审计会议 - 2024年审计委员会召开4次会议[2] - 各次会议审议对应报告及议案[2][3] 审计机构 - 续聘天健为2024年度审计及内控审计机构[5] - 2023年度审计费用支付与审议相符[6] 审计评价 - 认为财务报告真实完整准确[8] - 认为内控运作符合规范要求[9] 未来展望 - 2025年继续履行审计委员会职责[11]

2024年度 环境、社会及公司治理（ESG）报告 | ESG报告 让国人身心更加健康 2024年度 环境、社会及公司治理（ESG）报告 | ESG报告 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 关于我们 | 02 | | 董事长寄语 | 05 | | 可持续发展管理 | 06 | | | | | 尽职益责 | | | --- | --- | | 牢筑治理根基 | | | 公司治理 | 13 | | 合规运营 | 16 | | 信息安全与顾客隐私 | 21 | | 医药益民 | | | --- | --- | | 守护国人健康 | | | 健康可持续纲领 | 24 | | 保障质量疗效 | 26 | | 规范药品渠道 | 29 | | 提供健康服务 | 33 | | 益效双增 | | | --- | --- | | 聚力医药可及 | | | 畅通医药网络 | 36 | | 深化数智赋能 | 41 | | 增进民生福祉 | 46 | 成就人才价值 合规雇佣 50 员工权益与多元化 51 人才培养 52 员工沟通与关怀 56 职业健康与安全 57 | 益水长流 | | | --- | -- ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准益丰大药房连锁股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕593 号），本公司由主承销商 中信证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 数量 15,810,090 张，每张面值人民币 100 元，共计募集资金 158,100.90 万元，坐 扣承销及保荐费用 1,340.70 万元后的募集资金为 156,760.20 万元，已由主承销商 中信证券股份有限公司于 2020 年 6 月 5 日汇入公司开立的募集资金监 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：湖南益丰医药有限公司（以下简称"益丰医药"）、石家 庄新兴药房连锁有限公司（以下简称"新兴药房"）、无锡九州医药连锁有限公 司（以下简称"无锡九州"）、湖南九芝堂零售连锁有限公司（以下简称"九芝 堂零售"）、江苏益丰大药房连锁有限公司（以下简称"江苏益丰"），以上公 司均为公司合并报表范围内子公司。 ●本次预计担保及已实际为其提供担保余额情况：益丰大药房连锁股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）与全资子公司江苏益丰为公司子公司益 丰医药、新兴药房、九芝堂零售、江苏益丰、无锡九州向银行申请授信提供总额 不超过 594,500.00 万元综合授信额度提供连带责任担保。截至披露日，实际为子 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交 易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计事项经公司第 五届董事会第十六次会议审议通过，本事项无需提交股东会审议。 ● 公司与关联方的日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的， 符合公司正常生产经营需要，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状 况、经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依 赖，亦不会对公司及子公司持续经营能力以及独立性造成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年日常关联交易预计履行的审议程序 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 202 ...

委托理财安排 - 公司拟用闲置自有资金投资低风险理财产品[2] - 委托理财金额不超840,000.00万元，资金可滚动使用[2][3][5] - 投资期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开[4] 风险管控 - 投资面临收益波动等多种风险，将严格筛选发行主体[2][6] - 建立投资台账，审计部每季度审计[6]

业绩数据 - 本季度营收60.09亿元，同比增0.64%[2] - 净利润4.49亿元，同比增10.51%[2] - 现金流量净额11.14亿元，同比增71.42%[2] - 总资产277.87亿元，较上年度末降0.67%[2] 业务情况 - 零售业务营收52.63亿元，毛利率41.20%，同比降0.09%[4] - 中西成药营收45.32亿元，毛利率35.11%，同比增0.77%[4] 门店数据 - 2025年一季度新增门店94家，自建26家，加盟68家[6] - 期末门店总数14694家，较上期末净增10家[6] - 直营门店医保资质占比94.81%[7] - 中南地区直营医保店占比96.27%[7]

审计机构聘任 - 公司第五届董事会第十六次会议同意续聘天健为2025年度审计机构[3] - 续聘议案以9票同意通过，尚需股东会审议生效[10] 审计费用 - 2024年财务报告审计费245万元，内控审计费55万元，合计300万元[8] 天健情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计业务30.99亿，证券业务18.40亿[3] - 天健2024年上市公司审计收费7.20亿，累计风险基金和保险超2亿[3][5] - 天健2024年在华仪电气案担责，近三年受多种处罚[5][6]

