综合授信 - 公司拟向23家银行分行、支行申请不超155.15亿元综合授信额度[2] 部分银行授信额度 - 中国建设银行常德鼎城支行授信18.25亿元[3] - 长沙银行常德鼎城支行授信10.5亿元[3] - 中国民生银行长沙分行授信7亿元[3] - 上海浦东发展银行长沙分行授信12亿元[3] - 招商银行长沙分行授信8亿元[3] - 交通银行湖南省分行授信8亿元[3] - 兴业银行长沙分行授信12亿元[3] - 中国光大银行长沙友谊路支行授信10亿元[4] - 广发银行常德分行授信10亿元[4]

独立董事情况 - 公司董事会评估在任及离任独立董事独立性[1] - 在任独立董事为秦拯、黄纯安、王小岩，离任为颜爱民等[1] - 上述人员符合独立董事独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[2]

益丰大药房连锁股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 益丰大药房连锁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

新策略 - 2025年4月28日公司第五届董事会第十六次会议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[2] - 增加经营范围为“卫生用杀虫剂销售”[2] - 董事会提请股东会授权办理工商登记备案事宜[4]

股东会信息 - 2025年5月29日14点在长沙益丰医药物流园三楼召开2024年年度股东会[4][8] - 网络投票于5月29日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5][6] - 审议12项议案，4月28日通过，4月29日披露[11] 议案相关 - 议案11为特别决议议案[12] - 议案5、6、12对中小投资者单独计票[15] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月21日[17] - 现场登记5月22日，地点在长沙麓谷高新区[20] - 会议现场与网络投票结合，会期半天[8][9][20]

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以 电子邮件方式发出第五届监事会第十一次会议通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在 湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园五楼会议室召开，应参加表决的监 事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议以现场方式召开，本次会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、 监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如 下议案： 1、《关于2024年度监事会工作报告的议案》 本年度内，公司监事会严格按照《公司法 ...

分红与审计 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.40元，合计拟派484,966,717.60元（含税）[18] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年审计服务机构，2024年度审计报酬245.00万元，内控审计报酬55.00万元[20] 授信与担保 - 公司及子公司拟向23家银行申请总额不超1,551,500.00万元综合授信额度[22] - 为子公司申请银行授信提供总额不超594,500.00万元综合授信额度连带责任担保[23] 会议与议案 - 第五届董事会第十六次会议于2025年4月28日召开[3] - 多项议案表决通过，部分需提交股东会审议[4][5][8][9][10][16] 资金与薪酬 - 2024年度高级管理人员薪酬共计2,112.77万元（含税）[24] - 使用最高额度不超840,000.00万元自有资金进行委托理财[27] 关联交易与规划 - 确认2024年与九芝堂日常关联交易金额11,831.17万元，预计2025年不超15,800.00万元[28] - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[30] 其他事项 - 增加经营范围“卫生用杀虫剂销售”并修订《公司章程》[30] - 编制《2025年第一季度报告》[32] - 提请于2025年5月29日召开2024年年度股东会，将审议12项议案[33][34]

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.40 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表期末未分配利润为人民币 854,914,834.22 元。经董事会审议， 公司 2 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕2-390 号 益丰大药房连锁股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了益 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-392 号 益丰大药房连锁股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称益丰药房公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供益丰药房公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为益丰药房公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 益丰药房公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整 ...