独立董事提名人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 提名人浙江建业化工股份有限公司董事会，现提名范宏为浙江建 业化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江建业化工股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江建业化工股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人鲍宗客，已充分了解并同意由提名人浙江建业化工股份有限 公司董事会提名为浙江建业化工股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任浙江建业化工股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2025-030 浙江建业化工股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议 案》。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法 规的规定，公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订（具体内容详 见附件：公司章程修订对比表），监事会相关职权由公司董事会审计委员会承接,监 事会取消后，公司《监事会议事规则》随之废止，公司各项规章制度中涉及监事会、 监事的规定亦不再适用。另根据规定在董事会中设置一名职工董事。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续《公司章程》备案等相关事 宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关核准登记的内容为准。 除上述修订条款 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人丁成荣，已充分了解并同意由提名人浙江建业化工股份有限 公司董事会提名为浙江建业化工股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任浙江建业化工股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （三）在直接或者 ...

独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人范宏，已充分了解并同意由提名人浙江建业化工股份有限公 司董事会提名为浙江建业 ...

董事会换届 - 公司第五届董事会任期将届满，按程序换届选举[2] - 第五届董事会第十五次会议审议通过选举第六届董事会相关议案[2] - 提名孙斌等6人为第六届董事会候选人[2] 股权情况 - 冯语行直接持股40,353,541股，间接持股525,031股，为控股股东及实控人[7] - 孙斌直接持股370,006股[8] - 陈晖等4人未持股[8][10][11]

股东分红规划 - 制定2026 - 2028年股东分红回报规划[1] - 现金分红需满足相关条件[5] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[5] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[6] - 调整后回报计划现金分红占比不低于10%[8] 其他规定 - 至少每三年重新审阅《分红回报规划》[7] - 规划自股东会审议通过生效实施[9]

独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 提名人浙江建业化工股份有限公司董事会，现提名鲍宗客为浙江 建业化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江建业化工股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江建业化工股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 监事的通知》的规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于12月4日10点在建德市梅城镇召开[3] - 网络投票起止时间为12月4日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 本次股东大会审议16项议案，11月19日披露[8][9] 议案相关 - 特别决议议案为1、2、3号议案[11] - 对中小投资者单独计票的议案为1、13、14、15、16号议案[11] - 投资者对议案4.00的投票以500票为限[23] 登记信息 - 会议登记时间为12月3日9:30 - 17:00，地点为证券事务部[19] - 法人股、个人股东登记方式不同，异地可传真或信函[19] 其他 - 公司未来三年股东分红回报规划涉及2026 - 2028年[27]

浙江建业化工股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025年11月7日向 全体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第五届监事会第十四次会议通知和材料。 本次会议于2025年11月18日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到 监事3名。会议由公司监事会主席顾海燕女士主持，会议的召集和召开符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2025-027 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限 公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-029）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的 议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙 ...