员选举情况 - 选举孙斌、冯语行、陈晖为非独立董事[17] - 选举范宏、鲍宗客、丁成荣为独立董事[17] 未来规划 - 通过未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划议案[35]

公司治理 - 浙江建业化工第六届董事会第一次会议于2025年12月4日召开[2] - 选举孙斌为公司第六届董事会董事长[3] - 选举各专门委员会成员[5] - 聘任夏益忠为公司总经理[7] - 聘任孙琪、陈云斌为副总经理[7] - 聘任章忠为财务总监、董事会秘书[7] - 聘任饶国成为公司证券事务代表[9] - 聘任饶国成为公司内部审计负责人[11] 人员持股 - 夏益忠直接持有公司股份370,006股[13] - 孙琪直接持有公司股份120,000股，间接持有50,000股[14] - 陈云斌直接持有公司股份197,000股，间接持有40,000股[14] - 章忠直接持有公司股份320,000股，间接持有50,000股[15]

会议信息 - 股权登记日为2025年11月28日[5] - 现场会议时间为2025年12月4日10:00，地点在浙江省建德市梅城镇严东关路8号公司会议室[5][8] - 网络投票起止时间为2025年12月4日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6][7] - 会议表决方式为现场投票与网络投票相结合[7][8] - 会议需审议16项议案，包括取消监事会暨修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》等[4][8][9] 制度修订 - 公司拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接，废止《监事会议事规则》，并在董事会中设置一名职工董事[10] - 公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等进行修订[14][18][22] - 公司对《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等多项制度进行修订，修订后制度于2025年11月19日在上海证券交易所网站披露[26][30][34][38][42][46][50][54] 未来规划 - 公司未来三年（2026年 - 2028年）有股东分红回报规划议案[4][9] 审计机构 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[58] - 天健会计师事务所2024年业务收入总额29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元，客户家数756家，审计收费总额7.35亿元[58] - 本期审计费用总额为100万元，其中2025年报审计费用75万元，内部控制审计费用25万元，上期审计费用总额同样为100万元[66] 股东持股 - 冯语行女士直接持有公司股份40353541股，间接持有525031股[77] - 孙斌先生直接持有公司股份370006股[78] - 陈晖先生未持有公司股份[78] - 范宏先生未持有公司股份[84] - 丁成荣先生未持有公司股份[85] - 鲍宗客先生未持有公司股份[85] 董事任期 - 第六届董事会非独立董事和独立董事候选人任期均为三年，自股东大会审议通过之日起计算[72][79]

公司治理动态 - 建业股份于2025年11月18日召开第五届董事会第十五次会议 [2] - 会议审议通过关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 [2] - 会议审议通过关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 [2] 董事会候选人提名 - 提名孙斌、冯语行、陈晖为第六届董事会非独立董事候选人 [2] - 提名范宏、丁成荣、鲍宗客为第六届董事会独立董事候选人 [2]

人员与业务规模 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[3] 业绩数据 - 2024年业务收入29.69亿元，审计收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[3] - 2024年上市公司客户756家，审计收费7.35亿元[3] - 同行业上市公司中审计客户家数578家[4] 风险与监管 - 2024年末职业风险基金和保险累计赔偿超2亿[5] - 2024年3月华仪电气案承担5%连带责任[5] - 近三年受行政处罚4次等[6] 审计费用与续聘 - 本期审计费用100万，2025年报75万，内控25万[11] - 2025年11月董事会通过续聘，待股东大会审议[14][15]

人员离职披露 - 公司收到董事、高管辞职报告后两交易日内披露情况[7] 董事补选 - 董事辞职公司六十日内完成补选[7] 解除职务审议 - 股东会解除董事职务提案需出席股东表决权过半数通过[8] 离职手续与股份转让 - 董事、高管离职后五工作日内办妥移交手续[10] - 离职后六个月内不得转让所持公司股份[14] - 任期届满前离职每年减持不超25%[14] - 持股不超一千股可一次全部转让[14] 监督与制度管理 - 董秘负责监督离职人员持股变动[20] - 董事会负责制度解释和修订[17] - 制度自董事会审议通过生效[18]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股情况变化属内幕信息[7] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] 知情人相关 - 内幕信息知情人指公开前能获取信息的单位及个人[10] - 重大资产重组等事项应报送知情人档案信息[13] - 报送的知情人至少包括公司及其董高、控股股东等[13] 信息处理 - 知情人应第一时间告知证券事务部，核实并登记入档[16] - 重大事项需制作进程备忘录并签名确认[18] - 知情人档案至少保存十年，公开后五日内报送交易所[19] 保密与追责 - 公司应与知情人明确保密义务，拒绝不合理要求[20][21] - 外部单位泄露信息应向交易所报告并公告[23] - 公司需自查知情人买卖股票情况，追究违规责任[23][24] 制度生效 - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过之日起生效[29][30]