业绩与荣誉 - 2023年公司销售额超100亿元[33] - 2024年MSCI ESG评级达A，成功发行17.97亿元可转债[34] - 2024年入选“2024中国品牌价值500强”等多个榜单[34] - 2024年在“2024药品零售综合竞争力百强榜”中排第二，获“2024药品零售盈利能力冠军”[36] 用户数据 - 公司有14,684家药店（含3,812家加盟店），服务会员1.04亿人，员工40,018人，药品SKU超70,000个[18] - 服务超1亿会员，涵盖11个专业健康项目，提供一站式药品服务[156] 市场扩张和并购 - 2018年收购新兴药房花费13.84亿元[28] - 2023年成立恒修堂药业有限公司[33] 新产品和新技术研发 - 公司建立智能监测系统进行数字质量风险管理，实现实时风险监控和自动干预[162] - 公司建立医保风险控制数字预警系统，实时监测医保用药情况，防止违规行为[129] 其他新策略 - 2024年对ESG问题进行双重要性评估，确定29个问题并分析影响、风险和机会[52][61] - 2024年对10个省份的门店进行全面腐败风险评估，覆盖率达100%[117] - 2024年全员（含董事）道德标准培训覆盖率达100%，100%的供应商签署了廉洁自律函[120] - 2024年为新员工开展了7场信息安全培训[144] - 2024年修订多项内部政策，推进质量管理标准化、精细化和专业化[166] - 公司建立供应链管理部门，整合采购、物流等功能，加强供应链治理[190] - 公司制定供应商准入制度，明确采购评估指标，审核供应商资质[196][197] - 公司建立全面供应商评估框架，对供应商进行多维评估[198][199] 公司治理 - 2024年召开5次股东大会、17次董事会会议和12次监事会会议[88] - 2024年董事会审议批准68项提案，听取或审查14份报告；四个委员会共召开11次会议，审查批准27项提案，听取或审查15份报告[91] - 截至报告日期，董事会有9名董事，其中3名为独立董事[93] - 报告期内发布178份中期报告和4份定期报告，信息披露表现连续八年获上交所A评级[96] - 2024年参加超30场券商策略会，举行3次大型投资者电话交流，参加3次交易所线上投资者业绩展示会，全年接待超1000名投资者[100] 业务布局 - 截至报告期末，公司有8家自建互联网医院、110家自有诊所，与超30家其他互联网医院（含5家三级甲等公立医院）合作，有超1000名多点合作执业医生[128] 信息安全 - 2024年公司等保3.0认证持续有效，截至报告期末未发生数据泄露事件[138] - 公司建立了由信息安全委员会、信息安全执行办公室和信息安全经理组成的三层信息安全管理结构，董事会对公司信息安全负最终责任[139] 医保合规 - 2024年6月12日，公司总部举办了“医保合规运营保障”专项培训，提升了管理层的医保合规意识和监管能力[134] - 公司严格遵循国家和地方医保政策，建立了完善的医保合规管理体系，涵盖药师管理、药品采购、销售等全流程[125] 质量管理 - 团队有超10000名执业药师和25000名药品专家，有800多个疾病专项培训模块和1600多个药品成分分析程序[156] - 2024年所有年度质量管理目标成功达成，所有分销药品符合质量标准，市场检查合规率达100%[163][164][165] - 公司制定年度质量管理计划，对风险管理结果和剩余风险可接受性至少每年审查一次[159][161] - 门店严禁销售有效期不足30天或过期药品，对临近过期产品每月优先维护[179] - 建立全面药物警戒系统，及时评估分析药品不良反应等事件，必要时启动召回程序[183] - 设立24小时服务热线4008879908和顾客意见簿，确保有效及时回应反馈和投诉[177] - 公司制定药品召回管理政策，按风险将召回分为三级，一级24小时、二级48小时、三级72小时完成召回[186][187] - 公司规定有效期12个月药品距到期不足4个月、18个月及以上药品距到期不足6个月为即将过期产品[188]

未来展望 - 未来三年为2025年 - 2027年[1] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润的20%[5] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[5] 重大资金支出定义 - 重大资金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超1亿元[6] 股东会审议规则 - 审议年度利润分配方案，须经出席股东表决权过半数通过[9] - 审议发放股票股利等方案，须经出席股东表决权2/3以上通过[9] 股东回报规划 - 董事会原则上每三年重新审阅股东回报规划[10] - 规划调整经半数以上董事同意后提交股东会，经出席股东表决权过半数通过[10]